Сокращённое наименование | ООО "ТД КСИ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ" |
Дата регистрации | 23 октября 2015 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7729479225 |
КПП | 772901001 |
ОГРН | 1157746978400 от 23 октября 2015 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 23 октября 2015 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве |
Юридический адрес | 119361, Россия, г. Москва, ул. Марии Поливановой, д. 9449сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Генеральный директор | БУЯНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, с 22 июня 2017 г ИНН 291203207319 |
Участники | |
|---|---|
50% (10 000 ₽) | ПАНИЧКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 773177599333 |
50% (10 000 ₽) | БУЯНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 291203207319 |
Виды деятельности | |
|---|---|
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087807005123 |
Дата регистрации | 27 октября 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 772107259177211 |
Дата регистрации | 26 октября 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 51033550 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2017 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе производства
Все производства
| Должник | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 112 834 | 16 | |
| 336 188 | 2 | |
| 542 013 | 8 | |
| 473 311 | 11 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Исполнительные производства
Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
1 250 производств
По дате
№ 2848696/24/77046-ИПот 17 сентября 2024 г
500 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 500 ₽
- Должник
- ООО ТД КСИ
- Адрес должника
- 119361,77, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ (ЗАО) Р-Н,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810574240529084946 от 29 мая 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №2
№ 541082/24/77027-ИПот 12 августа 2024 г
5 000 ₽
Штраф иного органа
Открыто
- Непогашенный остаток
- 5 000 ₽
- Должник
- "ТД КСИ ООО"
- Адрес должника
- 119361, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ УЛ,9
- Взыскатель
- МТУ РОСТРАНСНАДЗОРА ПО ЦФО
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 10673642241034816499СП от 26 мая 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 2990068/24/77046-ИПот 1 июля 2024 г
10 500 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 500 ₽
- Должник
- ТД КСИ ООО 1157746978400
- Адрес должника
- 119361,77, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ (ЗАО) Р-Н,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810550240317345764 от 17 марта 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №2
№ 2990087/24/77046-ИПот 1 июля 2024 г
10 500 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 500 ₽
- Должник
- ТД КСИ ООО 1157746978400
- Адрес должника
- 119361,77, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ (ЗАО) Р-Н,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810550240317331860 от 17 марта 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №2
№ 2976359/24/77046-ИПот 20 июня 2024 г
10 500 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 500 ₽
- Должник
- ТД КСИ ООО 1157746978400
- Адрес должника
- 119361,77, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ (ЗАО) Р-Н,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810550240310035980 от 10 марта 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №2
№ 2975942/24/77046-ИПот 20 июня 2024 г
10 500 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 500 ₽
- Должник
- ТД КСИ ООО 1157746978400
- Адрес должника
- 119361,77, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ (ЗАО) Р-Н,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810550240301233215 от 1 марта 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №2
№ 2976654/24/77046-ИПот 20 июня 2024 г
10 500 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 500 ₽
- Должник
- ТД КСИ ООО 1157746978400
- Адрес должника
- 119361,77, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ (ЗАО) Р-Н,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810550240312840216 от 12 марта 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №2
№ 378274/24/98097-ИПот 17 мая 2024 г
54 833,94 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 54 833,94 ₽
- Должник
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,119361,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ УЛИЦА,9
- Взыскатель
- Исполнительный документ
- Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 1850 от 16 мая 2024 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 2
№ 453495/24/77027-ИПот 3 мая 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/19/1292015211 от 4 марта 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 417201/24/77027-ИПот 29 марта 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ УЛ,9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/21/2710220 от 2 декабря 2021 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 368923/24/77027-ИПот 7 марта 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/19/7946594 от 18 июля 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 368924/24/77027-ИПот 7 марта 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/19/7946593 от 18 июля 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 368921/24/77027-ИПот 7 марта 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/19/7946596 от 18 июля 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 368929/24/77027-ИПот 7 марта 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/19/7946595 от 18 июля 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 364217/24/77027-ИПот 29 февраля 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/19/8760755 от 6 ноября 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 364214/24/77027-ИПот 29 февраля 2024 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ООО ТД КСИ"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/19/8760756 от 6 ноября 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 4374964/23/77046-ИПот 12 декабря 2023 г
10 500 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 500 ₽
- Должник
- ТД КСИ ООО 1157746978400
- Адрес должника
- 119361,77, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ (ЗАО) Р-Н,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ, 9
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810577230939020278 от 8 сентября 2023 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №2
№ 184631/23/98097-ИПот 24 ноября 2023 г
325 688,03 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 304 381,34 ₽
- Должник
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,119361,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ УЛИЦА,9
- Взыскатель
- Исполнительный документ
- Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 1633 от 23 ноября 2023 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 2
№ 393016/22/77027-ИПот 2 ноября 2022 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- "ТД КСИ ООО"
- Адрес должника
- 119361,77, МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ УЛ,9
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77046/18/724946 от 29 ноября 2018 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 5574480/22/77043-ИПот 3 октября 2022 г
255 638,87 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 255 638,87 ₽
- Должник
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,119361,МОСКВА Г, МАРИИ ПОЛИВАНОВОЙ УЛ,9
- Исполнительный документ
- Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 5585 от 23 сентября 2022 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ИПН