Логистическая компания, контейнерные перевозки
Сокращённое наименование

ООО "ТОРГМОЛЛ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Дата регистрации
22 апреля 2016 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Москва
Уставный капитал
10 000 ₽

Контакты

Сайт
torgmoll.com

Основные реквизиты

ИНН
7722362316
КПП
772501001
ОГРН
1167746408587 от 22 апреля 2016 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
29 декабря 2016 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
Юридический адрес
115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 43/13152

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 2 признака
Иные факты
Обнаружено 3 факта
Показать все

Руководитель

Генеральный директор
МАКСИМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, с 9 августа 2018 г
ИНН 504511401934

Участник

100% (10 000 ₽)

Виды деятельности

49.42
Предоставление услуг по перевозкам

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2023
99 человек
2022
65 человек
2021
31 человек
2020
23 человека
2019
27 человек
2018
16 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087616045755
Дата регистрации
9 января 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
771307729377131
Дата регистрации
25 апреля 2016 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
02132094

Публичные реестры

Реестр МСП
Исключен из реестра МСП, 10 августа 2019 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
да
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
да

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
нет
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
нет
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
да

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
55 963 5225
13 735 3904
6 943 2993
Рассматривается —
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
2 829 1003
7 834 2761
1 048 9921
Рассматривается —
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
17 судебных дел
По дате
№ А40-196710/2024от 21 августа 2024 г
11 663 866 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛТ КАНИ-КУРГАН"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 28 августа 2024 г
О принятии искового заявления (заявления) к производству
№ А40-83892/2024от 15 апреля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
МОСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 18 апреля 2024 г
О возвращении искового заявления (заявления)
№ А40-50800/2024от 12 марта 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
МОСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 4 июня 2024 г
Решение суда первой инстанции Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью
№ А40-22551/2024от 6 февраля 2024 г
13 854 803 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАК-ЮГ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
LDK Internationallogistis (Chongqing) Co., Ltd
Ответчик
Shanghai Torgmoll Supply Chain Management Co.
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 29 февраля 2024 г
О принятии искового заявления (заявления) к производству
№ А51-2021/2024от 31 января 2024 г
2 829 100,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕДИЦИЯ"
Инстанция
АС Приморского края
Документы инстанции
Решение от 4 июня 2024 г
Удовлетворить иск полностью или частично
№ А40-17342/2024от 31 января 2024 г
3 344 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАК-ЮГ"
Ответчик
LDK International Logistics (Chongqing) Co., Ltd
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
LDK Internationallogistis (Chongqing) Co., Ltd
Ответчик
Shanghai Torgmoll Supply Chain Management Co.
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Информация о принятом судебном акте от 3 июля 2024 г
Об отложении судебного разбирательства
№ А40-15478/2024от 29 января 2024 г
11 800 848 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАК-ЮГ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
LDK Internationallogistis (Chongqing) Co., Ltd
Ответчик
Shanghai Torgmoll Supply Chain Management Co.
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Информация о принятом судебном акте от 10 июля 2024 г
Об отложении судебного разбирательства
№ А40-12586/2024от 25 января 2024 г
15 300 005 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАК-ЮГ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
LDK Internationallogistis (Chongqing) Co., Ltd
Ответчик
Shanghai Torgmoll Supply Chain Management Co.
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 29 февраля 2024 г
О принятии искового заявления (заявления) к производству
№ А40-294048/2022от 23 декабря 2022 г
28 500 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ООО "ТОРГМОЛЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 10 января 2023 г
Судебный приказ Иск удовлетворить полностью
№ А73-20142/2022от 6 декабря 2022 г
6 193 314 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
АО "ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
Ответчик
ООО "ТОРГМОЛЛ"
Инстанция
АС Хабаровского края
Документы инстанции
Определение от 27 января 2023 г
Возвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115, 222_6 АПК)
№ А78-3974/2022от 25 апреля 2022 г
7 426 076 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО ЦЕНТР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ ТРАНСКОНТЕЙНЕР
Ответчик
ООО Торгмолл
Инстанция
АС Забайкальского края
Документы инстанции
Определение от 13 октября 2022 г
О прекращении производства по делу
№ А40-3907/2022от 13 января 2022 г
87 500 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ФЕСКО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ"
Ответчик
ООО "ТОРГМОЛЛ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 4 апреля 2022 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А56-62941/2020от 30 июля 2020 г
7 834 276 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы"
Заинтересованные лица
13 ААС
Инстанция № 2
13 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 17 августа 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции № 1
Письмо от 18 августа 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
№ А56-31175/2020от 17 апреля 2020 г
1 238 041 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы"
Ответчик
ООО "ТОРГМОЛЛ"
Инстанция № 2
13 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 3 декабря 2020 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции № 1
Письмо от 4 декабря 2020 г
Направить дело в суд первой инстанции.
№ А45-7031/2020от 24 марта 2020 г
310 050 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "АЛЬЯНСТРАНСТОРГ"
Ответчик
ООО "Торгмолл"
Инстанция
АС Новосибирской области
Документы инстанции
Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 13 мая 2020 г
Удовлетворить иск полностью или частично.
№ А33-9196/2020от 5 марта 2020 г
5 395 207,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
АО "Красноярская компания по производству лесоматериалов "Красноярсклесоматериалы"
Ответчик
ООО "ТОРГМОЛЛ"
Инстанция
АС Красноярского края
Документы инстанции
Определение (резолютивная часть) от 10 июля 2020 г
Прекратить производство по делу, Принять отказ от иска (ст.49, 150, 151 АПК).
№ А40-171253/2017от 13 сентября 2017 г
1 048 992,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ТОРГМОЛЛ"
Ответчик
ООО "КОНТЕКС"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 30 ноября 2017 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью