Сокращённое наименование | АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ" |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ" |
Дата регистрации | 3 июня 2016 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 35 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7702402063 |
КПП | 770201001 |
ОГРН | 1167746530720 от 3 июня 2016 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 3 июня 2016 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве |
Юридический адрес | 107031, Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, офис 1932638сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Конкурсный управляющий | ЗОЛИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, с 20 декабря 2021 г ИНН 525611727300 |
Виды деятельности | |
|---|---|
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
|---|---|
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087107085025 |
Дата регистрации | 7 июня 2016 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 770706975477211 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 02900021 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2019 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 2 000 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 111 946 | 4 | |
| 22 176 673 | 4 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 29 917 720 | 1 | |
| 23 459 570 | 2 | |
| 900 000 | 1 | |
| 3 397 626 | 4 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
21 судебное дело
По дате
№ А40-108330/2024от 16 мая 2024 г
2 000 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 28 мая 2024 гСудебный приказ Иск удовлетворить полностью
№ А40-51377/2023от 1 апреля 2024 г
29 917 720 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Заявитель
- АО к/у "ФИН-Инвестиции" Золин И.Ю.
- Заявитель
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АРИОН"
№ А40-2936/2024от 11 января 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- Золотухина Ольга Геннадьевна
- Ответчик
- Чертановский отдел судебных приставов УФССП России по г. Москве
- Заинтересованные лица
- судебный пристав-исполнитель Чертановского ОСП г. Москвы Яковлев А.Б.
- Третье лицо
- Индивидуальный предприниматель ЗОЛИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
- Третье лицо
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
№ А40-103463/2023от 10 мая 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДЛАЙН"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 10 июля 2024 гОтменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 24 августа 2023 гАпелляционная жалоба
№ А40-103467/2023от 10 мая 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АРИОН"
- Истец
- Индивидуальный предприниматель ЗОЛИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Заинтересованные лица
- К/у Золин И.ю.
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 7 июня 2024 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 18 марта 2024 гАпелляционная жалоба
№ А40-98305/2023от 2 мая 2023 г
22 626 066 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДЛАЙН"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 19 апреля 2024 гРешение суда первой инстанции В иске отказать полностью
№ А43-9606/2023от 6 апреля 2023 г
833 504 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Истец
- к/у золин и.ю
- Ответчик
- Сорочкин Михаил Юрьевич
- Ответчик
- Широкий Глеб Борисович
- Ответчик
- Корнилова Сергей Алексеевич
- Инстанция № 2
- 1 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Решения и постановления от 22 декабря 2023 гПостановление суда апелляционной инстанции Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 1
- АС Нижегородской области
- Документы инстанции № 1
- Постановление апелляционной инстанции от 22 декабря 2023 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
№ А41-73937/2022от 30 сентября 2022 г
900 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- АО "Фин-Инвестиции"
- Ответчик
- ООО "МИЛЕШ"
- Инстанция
- АС Московской области
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 6 февраля 2023 гРешение суда первой инстанции В иске отказать полностью
№ А11-9599/2020от 28 августа 2020 г
27 500 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА"
- Ответчик
- АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция
- АС Владимирской области
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 11 сентября 2020 гСудебный приказ. Иск удовлетворить полностью
№ А11-7903/2020от 23 июля 2020 г
27 500 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА"
- Ответчик
- АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция
- АС Владимирской области
- Документы инстанции
- Определение от 28 июля 2020 гО возвращении заявления о выдаче судебного приказа.
№ А11-5490/2020от 29 мая 2020 г
27 500 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА"
- Ответчик
- АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция
- АС Владимирской области
- Документы инстанции
- Определение от 3 июня 2020 гОб отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа.
№ А11-1228/2020от 4 февраля 2020 г
29 445,86 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА"
- Ответчик
- АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция
- АС Владимирской области
- Документы инстанции
- Определение от 7 февраля 2020 гО возвращении заявления о выдаче судебного приказа.
№ А40-344005/2019от 31 декабря 2019 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Золин Илья Юрьевич
- Арбитражный управляющий
- Цапанов Станислав Сергеевич
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНГОДА"
- Заинтересованные лица
- Максименко Д.С.
- Заинтересованные лица
- ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО Г. МОСКВЕ
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 30 июня 2023 гОтменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Определение от 15 августа 2023 гО продлении срока конкурсного производства
№ А43-47193/2019от 12 ноября 2019 г
375 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "Инвест премиум"
- Ответчик
- АО "ФИН-Инвестиции"
- Инстанция
- АС Нижегородской области
- Документы инстанции
- Судебный приказ от 14 ноября 2019 гВыдать судебный приказ (ст.229.6 АПК).
№ А40-240281/2019от 10 сентября 2019 г
814 220 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Ответчик
- ООО "ОКБ "ИНФОТРАНС"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 19 декабря 2019 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А43-36471/2019от 27 августа 2019 г
697 000 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- АО "ФИН-Инвестиции"
- Ответчик
- СПК "Луговской"
- Третье лицо
- МИФНС № 13 по Нижегородской области
- Третье лицо
- Союз "СО "Гильдия арбитражных управлябщих"
- Третье лицо
- к/у Григорьева И.М.
- Инстанция
- АС Нижегородской области
- Документы инстанции
- Определение от 30 ноября 2021 гЗавершить конкурсное производство (ст.149 ФЗ О несостоятельности). Утвердить отчет конкурсного управляющего (ст.147 ФЗ О несостоятельности).
№ А43-27173/2019от 27 июня 2019 г
1 533 359 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- АО " ФИН -ИНВЕСТИЦИИ"
- Ответчик
- ИП Матвеев Сергей Александрович
- Третье лицо
- МРУ Росфинмониторинг по ПФО
- Инстанция
- АС Нижегородской области
- Документы инстанции
- Решение от 21 октября 2019 гУдовлетворить иск полностью или частично.
№ А40-155193/2019от 17 июня 2019 г
5 673 533 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА "БЕРКУТ"
- Ответчик
- АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 12 февраля 2020 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-94313/2019от 11 апреля 2019 г
1 233 352,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО БТЕ
- Ответчик
- АО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Прочие судебные документы от 1 июля 2019 гРезолютивная часть решения суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-65088/2019от 15 марта 2019 г
353 046,91 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИН-ИНВЕСТИЦИИ"
- Ответчик
- Золотухина О. Г.
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 13 декабря 2019 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Определение от 24 июня 2024 гПринять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 19 июня 2024 гАпелляционная жалоба