Сокращённое наименование | КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" |
Полное наименование | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)" |
Дата регистрации | 8 апреля 2002 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 556 000 000 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 0505005057 |
КПП | 772401001 |
ОГРН | 1027739108979 от 23 августа 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 6 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве |
Юридический адрес | 115230, Россия, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 97252 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Представитель конкурсного управляющего | ЛЕВАНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 14 апреля 2022 г ИНН 132606203438 |
Участники | |
|---|---|
19,96% (111 000 000 ₽) | |
19,92% (110 770 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАСТЦЕНТР" ИНН 7707296958 |
19,6% (109 000 000 ₽) | ЧЕТКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 772973601290 |
Вид деятельности | |
|---|---|
64.19 | |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087609007462 |
Дата регистрации | 1 ноября 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 050170133177131 |
Дата регистрации | 30 июня 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 09307770 |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе производства
Все производства
| Должник | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 320 281 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 15 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Взыскатель | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 832 897 952 | 2 | |
| 76 811 216 | 5 | |
| 50 000 | 3 | |
| 0 | 8 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Исполнительные производства
Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
54 производства
По дате
№ 232935/22/77055-ИПот 27 сентября 2022 г
320 281,01 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 320 281,01 ₽
- Должник
- КУ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) В ЛИЦЕ ГК АСВ
- Адрес должника
- РОССИЯ,109240,Г. МОСКВА, ВЫСОЦКОГО УЛ,4
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 029825229 от 9 августа 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 9531/23/98077-ИПот 1 июня 2022 г
559 874 722,09 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 559 874 722,09 ₽
- Должник
- ООО "СТОЛИЦА ИНВЕСТ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,119002, МОСКВА Г, АРБАТ УЛ,54,VI,3А-3Б
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 039604361 от 20 января 2021 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 1
№ 49448/22/77054-ИПот 22 марта 2022 г
273 023 215,25 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 273 023 215,25 ₽
- Должник
- АО "ФАКТОР"
- Адрес должника
- РОССИЯ,119049,Г. МОСКВА, ДОБРЫНИНСКИЙ 1-Й ПЕР,15/7
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС029521718 от 14 марта 2019 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №2
№ 3236/22/77055-ИПот 19 января 2022 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- КУ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" КБ (ООО) - ГК "АСВ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,109240,Г. МОСКВА, ТАГАНСКИЙ ВЕРХН. ТУП,4
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 027640529 от 25 ноября 2021 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 5347/22/77005-ИПот 18 января 2022 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО)
- Адрес должника
- РОССИЯ,115230,Г. МОСКВА, ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД,7,СТР9
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 028125143 от 15 декабря 2021 г
- Отдел судебных приставов
- Даниловский ОСП
№ 74160/21/77005-ИПот 10 июня 2021 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО)
- Адрес должника
- РОССИЯ,115230,Г. МОСКВА, ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД,7,СТР9
- Взыскатель
- ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77005/19/305532 от 30 июля 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Даниловский ОСП
№ 74162/21/77005-ИПот 10 июня 2021 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- ООО КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" В ЛИЦЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,115230,Г. МОСКВА, ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД,7,СТР9
- Взыскатель
- ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77005/20/390043 от 8 октября 2020 г
- Отдел судебных приставов
- Даниловский ОСП
№ 118735/21/07009-ИПот 26 апреля 2021 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- ООО "ТИМБЕРМЕХАНИКА"
- Адрес должника
- РОССИЯ,360015,КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП, НАЛЬЧИК Г, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ,27, 5
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № 017675832 от 3 ноября 2017 г
- Отдел судебных приставов
- Нальчикское ГОСП
№ 67220/21/26037-ИПот 23 апреля 2021 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
- Должник
- ООО "ОЛИМП"
- Адрес должника
- РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ПЯТИГОРСК Г, ЧЕРКЕССКОЕ Ш,1,КОРП0,25
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС № 027281952 от 18 декабря 2018 г
- Отдел судебных приставов
- Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств
№ 71565/21/77054-ИПот 22 апреля 2021 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
- Должник
- АО "ФАКТОР"
- Адрес должника
- РОССИЯ,119049,Г. МОСКВА, ДОБРЫНИНСКИЙ 1-Й ПЕР,15/7
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС029521718 от 25 февраля 2019 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №2
№ 200387/23/05021-ИПот 21 апреля 2021 г
38 405 609,24 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 35 893 092,75 ₽
- Должник
- ООО "ЮГ-СТРОЙСЕРВИС"
- Адрес должника
- РОССИЯ,367015, МАХАЧКАЛА Г, АЛИ-ГАДЖИ АКУШИНСКОГО ПР-КТ,31,КОРПА
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС № 017679751 от 13 ноября 2017 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Кировскому району г. Махачкалы
№ 32754/21/05020-ИПот 21 апреля 2021 г
38 405 609,24 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 35 893 092,75 ₽
- Должник
- ООО "ЮГ-СТРОЙСЕРВИС"
- Адрес должника
- РОССИЯ,367015, МАХАЧКАЛА Г, АЛИ-ГАДЖИ АКУШИНСКОГО ПР-КТ,31,КОРПА
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС № 017679751 от 13 ноября 2017 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ОИП
№ 230083/20/77005-ИПот 4 декабря 2020 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- ООО КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" В ЛИЦЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,115230,Г. МОСКВА, ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД,7,СТР9
- Взыскатель
- ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77005/20/93450 от 10 марта 2020 г
- Отдел судебных приставов
- Даниловский ОСП
№ 113422/20/77055-ИПот 4 сентября 2020 г
50 000 ₽
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ЮЖНЫЙ ТРАП"
- Адрес должника
- РОССИЯ,107045,Г. МОСКВА, ЛУКОВ ПЕР,4, 8
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС036405432 от 16 июля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 34799/20/77039-ИПот 13 мая 2020 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) В ЛИЦЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,127055,77, МОСКВА Г, ЛЕСНАЯ УЛ,59,СТР2
- Взыскатель
- ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77039/20/16468 от 20 февраля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 1
№ 126469/20/77005-ИПот 20 марта 2020 г
0 ₽
Госпошлина, присужденная судом
Завершено
- Должник
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО)
- Адрес должника
- РОССИЯ,115230,Г. МОСКВА, ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД,7,СТР9
- Взыскатель
- ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г.МАХАЧКАЛЫ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 028122866 от 27 февраля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- Даниловский ОСП
№ 37059/20/77053-ИПот 19 марта 2020 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
- Должник
- ООО "АГЕНТСТВО УДАЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ "ВОЛЕН ТУРС"
- Адрес должника
- РОССИЯ,123001,Г. МОСКВА, САДОВАЯ Б. УЛ,8,СТР1
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС029273723 от 5 февраля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 17086/20/77006-ИПот 17 марта 2020 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
- Должник
- ООО" МАГАЗИН УДАЧНЫХ ПОКУПОК "
- Адрес должника
- РОССИЯ,119261,Г. МОСКВА, ВАВИЛОВА УЛ,66
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 029273724 от 5 февраля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- Гагаринский ОСП
№ 230427/19/77054-ИПот 6 декабря 2019 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) В ЛИЦЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,127055, МОСКВА Г, ЛЕСНАЯ УЛ,59,СТР2
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС023179631 от 24 июля 2018 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №2
№ 41345/19/77035-ИПот 28 ноября 2019 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
- Должник
- ООО"АЛТАЙ-АГРО"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125167,Г. МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ,37,КОРП9,ПОМ ХХХКОМ.1 (625
- Взыскатель
- КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС№033127589 от 23 августа 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Савеловский ОСП