Проверить судебные дела ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" ИНН 2315165070

Сокращённое наименование	ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Дата регистрации	25 января 2011 г
Статус	В процессе банкротства
Статус по ЕГРЮЛ	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Регион	Краснодарский край
Уставный капитал	10 000 ₽

Основные реквизиты
ИНН	2315165070
КПП	231501001
ОГРН	1112315000280 от 25 января 2011 г
Регистратор	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Дата постановки на учёт	25 января 2011 г
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
Юридический адрес	353905, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39а, v⁸

Риски
Негативные списки	Не входит
Признаки однодневки	Имеет 4 признака

Иные факты	Обнаружено 4 факта

Показать все

Руководитель
Конкурсный управляющий	ПРОКОПЦЕВ ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, с 5 апреля 2022 г ИНН 616701450587

Участник
100% (10 000 ₽)	ГАЛАКТИОНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 231555918690

Виды деятельности
64.9	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Налоговые режимы
2024	УСН

Среднесписочная численность
2021	0 человек
2020	0 человек

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	033019047983
Дата регистрации	28 января 2011 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	232168785223041
Дата регистрации	27 января 2011 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Коды Росстат
ОКПО	69785322

Публичные реестры
Реестр МСП	Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	нет
Недостоверность учредителя	нет
Недостоверность адреса	нет

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	да

Уставный капитал 10 000 ₽	да

Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	нет
Учредитель сменился менее 1 года назад	нет
Массовый учредитель (более 5)	да

Массовый руководитель (более 5)	да

Массовый юридический адрес	нет
ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	да

Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	нет

Статистика
Все дела

Ответчик	Сумма, ₽	Дел
	0	1
	0	1
	9 648	3
	286 072	4
Рассматривается — 0 Завершено —

Истец	Сумма, ₽	Дел
	47 445 777	4
	4 683 657	2
	560 000	1
	614 516	2

Рассматривается — Завершено —

Судебные дела

Все статусы

—

Все роли

Все категории

—

₽

26 судебных дел

По дате

№ А43-23118/2023от 9 августа 2023 г

2 341 828,5 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Истец: ООО «Торговоинвестиционная компания «Джи Эф Ай»
Истец: к/у Прокопцев Г.В. ( СОАУ "Континент" СРО)
Ответчик: СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АЛЬЯНС"
Заинтересованные лица: Управление Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю

Инстанция № 3: АС Волго-Вятского округа
Документы инстанции № 3: Определение от 3 октября 2024 г
Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)
Инстанция № 2: 1 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Решения и постановления от 5 августа 2024 г
Постановление суда апелляционной инстанции Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1: АС Нижегородской области
Документы инстанции № 1: Кассационная жалоба от 20 сентября 2024 г
Кассационная жалоба

№ А43-23119/2023от 9 августа 2023 г

34 583 948 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Истец: К/у Прокопцев Г.В. (СОАУ "Континент" (СРО)
Ответчик: СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АЛЬЯНС"
Заинтересованные лица: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
Заинтересованные лица: УФМС по краснодарскому краю

Инстанция № 3
Документы инстанции № 3: Определение от 30 сентября 2024 г
О принятии апелляционной жалобы к производству
Инстанция № 2: 1 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Определение от 13 сентября 2024 г
О принятии апелляционной жалобы к производству
Инстанция № 1: АС Нижегородской области
Документы инстанции № 1: Апелляционная жалоба от 29 июля 2024 г
Апелляционная жалоба

№ А43-17071/2023от 15 июня 2023 г

520 000 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "КОНТИНЕНТ" (САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АЛЬЯНС"
Заинтересованные лица: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица: отдел судебных приставов по Западному округу г. Краснодар

Инстанция № 2: 1 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Решения и постановления от 31 мая 2024 г
Постановление суда апелляционной инстанции Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1: АС Нижегородской области
Документы инстанции № 1: Постановление апелляционной инстанции от 31 мая 2024 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК). Судебный акт вышестоящего суда

№ А40-69931/2023от 31 марта 2023 г

10 000 000 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОСЕЙВ"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПФИР"
Заинтересованные лица: Карпенко Павел Владимирович
Заявитель: Прокопцева.Г.В

Инстанция № 5
Документы инстанции № 5: Определение от 28 августа 2024 г
О возвращении кассационной жалобы (представления) без рассмотрения
Инстанция № 4: Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4: Прочие судебные документы от 6 августа 2024 г
Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)
Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 29 мая 2024 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

№ А32-57354/2022от 17 ноября 2022 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО " ТИК ДЖИ ЭФ АЙ "
Третье лицо: Прокопцев Геннадий Витальевич

Инстанция № 4: Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4: Определение от 26 января 2024 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3: АС Северо-Кавказского округа
Документы инстанции № 3: Постановление кассационной инстанции от 4 октября 2023 г
Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
Инстанция № 2: 15 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление кассационной инстанции от 4 октября 2023 г
Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда

№ А40-175703/2022от 16 августа 2022 г

2 341 828,5 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 22 февраля 2023 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 28 декабря 2022 г
Апелляционная жалоба

№ А40-96187/2022от 6 мая 2022 г

2 341 828,5 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Определение от 30 июня 2022 г
О возвращении искового заявления (заявления).

№ А40-127879/2021от 17 июня 2021 г

560 000 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"
Заинтересованные лица: к/у Прокопцев Г.В.

