Проверить судебные дела ООО МФК "ОТП ФИНАНС" ИНН 7713390236

Сокращённое наименование	ООО МФК "ОТП ФИНАНС"
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
Дата регистрации	29 января 2015 г
Статус	Действует
Статус по ЕГРЮЛ	Действующее
Регион	Москва
Уставный капитал	6 533 000 000 ₽

Основные реквизиты
ИНН	7713390236
КПП	771301001
ОГРН	1157746064300 от 29 января 2015 г
Регистратор	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт	29 января 2015 г
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве
Юридический адрес	127299, Россия, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4а¹⁰

Риски
Негативные списки	Не входит
Признаки однодневки	Имеет 1 признак

Иные факты	Обнаружено 4 факта

Показать все

Руководитель
Генеральный директор	ГАЙДАЙ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, с 23 января 2024 г ИНН 774313643522

Участник
100% (6 533 000 000 ₽)	ОТП ХОЛДИНГ МАЛЬТА ЛИМИТЕД, МАЛЬТА

Виды деятельности
64.92.7	Деятельность микрофинансовая

Налоговые режимы
2022	Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	087209010306
Дата регистрации	3 февраля 2015 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	773505212277271
Дата регистрации	5 декабря 2017 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат
ОКПО	20587059

Публичные реестры
Оператор персональных данных	77-16-005186, внесён 12 октября 2016 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	нет
Недостоверность учредителя	нет
Недостоверность адреса	нет

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	нет
Уставный капитал 10 000 ₽	нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	да

Учредитель сменился менее 1 года назад	нет
Массовый учредитель (более 5)	нет
Массовый руководитель (более 5)	нет
Массовый юридический адрес	нет
ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	да

Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	нет

Статистика
Все дела

Ответчик	Сумма, ₽	Дел
	1 421	2
	105 206	11
	316 341	17
	98 389	8

Рассматривается — Завершено —

Истец	Сумма, ₽	Дел
	0	2
	0	12
	0	2
	743 798	5

Рассматривается — Завершено —

Судебные дела

Все статусы

—

Все роли

Все категории

—

₽

135 судебных дел

По дате

№ А46-13019/2024от 18 июля 2024 г

0 ₽

Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)

Открыто

Истец: Тоцкая Лидия Сергеевна
Ответчик: Судебный пристав-исполнитель по Центральному административному округу № 1 города Омска Фоминых Дмитрий Андреевич
Ответчик: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

№ А40-164260/2024от 17 июля 2024 г

743,17 ₽

Открыто

Истец: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Заявление от 17 июля 2024 г
Исковое заявление

№ А40-141786/2024от 24 июня 2024 г

677,45 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 22 августа 2024 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью

№ А40-130373/2024от 11 июня 2024 г

33 049,02 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Заинтересованные лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Апелляционная жалоба от 2 октября 2024 г
Апелляционная жалоба
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Решения и постановления от 30 сентября 2024 г
Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

№ А43-8383/2024от 21 марта 2024 г

875 200,75 ₽

Открыто

Истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Истец: Потапова Анастасия Владимировна
Арбитражный управляющий: Коваленко Оксана Вячеславовна
Заинтересованные лица: ф/у Коваленко Светлана Вячеславовна
Заинтересованные лица: Отдел опеки и попечительства по Сергачскому району

Инстанция: АС Нижегородской области
Документы инстанции: Определение от 15 октября 2024 г
Отложить судебное заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего (ст.158 АПК, ст.67, 87, 119, 125 ФЗ О несостоятельности)

№ А60-13708/2024от 19 марта 2024 г

376 627,16 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: Мудрова Елена Сергеевна
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАН"
Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ"
Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРСА"

Инстанция: АС Свердловской области
Документы инстанции: Определение от 10 апреля 2024 г
О возвращении искового заявления (заявления)

№ А43-7010/2024от 11 марта 2024 г

1 772 772,75 ₽

Открыто

Истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
Ответчик: Лоскутова Олеся Олеговна
Заинтересованные лица: Главное Управление ЗАГС по Нижегородской области
Заинтересованные лица: ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Г.БОР

Инстанция: АС Нижегородской области
Документы инстанции: Информация о принятом судебном акте от 28 августа 2024 г
Об отложении судебного разбирательства

№ А57-1819/2024от 29 января 2024 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: Индивидуальный предприниматель Наумова Елена Владимировна
Ответчик: Индивидуальный предприниматель РЯБЦЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Третье лицо: СПИ Зелепукин А.Ю.
Третье лицо: Филиал ППК "Роскадастр" по СО

№ А40-301059/2023от 21 декабря 2023 г

4 330,19 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Определение от 11 октября 2024 г
О принятии кассационной жалобы к производству
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 5 августа 2024 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 7 октября 2024 г
Кассационная жалоба

№ А40-272614/2023от 21 ноября 2023 г

1 923,73 ₽

Завершено

Истец: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 15 января 2024 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью

№ А46-19031/2023от 19 октября 2023 г

8 895,2 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: Временно исполняющий обязанности начальника ОСП Промышленного района г. Самары Тимаев В.Г.
Истец: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС Омской области
Документы инстанции: Определение от 26 октября 2023 г
Возвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115, 222_6 АПК)

№ А40-210045/2023от 18 сентября 2023 г

13 062,97 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 17 ноября 2023 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью

№ А40-179646/2023от 10 августа 2023 г

0 ₽

Об административных правонарушениях

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
Ответчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Третье лицо: Чернолев Василий Федорович

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 10 апреля 2024 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Решения и постановления от 26 декабря 2023 г
Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

№ А40-171475/2023от 31 июля 2023 г

3 188,94 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 28 сентября 2023 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью

№ А40-169747/2023от 28 июля 2023 г

0 ₽

Об административных правонарушениях

Завершено

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
Ответчик: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Третье лицо: Петрочук Ольга Михайловна

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 23 января 2024 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 23 ноября 2023 г
Апелляционная жалоба

№ А46-12066/2023от 5 июля 2023 г

8 895,2 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: Врио начальника ОСП Промышленного района г. Самары Тимаев В.Г
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
Заинтересованные лица: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Инстанция: АС Омской области
Документы инстанции: Определение от 18 сентября 2023 г
Возвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115, 222_6 АПК)

№ А15-3071/2023от 3 мая 2023 г

3 579 334,75 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Открыто

Арбитражный управляющий: Шамсутдинов Гусейн Ахмедович
Кредитор: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Кредитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"
Кредитор: БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих: АССОЦИАЦИЯ ЕВРОСИБИРСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Инстанция: АС Республики Дагестан
Документы инстанции: Решения и постановления от 15 апреля 2024 г
Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества

№ А40-85943/2023от 17 апреля 2023 г

1 764,81 ₽

Завершено

Истец: ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик: ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 13 июня 2023 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью

№ А40-32796/2023от 20 февраля 2023 г

30 966,48 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: Бондарев Владимир Михайлович
Ответчик: ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 20 апреля 2023 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить частично

№ А12-3997/2023от 20 февраля 2023 г

17 135,98 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик: ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОТП ФИНАНС"

Инстанция: АС Волгоградской области
Документы инстанции: Определение от 14 марта 2023 г
О возвращении искового заявления (заявления)

ООО МФК "ОТП ФИНАНС"

Основные реквизиты

Риски

Руководитель

Участник

Виды деятельности

Налоговые режимы

Сведения о регистрации в ПФР

Сведения о регистрации в ФСС

Коды Росстат

Публичные реестры

Негативные списки

Признаки однодневки

Иные факты

СтатистикаВсе дела

Судебные дела

Статистика
Все дела