Сокращённое наименование

ООО "ДИА ТРЕЙД"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Дата регистрации
15 марта 2017 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Республика Крым
Уставный капитал
12 500 ₽

Основные реквизиты

ИНН
9109019775
КПП
910901001
ОГРН
1179102006511 от 15 марта 2017 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
Дата постановки на учёт
15 марта 2017 г
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым
Юридический адрес
297570, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, С. ФОНТАНЫ, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 65-К, ЛИТЕРА И ОФИС 1сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Риски

Негативные списки
Входит в 2 списка
Признаки однодневки
Имеет 1 признак
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Директор
ЗАПОРОЖЕЦ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, с 3 марта 2020 г
ИНН 910222067279
Сведения недостоверны

Участники

72% (9 000 ₽)
ООО "ДИА ТРЕЙД"
ИНН 9109019775
28% (3 500 ₽)

Виды деятельности

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2021
1 человек
2020
2 человека
2019
2 человека
2018
18 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
091013008773
Дата регистрации
16 марта 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
910101750891011
Дата регистрации
16 марта 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Коды Росстат

ОКПО
09952127

Публичные реестры

Реестр МСП
Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
есть
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
есть

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
да
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все производства

ДолжникСумма, ₽Исп. производств
170 9491
01
03
04
Рассматривается —
Завершено —

Исполнительные производства

Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
10 производств
По дате
№ 167190/23/82021-ИПот 10 октября 2023 г
170 949,12 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Открыто
Непогашенный остаток
170 949,12 ₽
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Взыскатель
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №9 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 1273 от 6 октября 2023 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 18295/22/82021-ИПот 4 марта 2022 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 46 от 3 марта 2022 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 70831/21/82021-ИПот 20 октября 2021 г
0 ₽
Штраф по страховым взносам
Завершено
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Исполнительный документ
Акт по делу об административном правонарушении № 910120100125501 от 21 мая 2021 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 34828/21/82021-ИПот 2 июня 2021 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 994 от 27 мая 2021 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 14896/21/82021-ИПот 12 марта 2021 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 423 от 9 марта 2021 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 73628/20/82021-ИПот 23 декабря 2020 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 1863 от 21 декабря 2020 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 60543/20/82021-ИПот 26 октября 2020 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 1739 от 20 октября 2020 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 55935/20/82021-ИПот 6 октября 2020 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
РОССИЯ,297570,КРЫМ РЕСП,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ФОНТАНЫ С,ЧКАЛОВА УЛ,65-К,ЛИТЕРА И,1
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 1577 от 15 сентября 2020 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 45845/20/82021-ИПот 10 августа 2020 г
0 ₽
Госпошлина, присужденная судом
Завершено
Должник
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
297573, РОССИЯ, РЕСП. КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. ФОНТАНЫ, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 65-П, ПОМ. 1, ОФ. 3, КВ. 3
Взыскатель
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Исполнительный документ
Исполнительный лист № 032796658 от 25 марта 2020 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району
№ 127204/19/82021-ИПот 26 декабря 2019 г
652 031,65 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
Непогашенный остаток
652 031,65 ₽
Должник
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Адрес должника
297573, РОССИЯ, РЕСП. КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. ФОНТАНЫ, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 65-П, ПОМ. 1, ОФ. 3, КВ. 3
Взыскатель
ООО "БАЛ"
Исполнительный документ
Исполнительный лист № 034293269 от 14 ноября 2019 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Симферопольскому району