коммерческий банк
Сокращённое наименование | АО КБ "СИТИБАНК" |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" |
Дата регистрации | 5 ноября 2001 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 1 000 000 000 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Сайт | |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7710401987 |
КПП | 771001001 |
ОГРН | 1027700431296 от 14 ноября 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 6 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве |
Юридический адрес | 125047, Г.МОСКВА, УЛ. ГАШЕКА, Д.8-10, К.1 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружен 1 факт |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Президент | СМОЛЯНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, с 10 января 2024 г ИНН 504905307751 |
Виды деятельности | |
|---|---|
64.19 | Денежное посредничество прочее |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087121030706 |
Дата регистрации | 24 января 2002 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 772901459577111 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 29034830 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Оператор персональных данных | 11-0185438, внесён 24 марта 2011 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 2 103 382 301 | 12 | |
| 101 757 802 | 25 | |
| 155 845 210 | 8 | |
| 0 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 2 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
183 судебных дела
По дате
№ А40-206793/2024от 30 августа 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Коробов Олег Александрович
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Ответчик
- Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк)
- Третье лицо
- НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Заявление от 30 августа 2024 гИсковое заявление
№ А40-192651/2024от 16 августа 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Ответчик
- Citigroup Global Markets Holdings Inc.
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 23 августа 2024 гО принятии искового заявления (заявления) к производству
№ А60-40103/2024от 25 июля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Ефимова Елена Сергеевна
- Ответчик
- Евроклир Банк С.А./НВ (Евроклир Банк ЭсЭй/ЭнВи) EUROCLAR Bank S.A./N.V
- Третье лицо
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
№ А40-166781/2024от 22 июля 2024 г
4 862 322 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Руфов Михаил Юрьевич
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Третье лицо
- EUROCLEAR BANK SA/NV (Евроклир Банк СА/НВ)
- Третье лицо
- НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
№ А40-151941/2024от 3 июля 2024 г
73 710 056 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ООО АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ "АУТОДЕСК СИ-АЙ-ЭС" ЯНИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Заинтересованные лица
- Янина Наталья Сергеевна
№ А56-55942/2024от 18 июня 2024 г
9 529 024 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ РОСТ"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Ответчик
- СИТИБАНК ЭН ЭЙ
- Ответчик
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК
- Инстанция
- АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Документы инстанции
- Определение от 24 июня 2024 гПринять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание (ст.127, 191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136 АПК)
№ А40-130722/2024от 11 июня 2024 г
109 665 504 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА"
- Ответчик
- CITIBANK N.A.
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 14 июня 2024 гО принятии искового заявления (заявления) к производству
№ А40-85039/2024от 16 апреля 2024 г
75 452,05 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Индивидуальный предприниматель ЧЕРНЫШЕВ АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Третье лицо
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРЗ АВТО"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Заявление от 16 апреля 2024 гИсковое заявление
№ А54-2747/2024от 29 марта 2024 г
116 360,23 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТИ"
- Третье лицо
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Третье лицо
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬФ-ИНВЕСТ"
- Третье лицо
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛИАЛ СПЕКТРО-ФИЗИК"
- Инстанция
- АС Рязанской области
- Документы инстанции
- Информация о принятом судебном акте от 25 июня 2024 гОб отложении судебного разбирательства
№ А40-56900/2024от 19 марта 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Заинтересованные лица
- CITIBANK N.A.
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Информация о принятом судебном акте от 14 июня 2024 гОб отложении судебного разбирательства
№ А40-35091/2024от 21 февраля 2024 г
75 452,05 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Индивидуальный предприниматель ЧЕРНЫШЕВ АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Третье лицо
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ МОТОРЗ АВТО"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Жалоба от 26 августа 2024 гАпелляционная жалоба
№ А40-23712/2024от 7 февраля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- "СДМ-БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Ответчик
- Citibank N. A.
- Третье лицо
- БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№ А40-19538/2024от 1 февраля 2024 г
1 900 389 760 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Ответчик
- Citibank N.A. London Branch
- Ответчик
- Barclays Bank Plc
№ А40-14993/2024от 29 января 2024 г
5 074 730,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКАСТ М"
- Ответчик
- CITIBANK N.A. (СИТИБАНК Н.А.)
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Третье лицо
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
- Третье лицо
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ А54-584/2024от 25 января 2024 г
103 980 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТИ"
- Заинтересованные лица
- Двадцатый арбитражный аплляционный суд
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАПЛАС"
- Третье лицо
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Инстанция № 2
- 20 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Определение от 22 апреля 2024 гВозвратить госпошлину (ст.104 АПК). Возвратить апелляционную жалобу (ст.264, ч.2 ст.257, ч.2 ст.272 АПК, п.9 ПП ВАС РФ № 36)
- Инстанция № 1
- АС Рязанской области
- Документы инстанции № 1
- Апелляционная жалоба от 3 апреля 2024 гАпелляционная жалоба
№ А40-308961/2023от 29 декабря 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Косопкин Сергей Александрович
- Ответчик
- Першинг ЛЛС (Pershing LLC)
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Ответчик
- Першинг ЛЛС (Pershing LLС)
- Ответчик
- Ситибанк НА (Citibank N.A.)
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 25 июня 2024 гРешение суда первой инстанции В иске отказать полностью
№ А40-302648/2023от 25 декабря 2023 г
11 995 399 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЙЛФИЛД ПРОДАКШН СЕРВИСЕЗ"
- Ответчик
- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
- Заинтересованные лица
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 18 июля 2024 гОб отложении судебного разбирательства
№ А40-290378/2023от 11 декабря 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- Ефимова Елена Сергеевна
- Ответчик
- Евроклир Банк С.А./Н.В. (EUROCLEAR BANK S.A.N.V.)
- Третье лицо
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Третье лицо
- НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 14 июня 2024 гО передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда
№ А40-289032/2023от 8 декабря 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ СТАНДАРТ"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Заинтересованные лица
- CITIBANK N.A. LONDON BRANCH
- Заинтересованные лица
- CITIBANK, N.A., London Branch (Ситибанк Н А., действующий через филиал в Лондоне)
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Определение от 10 июня 2024 гПрекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 15 апреля 2024 гАпелляционная жалоба
№ А40-288381/2023от 7 декабря 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ СТАНДАРТ-ИНВЕСТ"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 15 апреля 2024 гРешение суда первой инстанции Иск удовлетворить полностью