Сокращённое наименование

ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
Дата регистрации
20 февраля 2021 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Санкт-Петербург
Уставный капитал
100 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
9725044900
КПП
784201001
ОГРН
1217700073964 от 20 февраля 2021 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Дата постановки на учёт
17 июня 2024 г
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу
Юридический адрес
191036, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 13, лит. а, помещ. 12-н78

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 5 признаков
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Генеральный директор
ГОРДЕЕВА УЛЬЯНА АРТУРОВНА, с 4 июля 2024 г
ИНН 781123380379

Участники

51% (51 000 ₽)
25% (25 000 ₽)
24% (24 000 ₽)

Виды деятельности

64.92.7

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2022
0 человек
2021
0 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
088027215798
Дата регистрации
18 июня 2024 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
770407825878041
Дата регистрации
19 июня 2024 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Коды Росстат

ОКПО
47250572

Публичные реестры

Реестр МСП
Микропредприятие, внесён 10 марта 2021 г
Оператор персональных данных
77-22-059485, внесён 27 сентября 2022 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
да
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
да
Руководитель сменился менее 1 года назад
да
Учредитель сменился менее 1 года назад
да
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
да
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все типы

КредиторФактов
8
2
1
Публикатор0
Не публикатор

Существенные факты

12 существенных фактов
По дате
№ 22716243от 8 октября 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Арбитражный управляющий
Цыбырны Дмитрий Валерьевич
Сообщение
Настоящим индивидуальный предприниматель Садретдинов Глеб Маратович (ИНН 591906479875, ОГРНИП 324595800012142) заявляет о необходимости внесения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ) уведомления следующего содержания: Индивидуальный предприниматель Садретдинов Глеб Маратович (ИНН 591906479875, ОГРНИП 324595800012142, СНИЛС 158-429-032 82, место нахождения: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский р-н, г. Красновишерск, ул. Советская, д. 21, кв. 71) в соответствии с п. 2.1. ст. 7, п 2.1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), в связи с наличием признаков банкротства. Список кредиторов: ООО МКК «Турбозайм» ИНН 7702820127 ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 ООО МКК "А ДЕНЬГИ" ИНН 7708400979 ООО «МКК КАНГАРИЯ» ИНН 9201526872 ООО МФК "ЭкспрессДеньги" ИНН 1215150103 ООО МКК "Академическая" ИНН 5407973316 ООО МКК «М-Деньги» ИНН 9703151232 ООО МКК «Умные наличные» ИНН 9725044900 ООО МФК "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" ИНН 7715949720 ООО «МФК НФ» ИНН 6162073437 ООО «Бериберу МКК» ИНН 1657270975 МФК Быстроденьги (ООО) ИНН 7325081622 ООО "ХУРМА КРЕДИТ МКК" ИНН 5262390614 ООО МКК "СМСФИНАНС" ИНН 7724351447 ООО МКК "КАПИТАЛЪ-НТ" ИНН 6623106990 ООО МКК «Каппадокия» ИНН 7459007268 ООО «Кватро» ИНН 5402053330 ООО МКК "Денежная Крепость" ИНН 9728088938 ООО МФК "Мани Мен" ИНН 7704784072 АО "ТБАНК" ИНН 7710140679
Публикатор
САДРЕТДИНОВ ГЛЕБ МАРАТОВИЧ
Должник
САДРЕТДИНОВ ГЛЕБ МАРАТОВИЧ
Кредитор № 1
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО)
Кредитор № 2
АО "ТБАНК"
Кредитор № 3
ООО МФК "МАНИ МЕН"
№ 21619888от 11 сентября 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Должник индивидуальный предприниматель Колесников Иван Валерьевич (ИНН: 263513283096, ОГРИП: 322265100078264) в соответствии с п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании индивидуальный предприниматель Колесникова Ивана Валерьевича (ИНН: 263513283096, ОГРИП: 322265100078264) банкротом в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Кредиторами являются: ООО МКК «Триумвират» ИНН 7743384078 ООО МКК «ДЗП-Единый» ИНН 7814821288 ООО МФК «ВЭББАНКИР» ИНН 7733812126 АО «Банк Тинькофф» ИНН 7710140679 ООО МФК «Т-Финанс» ИНН 7704599714 ПАО МФК «ЗАЙМЕР» ИНН 5406836941 ООО МКК «Турбозайм» ИНН 7702820127 АО «АЛЬФА -БАНК» ИНН 7728168971 ООО МКК «Умные Наличные» ИНН 9725044900 ООО МФК «Саммит» ИНН 7728771940 ИФНС России по СК (ИНН: 2635329994, ОГРН: 1042600329991) ПАО «Сбербанк» (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) МАЛЬНЕВА КСЕНИЯ ВАДИМОВНА (ИНН: 772704646990, ОГРНИП: 322774600083761) БАБИЧЕНКО НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА (ИНН: 780229496413, ОГРНИП: 322470400086164) Каменский Евгений Валерьевич (СНИЛС: 00450425595, ИНН: 773315277654) Бессонова Вероника Григорьевна (ИНН: 710309126501)
