Проверить судебные дела ООО "ЭКСИМ ТРЕЙД" ИНН 3123452404

Сокращённое наименование	ООО "ЭКСИМ ТРЕЙД"
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ ТРЕЙД"
Дата регистрации	1 апреля 2019 г
Статус	Действует
Статус по ЕГРЮЛ	Действующее
Регион	Белгородская область
Уставный капитал	700 000 ₽

Основные реквизиты
ИНН	3123452404
КПП	312301001
ОГРН	1193123009111 от 1 апреля 2019 г
Регистратор	Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области
Дата постановки на учёт	25 апреля 2022 г
Налоговый орган	Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области
Юридический адрес	308002, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д. 131, офис 511/4⁷⁷²

Риски
Негативные списки	Не входит
Признаки однодневки	Имеет 1 признак

Иные факты	Обнаружено 4 факта

Показать все

Руководитель
Директор	ГНАТЕНКО ДЕНИС ИГОРЕВИЧ, с 1 апреля 2019 г ИНН 312347399510

Участник
100% (700 000 ₽)	ГНАТЕНКО ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ИНН 312347399510

Виды деятельности
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Налоговые режимы
2022	Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность
2021	1 человек
2020	1 человек
2019	1 человек

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	041001160281
Дата регистрации	4 апреля 2019 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	310021423731001
Дата регистрации	3 апреля 2019 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Коды Росстат
ОКПО	62275894

Публичные реестры
Реестр МСП	Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г
Отказ от моратория на банкротство	13027426, внесён 23 августа 2022 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	нет
Недостоверность учредителя	нет
Недостоверность адреса	нет

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	да

Уставный капитал 10 000 ₽	нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	нет
Учредитель сменился менее 1 года назад	нет
Массовый учредитель (более 5)	нет
Массовый руководитель (более 5)	нет
Массовый юридический адрес	нет
ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	да

Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	нет

Статистика
Все дела

Ответчик	Сумма, ₽	Дел
	581 543	1
	2 308 785	1
	1 091 219	1
Рассматривается — Завершено — 0

Истец	Сумма, ₽	Дел
	0	1
	0	1
Рассматривается — Завершено —

Судебные дела

Все статусы

—

Все роли

Все категории

—

₽

8 судебных дел

По дате

№ А41-62844/2024от 18 июля 2024 г

581 543,25 ₽

Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ ЛАЙН"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ ТРЕЙД"

№ А08-4178/2024от 18 апреля 2024 г

1 115 130,75 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Открыто

Заинтересованные лица: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица: САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ МЕНЕДЖЕРОВ И АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
Заинтересованные лица: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кредитор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАРУС"

Инстанция: АС Белгородской области
Документы инстанции: Определение от 15 июля 2024 г
Об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве

№ А40-214476/2023от 25 сентября 2023 г

0 ₽

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТП "ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР"
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОУШЕН КАРГО БРОКЕР"
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ ТРЕЙД"
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ ЛАЙН"
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОМС ЮНИОН"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Определение от 21 марта 2024 г
Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 16 января 2024 г
Апелляционная жалоба

№ А40-193240/2023от 28 августа 2023 г

2 308 784,75 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА.ИТ"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ ТРЕЙД"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСГАРАНТ"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Определение от 7 августа 2024 г
Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 3 мая 2024 г
Апелляционная жалоба

№ А08-3411/2023от 6 апреля 2023 г

121 855 144 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Завершено

Заинтересованные лица: Ассоциация "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих"
Заинтересованные лица: УФССП России по Белгородской области
Заинтересованные лица: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области
Иной уполн. орган: Управление федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инстанция: АС Белгородской области
Документы инстанции: Определение от 1 июня 2023 г
О прекращении производства по делу о банкротстве

№ А40-279839/2022от 15 декабря 2022 г

1 091 218,75 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОМС ЮНИОН"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ ТРЕЙД"
Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИАРУС"

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Определение от 25 января 2024 г
О возвращении кассационной жалобы
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 15 сентября 2023 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 16 ноября 2023 г
Кассационная жалоба

№ А08-9749/2022от 28 сентября 2022 г

0 ₽

Завершено

Истец: ООО "Оушен Карго Брокер"
Ответчик: Белгородская таможня
Третье лицо: ООО "ЭКСИМ ТРЕЙД"

Инстанция: АС Белгородской области
Документы инстанции: Информация о принятом судебном акте от 16 ноября 2022 г
Об отложении судебного разбирательства

№ А08-9611/2022от 26 сентября 2022 г

0 ₽

Завершено

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТП "ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР"
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМ ТРЕЙД"
Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ ЛАЙН"
Ответчик: БЕЛГОРОДСКАЯ ТАМОЖНЯ
Заинтересованные лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОМС ЮНИОН"

Инстанция № 2: 19 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Решения и постановления от 24 августа 2023 г
Постановление суда апелляционной инстанции Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1: АС Белгородской области
Документы инстанции № 1: Решения и постановления от 24 августа 2023 г
Постановление суда апелляционной инстанции Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

ООО "ЭКСИМ ТРЕЙД"

Основные реквизиты

Риски

Руководитель

Участник

Виды деятельности

Налоговые режимы

Среднесписочная численность

Сведения о регистрации в ПФР

Сведения о регистрации в ФСС

Коды Росстат

Публичные реестры

Негативные списки

Признаки однодневки

Иные факты

СтатистикаВсе дела

Судебные дела

Статистика
Все дела