Существенные факты ООО МФК "ОТП ФИНАНС" ИНН 7713390236

Сокращённое наименование	ООО МФК "ОТП ФИНАНС"
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
Дата регистрации	29 января 2015 г
Статус	Действует
Статус по ЕГРЮЛ	Действующее
Регион	Москва
Уставный капитал	6 533 000 000 ₽

Основные реквизиты
ИНН	7713390236
КПП	771301001
ОГРН	1157746064300 от 29 января 2015 г
Регистратор	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт	29 января 2015 г
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве
Юридический адрес	127299, Россия, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4а¹⁰

Риски
Негативные списки	Не входит
Признаки однодневки	Имеет 1 признак

Иные факты	Обнаружено 4 факта

Показать все

Руководитель
Генеральный директор	ГАЙДАЙ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, с 23 января 2024 г ИНН 774313643522

Участник
100% (6 533 000 000 ₽)	ОТП ХОЛДИНГ МАЛЬТА ЛИМИТЕД, МАЛЬТА

Виды деятельности
64.92.7	Деятельность микрофинансовая

Налоговые режимы
2022	Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	087209010306
Дата регистрации	3 февраля 2015 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	773505212277271
Дата регистрации	5 декабря 2017 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат
ОКПО	20587059

Публичные реестры
Оператор персональных данных	77-16-005186, внесён 12 октября 2016 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	нет
Недостоверность учредителя	нет
Недостоверность адреса	нет

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	нет
Уставный капитал 10 000 ₽	нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	да

Учредитель сменился менее 1 года назад	нет
Массовый учредитель (более 5)	нет
Массовый руководитель (более 5)	нет
Массовый юридический адрес	нет
ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	да

Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	нет

Статистика
Все типы

Кредитор	Фактов
	4
	2
	2
	8

Публикатор — 0 Не публикатор —

Существенные факты

Тип сообщения

Роль

Роль в публикации

—

41 существенный факт

По дате

№ 22282930от 17 сентября 2024 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Арбитражный управляющий: Дорошенко Денис Николаевич
Сообщение: Тер-Степанов Рафаэль Михайлович ИНН 501501722267, на основании п. 2.1 ст.7, абз.2 п.4 ст.37 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Тер-Степанов Рафаэль Михайлович ИНН 501501722267 банкротом.
Публикатор: Тер-Степанов Рафаэль Михайлович

Должник: Тер-Степанов Рафаэль Михайлович

Кредитор № 1: АО "ПОЧТА БАНК"
Кредитор № 2: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

№ 21706908от 23 августа 2024 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Согласно п.2.1 ст.7 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", должник, гражданин РФ ИП Степочкина Наталья Александровна (Адрес: 141002, обл. Московская, г. Мытищи, ул. Институтская, д 19 к 3, кв 77, Г.р. 05.06.1978, м.р. Д. СНЫХОВО БЕЛЕВСКИЙ Р-Н ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ИНН 502912713408, СНИЛС 152-724-631 55, ОГРНИП 311502920200030) сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области, с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом).
Публикатор: Киреева Любовь Андреевна

Должник: Киреева Любовь Андреевна

Кредитор № 1: ИФНС РОССИИ № 27 ПО Г. МОСКВЕ
Кредитор № 2: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кредитор № 3: ПАО СБЕРБАНК

№ 20737975от 1 июля 2024 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Арбитражный управляющий: Галеева Алена Васильевна
Сообщение: Должник Индивидуальный предприниматель Громов Александр Алексеевич (08.06.1986 года рождения, уроженец с. Ершово Одинцовского р-на Московской обл., место жительства и регистрации: г. Москва, ул. Малышева, д.17/14, кв.26, паспорт: серия 4508 номер 347852, выдан 29.08.2006 г., ОВД района Замоскворечье УВД ЦАО г. Москвы, СНИЛС: 137-495-906 02,ИНН: 503213487934) в соответствии с п. 2.1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Кредиторами являются: ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) АО "Альфа Банк" (ИНН 7728168971) ООО МФК «ОТП Финанс» (ИНН 7713390236)
Публикатор: ГРОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Должник: ГРОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Кредитор № 1: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кредитор № 2: ПАО СБЕРБАНК
Кредитор № 3: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

№ 18976101от 5 марта 2024 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Гр. Пасочникова Ольга Петровна, индивидуальный предприниматель, (ИНН 781306368869, ОГРНИП 323470400121462) на основании пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)
Публикатор: ПАСОЧНИКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Должник: ПАСОЧНИКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Кредитор № 1: АО "ОТП БАНК"
Кредитор № 2: ООО "ДРАЙВ КЛИК БАНК"
Кредитор № 3: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

№ 18966358от 4 марта 2024 г

Тип сообщения: Результаты обязательного аудита
Сообщение: Сообщение о результатах обязательного аудита (Аудиторское заключение и годовая Бухгалтерская отчетность за 2023г.)
Публикатор: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Аудируемое лицо: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Аудитор: ООО "ЦАТР"

№ 16513803от 8 сентября 2023 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Фляум Вячеслав Деонисьевич (ИНН 237204934077) на основании п. 2.1 ст.7, абз.2 п.4 ст.37 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Фляум Вячеслава Деонисьевича (ИНН 237204934077) банкротом.
Публикатор: ФЛЯУМ ВЯЧЕСЛАВ ДЕОНИСЬЕВИЧ

Должник: ФЛЯУМ ВЯЧЕСЛАВ ДЕОНИСЬЕВИЧ

Кредитор № 1: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кредитор № 2: АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"
Кредитор № 3: ПАО СБЕРБАНК

№ 16253578от 14 августа 2023 г

Тип сообщения: Результаты обязательного аудита
Сообщение: Сообщение о результатах обязательного аудита (Аудиторское заключение и Бухгалтерская отчетность за первое полугодие 2023г.)
Публикатор: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Аудируемое лицо: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Аудитор: ООО "ЦАТР"

№ 15966679от 18 июля 2023 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Басай Дмитрий Сергеевич (24.10.1985 года рождения, место рождения ст. Медведовская Тимашевского р-на Краснодарского края, ИНН: 235306097346, СНИЛС 102-756-069-34, адрес регистрации: 352722, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, улица Крупской, дом 18) в соответствии с п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).
Публикатор: Басай Дмитрий Сергеевич

Должник: Басай Дмитрий Сергеевич

Кредитор № 1: "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АО)
Кредитор № 2: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Кредитор № 3: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

№ 15045761от 23 марта 2023 г

Тип сообщения: Результаты обязательного аудита
Сообщение: Сообщение о результатах обязательного аудита (Аудиторское заключение и Бухгалтерская отчетность за 2022г.)
Публикатор: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Аудитор: ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"

Аудируемое лицо: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

№ 12744172от 12 июля 2022 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Леднев Илья Александрович (г. Москва, Звёздный бульвар, д. 12, корп. 1, кв. 55, ИНН 591405962866, ОГРНИП 321774600269288), руководствуясь положениями п. 2.1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании гражданина Леднева Ильи Александровича несостоятельным (банкротом), в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве). По состоянию на дату публикации должник имеет статус индивидуального предпринимателя.
Публикатор: ЛЕДЕНЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должник: ЛЕДЕНЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Кредитор № 1: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Кредитор № 2: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кредитор № 3: ПАО "МТС-БАНК"

№ 11556531от 25 марта 2022 г

Тип сообщения: Результаты обязательного аудита
Сообщение: Сообщение о результатах обязательного аудита (Аудиторское заключение и Бухгалтерская отчетность за 2021г.)
Публикатор: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Аудитор: ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ"

Аудируемое лицо: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

№ 10422070от 21 января 2022 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Тандилашвили Георгий Кобаевич действует в интересах Манучарян Саратика Ладиковича (ИНН 610802230636) и публикует настоящее сообщение. На основании п.2.1. ст. 213.4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Манучарян Саратик Ладикович (ИНН 610802230636) сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных п.2 ст.3, п.2 ст.6, ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Публикатор: Тандилашвили Георгий Кобаевич

Должник: Тандилашвили Георгий Кобаевич

Кредитор № 1: ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ"
Кредитор № 2: ПАО СБЕРБАНК
Кредитор № 3: ПАО "СОВКОМБАНК"

№ 09961433от 25 октября 2021 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Аванесян Ирина Георгиевна (30.10.1966 года рождения, место рождения: гор. Ахалкалаки Грузинской ССР, ИНН 263200728580, СНИЛС 161-342-543 35, адрес регистрации: гор. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Цветочная, д. 10, адрес места пребывания: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Центральный, ул. Гагарина, д. 60, кв. 48) в соответствии с п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельной (банкротом).
Публикатор: Аванесян Ирина Георгиевна

Должник: Аванесян Ирина Георгиевна

Кредитор № 1: АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"
Кредитор № 2: АО "ПОЧТА БАНК"
Кредитор № 3: КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО)

№ 09871578от 15 октября 2021 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: На основании п. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Ильина Ирина Юрьевна, действующая на основании Доверенности серии 21 АА №124869 от 26.08.2021г. настоящим сообщает о намерении индивидуального предпринимателя Алеева Фарита Рашидовича (ОГРНИП: 304213435700081, ИНН: 212300002710) подать заявление о признании его несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд Чувашской Республике.
Публикатор: Ильина Ирина Юрьевна

Должник: Ильина Ирина Юрьевна

Кредитор № 1: ООО "ХКФ БАНК"
Кредитор № 2: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Кредитор № 3: ПАО "РГС БАНК"

№ 08968772от 13 июля 2021 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Фомин Алексей Андреевич, ИНН 770372872767, на основании п. 2Л ст.7, абз.2 п.4 ст.37 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника Фомина Алексея Андреевича, ИНН 770372872767 банкротом.
Публикатор: ФОМИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Должник: ФОМИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Кредитор № 1: АО "ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ"
Кредитор № 2: ИФНС РОССИИ № 3 ПО Г. МОСКВЕ
Кредитор № 3: АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"

№ 07727367от 4 мая 2021 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: В соответствии с пунктом 2.1 статьи 213.4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ Индивидуальный предприниматель Соколова Валерия Борисовна (15.07.1984 г.р., место рождения: гор. Свердловск, паспорт: серия 65 08 № 483889, выдан Отделом УФМС России по Свердловской области в Ленинском районе г. Екатеринбурга 05.08.2008 г., адрес регистрации: Свердловская область, Белоярский район, поселок Совхозный, ул. Пролетарская, д. 3, кв. 12), ИНН 667105497404, ОГРНИП 316965800145996), сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании ее несостоятельной (банкротом).
Публикатор: Соколова Валерия Борисовна

Должник: СОКОЛОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВНА

Кредитор № 1: ПАО РОСБАНК
Кредитор № 2: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кредитор № 3: ООО "КВАС-ЛЮКС"

№ 07623735от 22 апреля 2021 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: ИП Кубеш Анфиса Валентиновна извещает всех кредиторов и заинтересованных лиц о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании должника банкротом. Кредиторы: 1. АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", Адрес: Москва, ул. Троицкая, д. 17, корпус 1 ОГРН: 1027739326449 ИНН: 7744000302 2. ПАО КБ «Центр-инвест», Адрес: Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62 ОГРН: 1026100001949 ИНН: 6163011391 3. АО «Альфа-Банк» Адрес: Москва, ул. Каланчевская, д. 27 ОГРН: 1027700067328 ИНН: 7728168971 4. ООО МФК «ОТП Финанс» Адрес: Москва, улица Клары Цеткин, дом 4а ОГРН: 1157746064300 ИНН: 7713390236 5. АО «ОТП Банк» Адрес: Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2 ОГРН: 1027739176563 ИНН: 7708001614
Публикатор: КУБЕШ АНФИСА ВАЛЕНТИНОВНА

Должник: КУБЕШ АНФИСА ВАЛЕНТИНОВНА

Кредитор № 1: АО "ОТП БАНК"
Кредитор № 2: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кредитор № 3: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

№ 06734344от 9 апреля 2021 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Настоящим я, Шестакова Людмила Ивановна, 12 июня 1955 года рождения, место рождения: с/з Пограничник Кагановичского р-на Павлодарской обл., СНИЛС 018-800-473 40, в связи с наличием у меня признаков неплатежеспособности (банкротства) уведомляю о намерении обратиться с заявлением в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании себя банкротом.
Публикатор: Шестакова Людмила Ивановна

Должник: Шестакова Людмила Ивановна

Кредитор № 1: ООО "ДРАЙВ КЛИК БАНК"
Кредитор № 2: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Кредитор № 3: АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

№ 06550534от 25 марта 2021 г

Тип сообщения: Результаты обязательного аудита
Сообщение: Сообщение о результатах обязательного аудита (Аудиторское заключение и Бухгалтерская отчетность за 2020г.)
Публикатор: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Аудитор: АО ДРТ

Аудируемое лицо: ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

№ 05905593от 22 января 2021 г

Тип сообщения: Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение: Индивидуальный предприниматель Никитина Галина Александровна ОГРНИП: 307741122800020, ИНН: 741103401219, в соответствии с п. 2.1. ст. 7 Федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ИП Никитиной Галины Александровны (ОГРНИП: 307741122800020, ИНН: 741103401219) несостоятельным (банкротом).
Публикатор: НИКИТИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Должник: НИКИТИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Кредитор № 1: АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"
Кредитор № 2: ПАО "БЫСТРОБАНК"
Кредитор № 3: ПАО СБЕРБАНК

ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Основные реквизиты

Риски

Руководитель

Участник

Виды деятельности

Налоговые режимы

Сведения о регистрации в ПФР

Сведения о регистрации в ФСС

Коды Росстат

Публичные реестры

Негативные списки

Признаки однодневки

Иные факты

СтатистикаВсе типы

Существенные факты

Статистика
Все типы