Публикатор
КОЛЕСНИКОВ ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Кредитор № 1
Каменский Евгений Валерьевич
Кредитор № 2
Бессонова Вероника Григорьевна
Кредитор № 3
МАЛЬНЕВА КСЕНИЯ ВАДИМОВНА
Должник
КОЛЕСНИКОВ ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
№ 21545700от 22 августа 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Нотариус
Степашкина Инна Владимировна
Сообщение
Индивидуальный предприниматель Волков Михаил Борисович (ИНН: 774392629239 ОГРНИП: 318774600001857) на основании п. 2.1 ст.7 ФЗ-127 «О Несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании себя банкротом
Публикатор
ВОЛКОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Должник
ВОЛКОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
Кредитор № 1
ООО МФК "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Кредитор № 2
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО)
Кредитор № 3
ООО МФК "МАНИ МЕН"
№ 21379957от 6 августа 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Нотариус
Лагашкин Никита Вадимович
Сообщение
Настоящим уведомляю Вас о том, что в связи с наличием у индивидуального предпринимателя Ященко Илона Игоревна (ОГРНИП 319631300104037 ИНН: 631313545049) признаков банкротства, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», индивидуальный предприниматель Ященко Илона Игоревна (ОГРНИП 319631300104037 ИНН 63131354504 ) намерен обратиться в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве – реструктуризации долгов гражданина.
Публикатор
ЯЩЕНКО ИЛОНА ИГОРЕВНА
Должник
ЯЩЕНКО ИЛОНА ИГОРЕВНА
Кредитор № 1
ООО МФК "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Кредитор № 2
АО "ОТП БАНК"
Кредитор № 3
АО "АЛЬФА-БАНК"
№ 21389620от 6 августа 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Должник БАЛАШОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (ИНН 500710548229, является индивидуальным предпринимателем), в соответствии с п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002г. No 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Балашова Сергея Викторовича (ИНН: 500710548229) банкротом в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных Федеральным законом от 26.10.2002г. No 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Кредиторами являются: 1. БАНК ВТБ (ПАО) – ИНН 7702070139 2. ПАО Сбербанк – ИНН 7707083893 3. АО "ТБАНК" – ИНН 7710140679 4. ПАО "МТС-БАНК" – ИНН 7702045051 5. ООО Микрокредитная компания «КНОПКАДЕНЬГИ» - ИНН 7713473700 6. ООО Микрокредитная компания «ВЭББАНКИР» - ИНН 7733812126 7. ООО Микрокредитная компания «КапиталЪ-НТ» - ИНН 6623106990 8. ООО МКК «Кватро» - ИНН 5402053330 9. ООО МФК «Мани Мен»- ИНН 7704784072 10. ООО Микрокредитная компания «Академическая» - ИНН 5407973316 11. ООО МКК «Каппадокия» - ИНН 7459007268 12. ООО МКК «Русинтерфинанс» - ИНН 5408292849 13. ООО Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» - ИНН 7724889891 14. ООО Микрофинансовая компания «КОНГА» - ИНН 5407264020 15. ООО Микрокредитная компания "Срочноденьги" – ИНН 5260271530 16. ООО Микрокредитная компания "Турбозайм" – ИНН 7702820127 17. ООО Микрокредитная компания "Стратосфера" - ИНН 5405967772 18. ООО МКК "НА ЛИЧНОЕ" – ИНН 1661052271 19. ООО «Кредиска МКК» - ИНН 5262378712 20. ООО Микрокредитная компания "Кредито24" – ИНН 5501246928 21. ООО «Хурма Кредит МКК» - ИНН 5262390614 22. ООО «Бериберу МКК» - ИНН 1657270975 23. ООО Микрокредитная компания "Свои Люди" – ИНН 9722021888 24. ООО МКК «СМСФИНАНС» - ИНН 7724351447 25. ООО МКК «Веритас» - ИНН 7706780186 26. ООО «МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» - ИНН 6162073437 27. ООО МКК «Страна Экспресс» - ИНН 1909001476 28. ООО «МКК КАНГАРИЯ» - ИНН 9201526872 29. ООО МКК «БАНКА ДЕНЕГ» - ИНН 9727039021 30. ООО МКК «Небус» - ИНН 9701204665 31. ООО МКК «А ДЕНЬГИ» - ИНН 7708400979 32. ООО МФК «ЭйрЛоанс» - ИНН 7716748537 33. ООО МФК «Займ Онлайн» - ИНН 7703769314 34. ООО Микрокредитная компания "Стабильные финансы" – ИНН 7704493556 35. ООО МКК «Умные Наличные» - ИНН 9725044900 36. ООО МФК «Джой Мани» - ИНН 5407496776 37. ООО МКК «СМСФИНАНС» - ИНН 7724351447 38. ПАО Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» - ИНН 7727480641 39. ООО МКК «Декада» - ИНН 9719060559 40. ООО МФК «Быстроденьги»- ИНН 7325081622 41. ООО МКК «Аквариус» - ИНН 9714011290 42. ИФНС России по г. Дмитрову Московской области – ИНН 5007005695
Публикатор
БАЛАШОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Должник
БАЛАШОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Кредитор № 1
ООО МФК "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Кредитор № 2
ООО МКК "КОРОНА"
Кредитор № 3
ПАО "МТС-БАНК"
