Сокращённое наименование | ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" |
Дата регистрации | 25 января 2011 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 2315165070 |
КПП | 231501001 |
ОГРН | 1112315000280 от 25 января 2011 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 25 января 2011 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края |
Юридический адрес | 353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39а, v8 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Конкурсный управляющий | ПРОКОПЦЕВ ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, с 5 апреля 2022 г ИНН 616701450587 |
Участник | |
|---|---|
100% (10 000 ₽) | ГАЛАКТИОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 231555918690 |
Виды деятельности | |
|---|---|
64.9 | |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
|---|---|
2021 | 0 человек |
2020 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 033019047983 |
Дата регистрации | 28 января 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 232168785223041 |
Дата регистрации | 27 января 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 69785322 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе производства
Все производства
| Должник | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 73 862 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Взыскатель | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
Рассматривается — Завершено — 0 | ||
Исполнительные производства
Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
19 производств
По дате
№ 223828/24/52005-ИПот 21 октября 2024 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АЛЬЯНС"
- Адрес должника
- РОССИЯ,603000,НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, НИЖНИЙ НОВГОРОД Г, МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛ,52,ПОМ. П2
- Взыскатель
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 040321263 от 12 августа 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Нижегородское РОСП г. Нижнего Новгорода
№ 222558/24/52005-ИПот 21 октября 2024 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АЛЬЯНС"
- Адрес должника
- РОССИЯ,603000,НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ, НИЖНИЙ НОВГОРОД Г, МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛ,52,ПОМ. П2
- Взыскатель
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 039381698 от 25 июня 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Нижегородское РОСП г. Нижнего Новгорода
№ 507209/23/23054-ИПот 27 ноября 2023 г
31 930,93 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 31 930,93 ₽
- Должник
- ТОРГОВО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ДЖИ ЭФ АЙ
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39,А,V
- Взыскатель
- ООО "МУК"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 044368150 от 6 октября 2023 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 203549/24/23054-ИПот 27 ноября 2023 г
41 930,93 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 31 930,93 ₽
- Должник
- ТОРГОВО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ДЖИ ЭФ АЙ
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39,А,V
- Взыскатель
- ООО "МУК"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 044368150 от 6 октября 2023 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 171211/23/77056-ИПот 28 марта 2023 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ''''АРСЕНАЛЪ''''
- Адрес должника
- РОССИЯ,111020,Г. МОСКВА, СИНИЧКИНА 2-Я УЛ,9А,СТР10
- Взыскатель
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 039689362 от 20 июня 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 91122/23/77056-ИПот 20 февраля 2023 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ''''АРСЕНАЛЪ''''
- Адрес должника
- РОССИЯ,111020,Г. МОСКВА, СИНИЧКИНА 2-Я УЛ,9А,СТР10
- Взыскатель
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 039689362 от 20 июня 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 156952/22/23054-ИПот 22 июля 2022 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,353915,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39,А,V
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 23054/22/693774 от 13 июля 2022 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 119346/22/23054-ИПот 14 июня 2022 г
0 ₽
Госпошлина, присужденная судом
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,353915,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39,А,V
- Взыскатель
- ИМНС РОССИИ ПО Г. НОВОРОССИЙСКУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 034474391 от 30 марта 2022 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 190689/20/23054-ИПот 13 июня 2020 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,353900,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, Л..ШМИДТА УЛ,39,КОРПА
- Взыскатель
- ФБУ КРАСНОДАРСКАЯ ЛСЭ МИНЮСТА РОССИИ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС № 029037053 от 6 февраля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 170064/20/23054-ИПот 21 апреля 2020 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- ООО ТИК ДЖИ ЭФ АЙ
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39 А, V
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС № 033581158 от 16 декабря 2019 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 126449/19/23054-ИПот 23 декабря 2019 г
0 ₽
Госпошлина, присужденная судом
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39 А
- Взыскатель
- УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС № 024528276 от 20 апреля 2018 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 98410/19/23054-ИПот 6 ноября 2019 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- ООО ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ДЖИ ЭФ АЙ
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39,ОФ V
- Взыскатель
- ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС № 013214262 от 9 октября 2017 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 130832/18/23054-ИПот 21 августа 2018 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- ООО ТОРГОВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ДЖИ ЭФ АЙ
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39,А
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС№009505833 от 5 октября 2015 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 55717/20/61085-ИПот 17 мая 2018 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
- Должник
- ООО ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ДЖИ ЭФ АЙ
- Адрес должника
- РОССИЯ,344000, РОСТОВ-НА-ДОНУ Г, ПУШКИНСКАЯ УЛ,63
- Исполнительный документ
- Судебный приказ № 2-2-2611/15 от 2 октября 2015 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по работе с ЮЛ по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России по Ростовской области
№ 65716/18/23054-ИПот 16 мая 2018 г
0 ₽
Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39 А
- Взыскатель
- ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист от 3 ноября 2017 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 43945/18/23054-ИПот 15 марта 2018 г
0 ₽
Задолженность
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39 А
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 009658114 от 10 декабря 2015 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 5187/17/23039-ИПот 4 марта 2017 г
0 ₽
Госпошлина, присужденная судом
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,350000, КРАСНОДАР Г, ВЛАСОВА УЛ,187
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 009207107 от 1 февраля 2017 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Западному округу г. Краснодара
№ 238550/16/23054-ИПот 13 января 2016 г
0 ₽
Наложение ареста
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- 353915,23, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39,А,V
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС№009658241 от 17 декабря 2015 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП
№ 175428/15/23054-ИПот 13 июля 2015 г
0 ₽
Наложение ареста
Завершено
- Должник
- ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,353905,КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК Г, ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА УЛ,39 А
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС№003910576 от 16 июня 2015 г
- Отдел судебных приставов
- Новороссийский ГОСП