коммерческий банк
Сокращённое наименование | АО КБ "СИТИБАНК" |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" |
Дата регистрации | 5 ноября 2001 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 1 000 000 000 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Сайт | |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7710401987 |
КПП | 771001001 |
ОГРН | 1027700431296 от 14 ноября 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 6 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве |
Юридический адрес | 125047, Г.МОСКВА, УЛ. ГАШЕКА, Д.8-10, К.1 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружен 1 факт |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Президент | СМОЛЯНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, с 10 января 2024 г ИНН 504905307751 |
Виды деятельности | |
|---|---|
64.19 | Денежное посредничество прочее |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087121030706 |
Дата регистрации | 24 января 2002 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 772901459577111 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 29034830 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Оператор персональных данных | 11-0185438, внесён 24 марта 2011 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе производства
Все производства
| Должник | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 273 731 | 7 | |
| 50 000 | 6 | |
| 0 | 7 | |
| 0 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — 0 | ||
| Взыскатель | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 36 333 | 1 | |
| 74 398 | 2 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Исполнительные производства
Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
24 производства
По дате
№ 625500/24/77053-ИПот 6 сентября 2024 г
0 ₽
Иной вид исполнения неимущественного характера
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Взыскатель
- ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 035641504 от 25 июля 2023 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 573317/24/77053-ИПот 16 августа 2024 г
5 000 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 5 000 ₽
- Должник
- ЗАО "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,КОРП1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 045284427 от 19 июля 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 564227/24/77053-ИПот 13 августа 2024 г
39 745 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 39 745 ₽
- Должник
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047,Г. МОСКВА, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ВС 104128772 от 27 апреля 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 506091/24/77053-ИПот 29 июля 2024 г
218 986,33 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 218 986,33 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ВС 107689830 от 6 февраля 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 503291/24/77053-ИПот 25 июля 2024 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047,Г. МОСКВА, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 045084559 от 24 июня 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 444460/24/77053-ИПот 5 июля 2024 г
10 000 ₽
Госпошлина, присужденная судом
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- 125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Взыскатель
- МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 045279874 от 21 мая 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 287558/24/77053-ИПот 26 апреля 2024 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047,Г. МОСКВА, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 042771446 от 25 марта 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 145853/23/77045-ИПот 24 июля 2023 г
0 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ФИЛИАЛ КОРПОРАЦИИ ДЖОН ДИР АГРИКАЛЧЕРЭЛ ХОЛДИНГЗ ИНК
- Адрес должника
- 129343,77, МОСКВА Г, УРЖУМСКАЯ УЛ,4
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810177210803563148 от 3 августа 2021 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №1
№ 228647/23/77053-ИПот 24 июля 2023 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047,Г. МОСКВА, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Взыскатель
- ООО "СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 044268913 от 12 июля 2023 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 91005/23/77053-ИПот 7 апреля 2023 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047,Г. МОСКВА, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ВС 089574151 от 25 марта 2023 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 80789/23/77053-ИПот 31 марта 2023 г
50 000 ₽
Иной вид исполнения неимущественного характера
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- 125047,ГАШЕКА УЛ,8-10,1,МОСКВА Г
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № 02-0739/2022-15 от 23 марта 2023 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 55344/23/77053-ИПот 9 марта 2023 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ВС 090328575 от 17 января 2023 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 44441/23/77053-ИПот 21 февраля 2023 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047,Г. МОСКВА, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Взыскатель
- ООО "СМАРТ ЭНДЖИНС СЕРВИС"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 042990379 от 3 февраля 2023 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 227698/22/77053-ИПот 28 октября 2022 г
0 ₽
Расходы по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047,Г. МОСКВА, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Взыскатель
- АНО "НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 030038904 от 18 апреля 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 219294/22/77053-ИПот 18 октября 2022 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 038641114 от 18 февраля 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 187471/22/77053-ИПот 13 сентября 2022 г
0 ₽
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 030557923 от 22 июля 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 188760/22/77053-ИПот 12 сентября 2022 г
0 ₽
Госпошлина, присужденная судом
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- 125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Взыскатель
- МРИ МНС РОССИИ №22 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ВС 096999296 от 2 августа 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 187514/22/77053-ИПот 12 сентября 2022 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- АО КБ "СИТИБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,125047, МОСКВА Г, ГАШЕКА УЛ,8-10,СТР1
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 030557922 от 22 июля 2022 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №1
№ 1009480/22/77045-ИПот 9 августа 2022 г
0 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ФИЛИАЛ КОРПОРАЦИИ ДЖОН ДИР АГРИКАЛЧЕРЭЛ ХОЛДИНГЗ ИНК
- Адрес должника
- 129343,77, СВИБЛОВО (СВАО) Р-Н,МОСКВА Г, УРЖУМСКАЯ, 4
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810524220520038031 от 20 мая 2022 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №1
№ 184774/22/77047-ИПот 7 апреля 2022 г
0 ₽
Штраф ГИБДД
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО ЮНАЙТЕД ПАРСЕЛ СЕРВИС РУС 1027700431296
- Адрес должника
- 123610,77, ПРЕСНЕНСКИЙ (ЦАО) Р-Н,МОСКВА Г, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ,12
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810177211058021750 от 27 октября 2021 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №3