Сокращённое наименование

ООО "ТД КСИ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Дата регистрации
23 октября 2015 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Москва
Уставный капитал
20 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7729479225
КПП
772901001
ОГРН
1157746978400 от 23 октября 2015 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
23 октября 2015 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве
Юридический адрес
119361, Россия, г. Москва, ул. Марии Поливановой, д. 9449сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Риски

Негативные списки
Входит в 1 список
Признаки однодневки
Имеет 3 признака
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Генеральный директор
БУЯНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, с 22 июня 2017 г
ИНН 291203207319

Участники

50% (10 000 ₽)
50% (10 000 ₽)

Виды деятельности

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087807005123
Дата регистрации
27 октября 2015 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
772107259177211
Дата регистрации
26 октября 2015 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
51033550

Публичные реестры

Реестр МСП
Исключен из реестра МСП, 10 августа 2017 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
есть

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
да
Массовый руководитель (более 5)
да
Массовый юридический адрес
да
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
214 5901
323 2902
38 8241
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
02
Рассматривается — 0
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
8 судебных дел
По дате
№ А40-268528/2023от 16 ноября 2023 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Кредитор
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 29 ПО Г. МОСКВЕ
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
СОЮЗ "УРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 27 марта 2024 г
О прекращении производства по делу о банкротстве
№ А40-214911/2019от 15 августа 2019 г
559 977,44 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ЭКО"
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ-БЕТОН"
Третье лицо
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 30 сентября 2019 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-253913/2018от 24 октября 2018 г
214 590 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГЛАСИЕ"
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 21 января 2019 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-179530/2017от 26 сентября 2017 г
158 190,06 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ЕТС-ХИМПРОДУКТ"
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 27 ноября 2017 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А41-44339/2017от 7 июня 2017 г
165 099,88 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "КОМПАНИЯ ДРАЙВ"
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Инстанция
АС Московской области
Документы инстанции
Решения и постановления от 12 октября 2017 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-240714/2016от 2 декабря 2016 г
38 824 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 8 февраля 2017 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-235018/2016от 24 ноября 2016 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКВЕ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 25 апреля 2017 г
О возвращении искового заявления (заявления).
№ А40-234240/2016от 23 ноября 2016 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КСИ"
Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО МОСКВЕ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 31 января 2017 г
О возвращении искового заявления (заявления).