Сокращённое наименование

ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Дата регистрации
10 августа 2016 г
Статус
В процессе банкротства
Статус по ЕГРЮЛ
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Регион
Москва
Уставный капитал
2 013 183 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7703414664
КПП
770501001
ОГРН
1167746752425 от 10 августа 2016 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
20 августа 2018 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве
Юридический адрес
115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2, помещ. i, комн. №18, 1 этаж91сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Риски

Негативные списки
Входит в 1 список
Признаки однодневки
Имеет 1 признак
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Конкурсный управляющий
ДАУТОВА НИНА ЮРЬЕВНА, с 17 февраля 2022 г
ИНН 583513236883

Участник

100% (2 013 183 000 ₽)
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "РЕСУРС"
ИНН 7706793202

Виды деятельности

46.38.25
Торговля оптовая солью

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2018
56 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087105117230
Дата регистрации
22 августа 2018 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
773606319877181
Дата регистрации
5 декабря 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
03922444

Публичные реестры

Реестр МСП
Исключен из реестра МСП, 10 августа 2020 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
есть

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
да
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
3 000 0743
9 937 2783
49 336 73246
174 542 84183
Рассматривается — 0
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
307 судебных дел
По дате
№ А40-79384/2024от 10 апреля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
Сиднев Сергей Сергеевич
Ответчик
Чикалин Вячеслав Геннадиевич
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 31 мая 2024 г
О возвращении искового заявления (заявления)
№ А40-292470/2023от 12 декабря 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
Каверин Виктор Иванович
Ответчик
Никитин Максим Александрович
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "САЛЕКС ФИНАНС"
Третье лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИОН КАПИТАЛ"
№ А40-189321/2023от 23 августа 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Маляревский Юрий Борисович
Ответчик
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЬ РУСИ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНГОРИЗОНТ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 23 октября 2023 г
О возвращении искового заявления (заявления)
№ А40-67250/2023от 29 марта 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Пархаев Александр Михайлович
Ответчик
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Заинтересованные лица
Салата Денис Викторович
Заинтересованные лица
Даутова Нина Юрьевна
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 22 июня 2023 г
Решение суда первой инстанции Иск удовлетворить полностью
№ А40-2516/2023от 10 января 2023 г
3 000 074 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Гречушников Борис Васильевич
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 12 мая 2023 г
Решение суда первой инстанции Иск удовлетворить полностью
№ А40-180384/2022от 22 августа 2022 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Тарасова Ирина Юрьевна
Ответчик
ООО "НАНОТЭК"
Ответчик
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Ответчик
ООО "ОМЕГА КАПИТАЛ"
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 18 октября 2022 г
О возвращении искового заявления (заявления)
№ А40-44883/2022от 9 марта 2022 г
6 210 471 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Яровой Александр Федорович
Ответчик
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Ответчик
ООО "ОМЕГА КАПИТАЛ"
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Ответчик
ООО "ФИНГОРИЗОНТ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 6 апреля 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-40612/2022от 3 марта 2022 г
3 726 806,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Казакова Людмила Николаевна
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 12 мая 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-286314/2021от 27 декабря 2021 г
1 135 495 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Фролова Любовь Сергеевна
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 24 февраля 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-283321/2021от 23 декабря 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Панкратова Эмма Васильевна
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 27 января 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-263845/2021от 3 декабря 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Попов Иван Петрович
Ответчик
ООО "ФАВОРИТ ПЛЮС"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Третье лицо
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ООО К.у. "илион Капитал" Шахбулатов Асланбек Аймуранович
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 18 марта 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-238096/2021от 3 ноября 2021 г
1 000 100 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Плеханова Марина Михайловна
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
Конкурсный управляющий Шахбулатов Асланбек Аймуранович
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 27 января 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-230948/2021от 25 октября 2021 г
1 300 130 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Тимонькина Валентина Ивановна
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 15 декабря 2021 г
О возвращении искового заявления (заявления).
№ А40-224838/2021от 18 октября 2021 г
570 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Перевозчикова Зоя Яковлевна
Ответчик
ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "САЛЕКС ФИНАНС"
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 28 января 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-215115/2021от 6 октября 2021 г
2 046 324,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Голуб Татьяна Дмитриевна
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 1 декабря 2021 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-179824/2021от 23 августа 2021 г
770 091,62 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Федотов Сергей Анатольевич
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 31 марта 2022 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 27 января 2022 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-166176/2021от 5 августа 2021 г
445 354,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Куликов Александр Алексеевич
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 26 ноября 2021 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-163705/2021от 2 августа 2021 г
500 050 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Дальчук Виктор Павлович
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 1 октября 2021 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-163151/2021от 2 августа 2021 г
413 850 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Кучеренко Нина Афанасьевна
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 7 октября 2021 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-161895/2021от 30 июля 2021 г
1 000 140 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Белоусов Борис Владимирович
Ответчик
ООО "ИЛИОН КАПИТАЛ"
Третье лицо
ПАО "СОЛЬ РУСИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 11 октября 2021 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично