Сокращённое наименование | КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" |
Полное наименование | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)" |
Дата регистрации | 8 апреля 2002 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 556 000 000 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 0505005057 |
КПП | 772401001 |
ОГРН | 1027739108979 от 23 августа 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 6 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве |
Юридический адрес | 115230, Россия, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 97252 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Представитель конкурсного управляющего | ЛЕВАНОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 14 апреля 2022 г ИНН 132606203438 |
Участники | |
|---|---|
19,96% (111 000 000 ₽) | |
19,92% (110 770 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАСТЦЕНТР" ИНН 7707296958 |
19,6% (109 000 000 ₽) | ЧЕТКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 772973601290 |
Вид деятельности | |
|---|---|
64.19 | |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087609007462 |
Дата регистрации | 1 ноября 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 050170133177131 |
Дата регистрации | 30 июня 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 09307770 |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 1 000 | 2 | |
| 500 | 1 | |
| 132 228 704 | 1 | |
| 985 563 | 2 | |
Рассматривается — 0 Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 441 894 941 | 8 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
84 судебных дела
По дате
№ А40-121404/2023от 30 мая 2023 г
2 084 896,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Расулов М. Р.
- Ответчик
- Макаренко Юрий Олегович
- Заинтересованные лица
- Филиал ППК "Роскадастр" по Москве
- Заявитель
- ГК КУ КБ "Инвестиционный Союз" "АСВ"
- Заявитель
- Тагиров Т.И.
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 11 октября 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 15 апреля 2024 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 31 мая 2024 гКассационная жалоба
№ А40-95897/2022от 6 мая 2022 г
500 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Ответчик
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" "
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 1 июля 2022 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. В иске отказать полностью
№ А09-1487/2022от 24 февраля 2022 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ООО КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"
- Ответчик
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области
- Третье лицо
- ООО "Транснефть-Ремсервис"
- Инстанция
- АС Брянской области
- Документы инстанции
- Решение от 28 марта 2022 гВозместить (распределить) судебные расходы (ст.101, 106, 112 АПК). Признать недействительным ненормативный правовой акт, решение (действие, бездействие) незаконным (ч.2 ст.201 АПК РФ).
№ А40-29815/2022от 17 февраля 2022 г
500 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Ответчик
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" "
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 22 марта 2022 гОб отмене судебного приказа.
№ А40-2295/2021от 12 января 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 26 февраля 2021 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-2293/2021от 12 января 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 23 июня 2021 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А33-22138/2020от 21 июля 2020 г
30 411 784 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ББР БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Ответчик
- ООО "66 ПАРАЛЛЕЛЬ"
- Заинтересованные лица
- Топлыгин С.С
- Заинтересованные лица
- Банк авангард
- Заинтересованные лица
- Малявкина Д.Н.
- Инстанция № 3
- АС Восточно-Сибирского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 5 декабря 2023 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
- Инстанция № 2
- 3 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Определение (протокольное) от 21 октября 2024 гОтложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
- Инстанция № 1
- АС Красноярского края
- Документы инстанции № 1
- Информация о принятом судебном акте от 10 октября 2024 гОб отложении судебного разбирательства
№ А15-2194/2020от 23 июня 2020 г
854 965 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Джабраилов Шамиль Джабраилович
- Иной уполн. орган
- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан
- Иной уполн. орган
- СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА"
- Иной уполн. орган
- УФНС по РД
- Кредитор
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" "
- Инстанция № 2
- 16 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Решения и постановления от 12 августа 2020 гПостановление суда апелляционной инстанции. Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 1
- АС Республики Дагестан
- Документы инстанции № 1
- Определение от 4 февраля 2021 гО продлении срока наблюдения.
№ А15-1736/2020от 18 мая 2020 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Ответчик
- Судебный пристав- исполнитель МРО СП по ОИП УФССП по РД
- Заинтересованные лица
- КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)" в лице Конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов"
- Заявитель
- ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТЛАН-ЦЕМЕНТ"
- Инстанция
- АС Республики Дагестан
- Документы инстанции
- Определение от 21 мая 2020 гО возвращении искового заявления (заявления).
№ А17-1498/2020от 26 февраля 2020 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ООО КБ "Инвестиционный Союз""
- Ответчик
- ИФНС России по г. Иваново
- Заинтересованные лица
- Второй Арбитражный Апелляционный суд
- Заинтересованные лица
- Арбитражный суд Волго-Вятского округа
- Третье лицо
- Мясников Михаил Александрович
- Инстанция № 3
- АС Волго-Вятского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 3 декабря 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 2 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 26 ноября 2020 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
- Инстанция № 1
- АС Ивановской области
- Документы инстанции № 1
- Постановление кассационной инстанции от 26 ноября 2020 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
№ А41-12360/2020от 25 февраля 2020 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Заинтересованные лица
- ООО «Градатим»
- Заявитель
- ООО "Градатим"
- Заявитель
- Моргунов Роман Николаевич
- Заявитель
- Межрайонная ИФНС №13 по МО
- Заявитель
- МРИФНС №13 по Московской области
- Инстанция № 2
- 10 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 17 марта 2022 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Московской области
- Документы инстанции № 1
- Определение от 7 июля 2022 гО прекращении производства по заявлению/жалобе.
№ А40-28288/2020от 14 февраля 2020 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- Усенбаева Миргульсин Пернебековна
- Ответчик
- ИП Шахбазов Эльчин Джалил оглы
- Заинтересованные лица
- НП "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ"
- Заинтересованные лица
- Управление федеральной налоговой службы по г. Москве
- Третье лицо
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" "
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 3 октября 2022 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК).
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 16 августа 2022 гАпелляционная жалоба.
№ А41-6045/2020от 3 февраля 2020 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Инстанция № 2
- 10 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 27 октября 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Московской области
- Документы инстанции № 1
- Определение от 13 апреля 2021 гО признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения.
№ А40-11766/2020от 27 января 2020 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Гевенян Оганес Тигранович
- Кредитор
- Дубасов Александр Константинович
- Кредитор
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" "
- Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
- Союз СРО «СЕМТЭК»
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 7 мая 2021 гО прекращении производства по делу о банкротстве.
№ А33-29933/2019от 27 сентября 2019 г
13 642 346 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕХАРМ"
- Ответчик
- ООО "НМ"
- Арбитражный управляющий
- Ирвачёв Кирилл Олегович
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЭК-СТРОЙ"
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К1"
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Определение от 29 мая 2023 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 27 марта 2023 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Восточно-Сибирского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции (резолютивная часть) от 15 мая 2024 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
№ А40-216448/2019от 16 августа 2019 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" "
- Ответчик
- МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 ПО Г. МОСКВЕ
- Заявитель
- ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
- Третье лицо
- ИФНС № 22 по г. Москве
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 30 июня 2020 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 12 марта 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 12 мая 2020 гКассационная жалоба.
№ А40-200623/2019от 31 июля 2019 г
170 015 056 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" "
- Ответчик
- ООО "КБТ"
- Заявитель
- к/у КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) - ГК "АСВ"
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 12 октября 2020 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 31 мая 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 18 марта 2021 гАпелляционная жалоба.
№ А15-3456/2019от 8 июля 2019 г
1 379 773 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Ассоциация " Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"
- Арбитражный управляющий
- Абдуллаев Муслим Гаджиомарович
- Кредитор
- НК "Кредитный "РОСТ"
- Кредитор
- ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АНДЖИБАНК"
- Кредитор
- ООО РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ"
- Инстанция
- АС Республики Дагестан
- Документы инстанции
- Заявление от 15 октября 2019 гЗаявление об установлении размера требований кредиторов.
№ А41-43169/2019от 17 мая 2019 г
170 015 056 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС Московской области
- Документы инстанции
- Определение от 18 июня 2019 гО передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.
№ А57-8344/2019от 10 апреля 2019 г
9 735 367 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- КБ "Инвестиционный союз" (ООО) в лице к/у ГК "Агентство по страхованию вкладов"
- Ответчик
- ООО "БКХП-Барки"
- Заинтересованные лица
- ОСП по Балашовскому,Романовскому и Самойловскому районам
- Третье лицо
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (Росреестр по Саратовской области)
- Третье лицо
- ФГБУ ФПК Росреестра
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 16 июня 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 12 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 29 января 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Саратовской области
- Документы инстанции № 1
- Информация о принятом судебном акте от 18 ноября 2020 гОб отложении судебного разбирательства.