Сокращённое наименование | ООО "ЭФИК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" |
Дата регистрации | 1 июня 2015 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 37 000 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7717290176 |
КПП | 772201001 |
ОГРН | 1157746489911 от 1 июня 2015 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 12 августа 2016 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве |
Юридический адрес | 111033, Россия, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29, помещ. 36, 35, 34, 3343сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Входит в 2 списка |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Конкурсный управляющий | РОЖКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 2 ноября 2022 г ИНН 771812136226 |
Участник | |
|---|---|
100% (37 000 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7701122289 Сведения недостоверны |
Виды деятельности | |
|---|---|
66.12.1 | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
|---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2019 | 7 человек |
2018 | 12 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087511052497 |
Дата регистрации | 25 августа 2016 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 771706008177191 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 45373804 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2021 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе производства
Все производства
| Должник | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 1 000 | 1 | |
| 98 000 | 1 | |
| 98 000 | 2 | |
| 2 996 000 | 7 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Исполнительные производства
Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
18 производств
По дате
№ 1165511/24/77056-ИПот 8 июля 2024 г
1 000 ₽
Страховые взносы, включая пени
Открыто
- Непогашенный остаток
- 1 000 ₽
- Должник
- ООО ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
- Адрес должника
- ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 771923200251004 от 2 июля 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 43606/23/98077-ИПот 29 мая 2023 г
98 000 ₽
Исполнительский сбор
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ГМУ ФССП РОССИИ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77056/21/1259539 от 26 февраля 2021 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 1
№ 37439/22/77039-ИПот 4 апреля 2022 г
49 000 ₽
Исполнительский сбор
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77056/20/269931 от 14 июля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ОИПНХ
№ 37439/22/98077-ИПот 4 апреля 2022 г
49 000 ₽
Исполнительский сбор
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77056/20/269931 от 14 июля 2020 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 1
№ 512122/21/77056-ИПот 2 декабря 2021 г
0 ₽
Исполнительский сбор
Завершено
- Должник
- ООО "ЭФИК"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, 11, 29, 36,35,34,33
- Взыскатель
- ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Исполнительный документ
- Постановление судебного пристава-исполнителя № 77056/21/1446540 от 7 апреля 2021 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 414958/21/77056-ИПот 28 сентября 2021 г
0 ₽
Завершено
- Должник
- ООО "ЭФИК"
- Адрес должника
- 111033,77, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР29,33-36
- Взыскатель
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № 02-0053/340/2021#2 от 21 сентября 2021 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 196723/21/77056-ИПот 5 мая 2021 г
0 ₽
Штраф иного органа
Завершено
- Должник
- ООО "ЭФИК"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМ.36,35,34,33
- Взыскатель
- РКЦ Г. КУРИЛЬСКА
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 20-7982/3110-1 от 17 декабря 2020 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 196730/21/77056-ИПот 5 мая 2021 г
0 ₽
Штраф иного органа
Завершено
- Должник
- ООО "ЭФИК"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМ.36,35,34,33
- Взыскатель
- РКЦ Г. КУРИЛЬСКА
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 20-7981/3110-1 от 17 декабря 2020 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 73086/21/77056-ИПот 1 марта 2021 г
0 ₽
Завершено
- Должник
- ООО "ЭФИК"
- Адрес должника
- 111033,77, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР29,33-36
- Взыскатель
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № 02-0053/340/2021#1 от 19 февраля 2021 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 26470/21/77039-ИПот 11 февраля 2021 г
1 498 000 ₽
Открыто
- Непогашенный остаток
- 1 400 000 ₽
- Должник
- ООО ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
- Адрес должника
- 643,111033,77, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР29,36,35,34,33 ПОМ
- Взыскатель
- ДОДМС МОСКВЫ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 05-1399/271/2020#2 от 4 февраля 2021 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ОИПНХ
№ 26470/21/98077-ИПот 11 февраля 2021 г
1 498 000 ₽
Открыто
- Непогашенный остаток
- 1 400 000 ₽
- Должник
- ООО ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
- Адрес должника
- 643,111033,77, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР29,36,35,34,33 ПОМ
- Взыскатель
- ДОДМС МОСКВЫ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 05-1399/271/2020#2 от 4 февраля 2021 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 1
№ 341963/20/77056-ИПот 23 ноября 2020 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМ. 36,35,34,33
- Взыскатель
- ГК "АСВ", АСВ.РФ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 036454345 от 13 октября 2020 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 341973/20/77056-ИПот 23 ноября 2020 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМ. 36,35,34,33
- Взыскатель
- ГК "АСВ", АСВ.РФ
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 036454344 от 13 октября 2020 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 73211/20/77039-ИПот 17 сентября 2020 г
494 085,91 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 461 762,54 ₽
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ООО "РЕСПЕКТ-ПРОФИНВЕСТ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 030788162 от 11 августа 2020 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ОИПНХ
№ 73211/20/98077-ИПот 17 сентября 2020 г
494 085,91 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 461 762,54 ₽
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ООО "РЕСПЕКТ-ПРОФИНВЕСТ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 030788162 от 11 августа 2020 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 1
№ 40921/20/77039-ИПот 5 июня 2020 г
0 ₽
Наложение ареста
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ООО "РЕСПЕКТ-ПРОФИНВЕСТ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 030788137 от 22 мая 2020 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ОИПНХ
№ 40921/20/98077-ИПот 5 июня 2020 г
0 ₽
Наложение ареста
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- 111033, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 11, СТР. 29, ПОМЕЩЕНИЕ 36, 35, 34, 33
- Взыскатель
- ООО "РЕСПЕКТ-ПРОФИНВЕСТ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 030788137 от 22 мая 2020 г
- Отдел судебных приставов
- СОСП по г. Москве № 1
№ 14267/20/77056-ИПот 22 января 2020 г
0 ₽
Штраф иного органа
Завершено
- Должник
- ООО "ЭКСПЕРТНО-ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,111033,Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР29
- Взыскатель
- РКЦ Г. КУРИЛЬСКА
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 19-21314/3110-1 от 1 ноября 2019 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО