Сокращённое наименование

ООО "ДИА ТРЕЙД"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Дата регистрации
15 марта 2017 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Республика Крым
Уставный капитал
12 500 ₽

Основные реквизиты

ИНН
9109019775
КПП
910901001
ОГРН
1179102006511 от 15 марта 2017 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
Дата постановки на учёт
15 марта 2017 г
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым
Юридический адрес
297570, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, С. ФОНТАНЫ, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 65-К, ЛИТЕРА И ОФИС 1сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Риски

Негативные списки
Входит в 2 списка
Признаки однодневки
Имеет 1 признак
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Директор
ЗАПОРОЖЕЦ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, с 3 марта 2020 г
ИНН 910222067279
Сведения недостоверны

Участники

72% (9 000 ₽)
ООО "ДИА ТРЕЙД"
ИНН 9109019775
28% (3 500 ₽)

Виды деятельности

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2021
1 человек
2020
2 человека
2019
2 человека
2018
18 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
091013008773
Дата регистрации
16 марта 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
910101750891011
Дата регистрации
16 марта 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Коды Росстат

ОКПО
09952127

Публичные реестры

Реестр МСП
Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
есть
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
есть

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
да
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
333 1162
27 0521
592 0932
1 584 4495
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
4 030 7232
8 350 4273
635 2621
Рассматривается —
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
22 судебных дела
По дате
№ А83-27020/2023от 23 октября 2023 г
166 357,47 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВ-ЮГ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Определение от 20 ноября 2023 г
О прекращении производства по делу
№ А83-13463/2023от 16 мая 2023 г
166 758,8 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВ-ЮГ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 25 октября 2023 г
Решение суда первой инстанции Иск удовлетворить полностью
№ А83-18164/2022от 15 сентября 2022 г
27 052,32 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 20 января 2023 г
Решение суда первой инстанции В иске отказать полностью
№ А83-21976/2021от 11 ноября 2021 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Кредитор
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
Прочие участники процесса
ОМВД России по Симферопольскому району
Прочие участники процесса
УФНС России по РК
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
ААУ "ГАРАНТИЯ"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Определение от 5 июля 2022 г
О прекращении производства по делу о банкротстве.
№ А83-17113/2020от 15 октября 2020 г
374 232 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ИП Ярошенко Ольга Александровна
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 19 октября 2020 г
Судебный приказ. Иск удовлетворить полностью
№ А83-16102/2020от 30 сентября 2020 г
3 090 223 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Ответчик
ИП Алексеев Вячеслав Викторович
Прочие участники процесса
ООО "Республиканский Экспертный Центр"
Эксперт
ФБУ Крымская ЛСЭ Минюста России
Инстанция № 2
21 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Решения и постановления от 22 апреля 2022 г
Постановление суда апелляционной инстанции. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1
АС Республики Крым
Документы инстанции № 1
Жалоба от 8 декабря 2021 г
Апелляционная жалоба.
№ А83-14275/2020от 20 августа 2020 г
940 500 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИА ТРЕЙД"
Ответчик
Индивидуальный предприниматель АЛЕКСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Прочие участники процесса
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Прочие участники процесса
Ковляшкин Д.ю. Дмитрий Юрьевич
Третье лицо
Ковляшкин Дмитрий Юрьевич
Инстанция № 4
Документы инстанции № 4
Жалоба от 27 июня 2024 г
Кассационная жалоба
Инстанция № 3
АС Центрального округа
Документы инстанции № 3
Определение от 18 июля 2024 г
О принятии кассационной жалобы к производству
Инстанция № 2
21 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Решения и постановления от 24 июня 2024 г
Постановление суда апелляционной инстанции Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
№ А83-9264/2020от 12 мая 2020 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Ковляшкин Дмитрий Юрьевич
Истец
Алексеев Вячеслав Викторович
Ответчик
Гафурова Анна Виленовна
Третье лицо
МИФНС №9 по РК
Третье лицо
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 2 октября 2020 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А83-4249/2020от 17 марта 2020 г
217 861,42 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИЗА"
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Третье лицо
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Определение от 14 мая 2020 г
О прекращении производства по делу.
№ А83-20845/2019от 4 декабря 2019 г
5 451 948 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Ответчик
ИП Гафурова Анна Виленовна
Прочие участники процесса
Ковляшкин Дмитрий Юрьевич
Прочие участники процесса
МИФНС №9 по РК
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 26 июня 2020 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А83-15395/2019от 22 августа 2019 г
593 697,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ"ДИА ТРЕЙД"
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 25 ноября 2019 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-217171/2019от 19 августа 2019 г
646 101,38 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "БАЛ"
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 25 октября 2019 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить частично
№ А83-9977/2019от 19 июня 2019 г
300 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Запорожец Виктория Викторовна
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Определение от 11 сентября 2019 г
О возвращении искового заявления (заявления).
№ А40-150970/2019от 11 июня 2019 г
44 650,55 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "МУЛЬТИДОМ ТРЕЙДИНГ"
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 12 августа 2019 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А83-8512/2019от 28 мая 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Ковляшкин Дмитрий Юрьевич
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Представитель учредителей должника
Межрайонная ИФНС России №9 по Республике Крым
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 6 декабря 2019 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А83-8051/2019от 22 мая 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Ответчик
ИП Гафурова Анна Виленовна
Прочие участники процесса
Ковляшкин Дмитрий Юрьевич
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 21 февраля 2020 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А83-7753/2019от 17 мая 2019 г
2 898 478,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Ответчик
ИП Гафурова Анна Виленовна
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Определение от 7 июня 2019 г
О возвращении искового заявления (заявления).
№ А83-13800/2018от 29 августа 2018 г
635 262,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Ответчик
ООО "ГОДАР"
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Решения и постановления от 30 октября 2018 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-193591/2018от 20 августа 2018 г
336 672,38 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ГАРАНТ"
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 15 ноября 2018 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А56-81780/2017от 17 октября 2017 г
598 923,75 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "АЛЬТЕРА ДИСТРИБЬЮШН"
Ответчик
ООО "ДИА ТРЕЙД"
Инстанция
АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции
Определение (резолютивная часть) от 12 декабря 2017 г
Прекратить производство по делу, Принять отказ от иска (ст.49, 150, 151 АПК).