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 3 июня 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 14 марта 2022 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 4 апреля 2022 г
Кассационная жалоба.

№ А53-1123/2021от 21 января 2021 г

0 ₽

Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)

Завершено

Ответчик: Азовское РОСП УФССп России по РО
Заинтересованные лица: Начальник Азовского РОСП УФССП по РО
Заинтересованные лица: УФССП ПО РО
Заявитель: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Прочие участники процесса: Ковалевская Наталья Николаевна

Инстанция: АС Ростовской области
Документы инстанции: Определение от 13 апреля 2021 г
О прекращении производства по делу.

№ А40-210655/2020от 2 ноября 2020 г

614 516,12 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "Центральное общество"
Ответчик: ООО СК "Арсеналъ"
Третье лицо: Карпенко Павел Владимирович

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 31 марта 2022 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 21 января 2022 г
Апелляционная жалоба.

№ А40-140439/2020от 10 августа 2020 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "СК "Арсеналъ"
Третье лицо: АО СК ПОДМОСКОВЬЕ
Третье лицо: ИФНС России по г.Новороссийску Краснодарского края
Третье лицо: Союз "Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих "Альянс"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Заявление от 10 августа 2020 г
Исковое заявление.

№ А32-30406/2020от 28 июля 2020 г

0 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Открыто

Истец: Кутихин Олег Николаевич
Истец: ООО ку "ТИК Джи Эф Ай" - Прокопцев Г.В.
Арбитражный управляющий: Коптиевская Елена Борисовна
Заинтересованные лица: Бороздина Е М
Заинтересованные лица: Городко Анастасия Тимофеевна

Инстанция № 4: Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4: Определение от 23 декабря 2022 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3: АС Северо-Кавказского округа
Документы инстанции № 3: Постановление кассационной инстанции от 11 октября 2024 г
Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
Инстанция № 2: 15 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Определение (протокольное) от 30 октября 2024 г
Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)

№ А32-59319/2019от 17 декабря 2019 г

326 029,03 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "Морская управляющая компания"
Ответчик: ООО Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"
Третье лицо: Ковалевская Наталья Николаевна
Третье лицо: ООО конкурсный управляющий Карпенко Павел Владимирович от имени "ТИК" "ДЖИ Эф Ай" 2315167050

Инстанция № 2: 15 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 21 мая 2020 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС Краснодарского края
Документы инстанции № 1: Жалоба от 12 марта 2020 г
Апелляционная жалоба.

№ А32-48669/2018от 23 ноября 2018 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: Василенко Алексей Олегович
Ответчик: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" В ЛИЦЕ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КАРПЕНКО ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА
Заинтересованные лица: ООО Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай"
Третье лицо: Терехов А И
Третье лицо: Белоусов В А

Инстанция № 2: 15 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 15 февраля 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС Краснодарского края
Документы инстанции № 1: Определение от 27 февраля 2019 г
О прекращении производства по делу.

№ А40-155779/2017от 22 августа 2017 г

1 500 000 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "Торгово-ивестиционная компания "Джи Эф АЙ""
Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Истец: ООО "Торгово-инвестиционная компания "Джи Эф Ай" в лице к/у Карпенко П.В.
Ответчик: ООО "ОЛИМПСТРОЙГРУПП"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 12 апреля 2018 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 30 января 2018 г
Апелляционная жалоба.

№ А56-37706/2017от 30 мая 2017 г

6 058 727,5 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "АЛИАНС"

Инстанция: АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции: Решение от 7 ноября 2017 г
Отказать в иске.

№ А40-91006/2017от 19 мая 2017 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "ЭВЕРЕСТ"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 22 декабря 2017 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 5 октября 2017 г
Апелляционная жалоба.

№ А56-30301/2017от 3 мая 2017 г

1 292 223 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Ответчик: ООО "ПМД ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ"
Заинтересованные лица: ООО К/у ТИК "Джи Эф Ай" Карпенко Павел Владимирович

Инстанция: АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции: Определение от 19 июля 2017 г
Оставить без рассмотрения заявление (исковое заявление) (ст.148, 149 АПК).

№ А32-17052/2016от 19 мая 2016 г

0 ₽

Завершено

Истец: ООО Конкурсный управляющий от имени "Юг Экзотика" Карпенко Павел Владимирович
Ответчик: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
Заинтересованные лица: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края,
Заинтересованные лица: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Заявитель: конкурсный управляющий Карпенко Павел Владимирович от имени ООО "ТИК" "ДЖИ Эф Ай" 2315167050

Инстанция № 2: 15 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 13 февраля 2017 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС Краснодарского края
Документы инстанции № 1: Жалоба от 21 ноября 2016 г
Апелляционная жалоба.

№ А53-7477/2016от 29 марта 2016 г

3 612,21 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ"
Ответчик: ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

Инстанция: АС Ростовской области
Документы инстанции: Решения и постановления от 30 мая 2016 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью

ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"

Основные реквизиты

Риски

Руководитель

Участник

Виды деятельности

Налоговые режимы

Среднесписочная численность

Сведения о регистрации в ПФР

Сведения о регистрации в ФСС

Коды Росстат

Публичные реестры

Негативные списки

Признаки однодневки

Иные факты

СтатистикаВсе дела

Судебные дела

Статистика
Все дела