Сокращённое наименование

КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"

Полное наименование
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)"
Дата регистрации
8 апреля 2002 г
Статус
В процессе банкротства
Статус по ЕГРЮЛ
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Регион
Москва
Уставный капитал
556 000 000 ₽

Контакты

Адрес электронной почты
░░░░░░░░@░░░░░░░.ru

Основные реквизиты

ИНН
0505005057
КПП
772401001
ОГРН
1027739108979 от 23 августа 2002 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Дата постановки на учёт
6 января 2017 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве
Юридический адрес
115230, Россия, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 97252

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 2 признака
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Представитель конкурсного управляющего
ЛЕВАНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 14 апреля 2022 г
ИНН 132606203438

Участники

19,96% (111 000 000 ₽)
19,92% (110 770 000 ₽)
19,6% (109 000 000 ₽)

Вид деятельности

64.19

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087609007462
Дата регистрации
1 ноября 2012 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
050170133177131
Дата регистрации
30 июня 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
09307770

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
да
Массовый юридический адрес
да
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все типы

КредиторФактов
6
2
3
Публикатор —
Не публикатор —

Существенные факты

Тип сообщения
Роль
Роль в публикации
—
11 существенных фактов
По дате
№ 04915042от 26 мая 2020 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании должника - Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» (ИНН: 0560201895, ОГРН: 1020502463563; место нахождения: 367015, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского д.31 корпус А) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившее в законную силу определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2017 по делу № А40-59046/17 и факт неисполнения условий кредитного договора.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
ООО "ЮГ-СТРОЙСЕРВИС"
№ 04915034от 26 мая 2020 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании должника - Общество с ограниченной ответственностью «БКХП -Барки» (ИНН: 6440020489, ОГРН: 1096440000865; место нахождения: 412351, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН БАЛАШОВСКИЙ, СЕЛО БАРКИ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 16) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившие в законную силу определение Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2019г. по делу № А57-8344/2019, определение Арбитражного суда Саратовской области от 28.01.2019г. по делу № А57-11922/2018 и факт неисполнения условий кредитного договора.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
ООО "БКХП-БАРКИ"
№ 04828695от 30 марта 2020 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании должника - Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» (ИНН: 0560201895, ОГРН: 1020502463563; место нахождения: 367015, Республика Дагестан, город Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского д.31 корпус А) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившее в законную силу определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2017 по делу № А40-59046/17 и факт неисполнения условий кредитного договора.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
ООО "ЮГ-СТРОЙСЕРВИС"
№ 04775375от 16 марта 2020 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника - Общество с ограниченной ответственностью «БКХП-Барки» (ИНН: 6440020489, ОГРН: 1096440000865; место нахождения: 412351, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН БАЛАШОВСКИЙ, СЕЛО БАРКИ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 16) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившие в законную силу определение Арбитражного суда Саратовской области от 28.10.2019г. по делу № А57-8344/2019, определение Арбитражного суда Саратовской области от 28.01.2019г. по делу № А57-11922/2018 и факт неисполнения условий кредитного договора.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
ООО "БКХП-БАРКИ"
№ 04742226от 26 февраля 2020 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании должника - Абдулгалимова Джамалитдина Айвазовича (гражданин России, дата рождения: 29.05.1975, место рождения: гор. Махачкала; ИНН 504407586157; ОГРНИП: 314504405000024; адрес регистрации: 141551, Московская область, Солнечногорский район, поселок городского типа Андреевка, д. 28, кв. 129) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившее в законную силу определение Арбитражного суда г. Москвы от 24.04.2017 по делу № А40-128284/2015.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
АБДУЛГАЛИМОВ ДЖАМАЛИТДИН АЙВАЗОВИЧ
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
№ 04742228от 26 февраля 2020 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании должника - Общество с ограниченной ответственностью «КБТ» (ОГРН 1095047012422, ИНН 5047111065; место нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, улица Молодежная, дом 50, помещение №21 лит.А, ком. 11) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившее в законную силу определение Арбитражного суда г. Москвы от 31.07.2018 по делу № А40-128284/2015 и факт неисполнения условий кредитного договора.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
ООО "КБТ"
№ 04224489от 26 августа 2019 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании должника - Общество с ограниченной ответственностью «М И М ВОЯЖ» (ИНН: 7714534970 ОГРН: 1047796042711; место нахождения: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, помещение 11) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившее в законную силу определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2017 по делу № А40-128284/2015 и факт неисполнения условий кредитного договора.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
ООО "М И М ВОЯЖ"
№ 04224488от 26 августа 2019 г
Тип сообщения
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Коммерческий банк «Инвестиционный Союз» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование – КБ «Инвестиционный Союз» (ООО), ОГРН 1027739108979, ИНН 0505005057, место нахождения: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9) в лице конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (адрес конкурсного управляющего: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2) в соответствии с п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании должника - Общество с ограниченной ответственностью «ВИНСАН» (ИНН: 5036099112, ОГРН: 1095074005553; место нахождения: 142121, Московская область, город Подольск, проезд 1-Й Деловой, дом 7) несостоятельным (банкротом). Основанием для обращения в суд является вступившее в законную силу определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.04.2017 по делу № А40-128284/2015 и факт неисполнения условий кредитного договора.
Публикатор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
Должник
ООО "ВИНСАН"
№ 03279435от 1 августа 2018 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Настоящим гражданин РФ Ратувундрасацуа Ив Мари 27.04.1965 года рождения место рождения Мадагаскар, проживающий РД, г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 43Б, кв.72 ИНН 056001070652 СНИЛС 065-994-897 45 уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).
Публикатор
Ратувундрасацуа Ив Мари
Должник
Ратувундрасацуа Ив Мари
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
№ 03200051от 15 июня 2018 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Настоящим уведомляю о намерении Гузалова Вазгена Размиковича, 20 мая 1977 года рождения, место рождения: гор. Ташкент Респ. Узбекистан, паспорт гражданина России сер. 42 10 664399, выдан Отделением УФМС России по Липецкой области в Правобережном округе гор. Липецка 24 января 2011 года, код подразделения 480-004, ИНН 482560986374, СНИЛС 164-746-506 91, обратиться в суд о признании должника банкротом.
Публикатор
Гузалов Вазген Размикович
Должник
Гузалов Вазген Размикович
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"
№ 03163228от 24 мая 2018 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Я, Мусальянц Арсен Александрович, сообщаю о намерении обратиться в арбитражный суд о признании меня банкротом.
Публикатор
Мусальянц Арсен Александрович
Должник
Мусальянц Арсен Александрович
Кредитор
КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)"