Сокращённое наименование | ООО "ТФК КМЗ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ" |
Дата регистрации | 12 сентября 2017 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 300 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7725393961 |
КПП | 772501001 |
ОГРН | 1177746958971 от 12 сентября 2017 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 12 сентября 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве |
Юридический адрес | 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 21л3152 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Конкурсный управляющий | ЦАРЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, с 30 мая 2022 г ИНН 540222910497 |
Участник | |
|---|---|
100% (300 000 ₽) | СУЗДАЛЬЦЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН 420506259386 |
Виды деятельности | |
|---|---|
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
|---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 7 человек |
2019 | 10 человек |
2018 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087616052685 |
Дата регистрации | 13 сентября 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 771109686777111 |
Дата регистрации | 13 сентября 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 19487983 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 октября 2017 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 28 652 383 | 7 | |
| 78 998 680 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 104 363 887 | 3 | |
| 33 097 307 | 3 | |
| 28 900 986 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
20 судебных дел
По дате
№ А40-138624/2024от 20 июня 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Ответчик
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ
- Ответчик
- Судебный пристав-исполнитель Останкинского ОСП ГУФССП России по г.Москве Леонова Наталья Васильевна
- Третье лицо
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 22 августа 2024 гОб отложении судебного разбирательства
№ А65-36957/2023от 15 декабря 2023 г
43 419 312 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ООО "Торгово-финансовая компания КМЗ" конкурсный управляющий Царев С.Н.
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДЕТАЛЬ ХОЛДИНГ"
- Третье лицо
- Управление Росреестра по РТ
- Третье лицо
- АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОДЕЙСТВИЕ"
- Инстанция
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции
- Определение (протокольное) от 21 июня 2024 гОтложить судебное заседание по рассмотрению обоснованности требований заявителя (ст.42 ФЗ О несостоятельности)
№ А40-198785/2023от 4 сентября 2023 г
131 938,77 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВАГОНОСТРОЕНИЯ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 3 ноября 2023 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью
№ А65-1653/2023от 25 января 2023 г
60 812 636 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Истец
- ООО конкурсный управляющий Царев С.И. "Торгово-финансовая компания КМЗ", г.Новосибирск
- Ответчик
- ООО "ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД"
- Заинтересованные лица
- Артыков Замир Сабиржанович
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТИТ"
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 29 февраля 2024 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 13 декабря 2023 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 13 декабря 2023 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
№ А40-241969/2022от 3 ноября 2022 г
131 938,77 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Ответчик
- ООО "ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ВАГОНОСТРОЕНИЯ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 17 мая 2023 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 8 февраля 2023 гАпелляционная жалоба
№ А40-190403/2022от 2 сентября 2022 г
223 520 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 28 февраля 2023 гМотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства
№ А65-13419/2022от 23 мая 2022 г
32 741 848 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "Торгово-финансовая компания КМЗ", г. Москва
- Истец
- Временный управляющий Царев Сергей Игоревич
- Истец
- Конкурсный управляющий Царев Сергей Игоревич
- Ответчик
- ООО "Петровский завод", Сармановский район, с.Петровский завод
- Заинтересованные лица
- ФГУП "Почта России"
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 5 апреля 2023 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Постановление апелляционной инстанции от 5 апреля 2023 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)Судебный акт вышестоящего суда
№ А40-142325/2021от 6 июля 2021 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Ответчик
- ООО "ТФК КМЗ"
- Арбитражный управляющий
- Царев Сергей Игоревич
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕТО КОМПАНИ"
- Заинтересованные лица
- Казакова Е.Н.
- Заявитель
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Решения и постановления от 8 ноября 2023 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 29 февраля 2024 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 14 февраля 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
№ А40-106795/2021от 24 мая 2021 г
300 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ЛИДЕР"
- Ответчик
- ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 6 августа 2021 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А83-11267/2021от 12 мая 2021 г
836 650 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН И К"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Прочие участники процесса
- Индивидуальный предприниматель ЦАРЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
- Прочие участники процесса
- ООО Временный управляющий "ТФК КМЗ" Царев С.И.
- Третье лицо
- Царев С.и.
- Инстанция
- АС Республики Крым
- Документы инстанции
- Определение от 30 октября 2023 гОб оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения
№ А40-97898/2021от 11 мая 2021 г
341 445 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
- Ответчик
- ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Судебный пристав-исполнитель
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 13 октября 2021 гОб отложении рассмотрения заявления/жалобы.
№ А65-10205/2021от 29 апреля 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- Брусовански Константин Олегович, г. Набережные Челны
- Истец
- ООО "Петровский завод", Сармановский район, с.Петровский завод
- Ответчик
- ООО "Торгово-финансовая компания КМЗ", г. Москва
- Инстанция
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции
- Определение от 2 сентября 2021 гОставить без рассмотрения заявление (исковое заявление) (ст.148, 149 АПК).
№ А83-9175/2021от 8 апреля 2021 г
92 784 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС Республики Крым
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 8 июня 2021 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А83-5949/2021от 2 марта 2021 г
27 081 504 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ ХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Заинтересованные лица
- Царёв Сергей Игоревич
- Заявитель
- АО "КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
- Прочие участники процесса
- ООО Временный управляющий "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ" Царев Сергей Игоревич
- Инстанция № 3
- АС Центрального округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 12 октября 2022 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 21 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Решения и постановления от 11 июля 2022 гПостановление суда апелляционной инстанции Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт
- Инстанция № 1
- АС Республики Крым
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 1 августа 2022 гКассационная жалоба
№ А40-18709/2021от 3 февраля 2021 г
28 900 986 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Ответчик
- ООО "ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД"
- Заинтересованные лица
- ООО Тольяттинская независимая лаборатория "Эксперт"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 20 сентября 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Решения и постановления от 13 июля 2021 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-218726/2020от 11 ноября 2020 г
1 462 185,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 22 января 2021 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-212382/2020от 3 ноября 2020 г
968 517 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 27 июля 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 11 мая 2021 гАпелляционная жалоба.
№ А40-162774/2020от 7 сентября 2020 г
6 702 483 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Ответчик
- ОсОО "Аяна Ди"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 14 мая 2021 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-79684/2020от 13 мая 2020 г
78 998 680 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- АО "КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
- Истец
- АО "КМЗ"
- Ответчик
- ООО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КМЗ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 31 марта 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 30 ноября 2020 гАпелляционная жалоба.
№ А19-30081/2019от 18 декабря 2019 г
18 279 262 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция № 2
- 4 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Решения и постановления от 25 августа 2020 гПостановление суда апелляционной инстанции. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 1
- АС Иркутской области
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 16 апреля 2020 гАпелляционная жалоба.