№ 20825006от 9 июля 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Нотариус
Галеева Раиса Мифтаховна
Сообщение
В виду наличия у меня просроченной задолженности перед кредитными организациями более чем на 50 %, а также размер долга превышает стоимость всего имущества, находящегося в моей собственности, ежемесячная сумма моего дохода не превышает размер пособия по безработице, в связи с этим я намерена обратиться в Арбитражные суды с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Публикатор
Сабирзянова Регина Гаделевна
Кредитор № 1
ООО МФК "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Кредитор № 2
АО "АЛЬФА-БАНК"
Кредитор № 3
МКК "ПЛАТИЗА.РУ" (ООО)
№ 20641730от 24 июня 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Нотариус
Болдарев Владимир Леонидович
Сообщение
Настоящим уведомляю Вас о том, что в связи с наличием у индивидуального предпринимателя Зенкина Евгения Александровича (ОГРНИП 324619600068834 ИНН 616607394085) признаков банкротства, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», индивидуальный предприниматель Зенкин Евгений Александрович (ОГРНИП 324619600068834 ИНН 616607394085) намерен обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве – реструктуризации задолженности.
Публикатор
ЗЕНКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кредитор № 1
ЯРОШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Кредитор № 2
ООО МКК "КОРОНА"
Кредитор № 3
ООО МКК "ФИНМОЛЛ"
Должник
ЗЕНКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
№ 19652486от 19 апреля 2024 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
ИП Чурсина Виктория Валериевна ИНН 103186405135,в соответствии с п.2.1 ст.7 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности(банкротстве)" сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Республики Карелии с заявлением о признании Чурсиной Виктории Валериевны,место нахождения и регистрации:Республика Карелия ,Калевальский р-он,п.Боровой,ул.Железнодорожная,д.12,кв.1 несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у нее признаков банкротства,установленных законом "О несостоятельности(банкротстве)".
Публикатор
ЧУРСИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА
Должник
ЧУРСИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА
Кредитор № 1
ООО МФК "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Кредитор № 2
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО)
Кредитор № 3
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№ 17162282от 14 ноября 2023 г
Тип сообщения
Недостоверность сведений
Публикатор
ЕГРЮЛ
Иные участники
ООО МКК "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№ 16521856от 12 сентября 2023 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Гр. Хаецкая (Заварзина) Дарья Валерьевна, индивидуальный предприниматель, (ИНН 245905708431, ОГРНИП 322246800020915) на основании пункта 2.1 статьи 7 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).
Публикатор
Кузнецов Алексей Владимирович
Должник
Кузнецов Алексей Владимирович
Кредитор № 1
"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АО)
Кредитор № 2
ООО МФК "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Кредитор № 3
АО "АЛЬФА-БАНК"
№ 15611658от 7 июня 2023 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Индивидуальный предприниматель Ралдугина Анна Михайловна, дата рождения 05.10.1984, место рождения: гор. Новороссийск Краснодарского края, место жительства: 242820, Брянская область, пгт. Клетня, мкр. 1-й, д.19, кв. 7, ИНН 321500539107, ОГРНИП: 321325600034660, СНИЛС 120-965-315 44, в соответствии с п. 2.1 ст. 7 и п. 4 ст. 37 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" уведомляет о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).
Публикатор
РАЛДУГИНА АННА МИХАЙЛОВНА
Должник
РАЛДУГИНА АННА МИХАЙЛОВНА
Кредитор № 1
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО)
Кредитор № 2
ООО МКК "КИРОВФИНАНС"
Кредитор № 3
ООО МФК "САММИТ"
№ 13795126от 15 ноября 2022 г
Тип сообщения
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Сообщение
Индивидуальный предприниматель Деньщиков Александр Анатольевич ИНН 614905415354 ОГРНИП 320619600181400, адрес: Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Вермишева д. 40, на основании п.2.1 ст. 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании себя несостоятельным и введении в отношении себя процедуры реализации имущества гражданина, в связи с наличием соответствующих признаков и правом, предусмотренным действующим законодательством
Публикатор
ДЕНЬЩИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Должник
ДЕНЬЩИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Кредитор № 1
ООО "ДО ЗАРПЛАТЫ"
Кредитор № 2
ООО МФК "ВЭББАНКИР"
Кредитор № 3
МФК БЫСТРОДЕНЬГИ (ООО)