Сокращённое наименование

ООО МКК ТУРБОЗАЙМ

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Дата регистрации
8 августа 2013 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Москва
Уставный капитал
134 228 188 ₽

Контакты

Телефоны
+7 (░░░) ░░░░░░░
 
+7 (░░░) ░░░░░░░
Aдреса электронной почты
░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░.ru
 
░░░░░░░░@░░░░░░░░░.ru
 
░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░.ru

Основные реквизиты

ИНН
7702820127
КПП
773001001
ОГРН
1137746702367 от 8 августа 2013 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
8 августа 2023 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве
Юридический адрес
121087, Россия, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, помещ. 23п/42546

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Отсутствуют
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Генеральный директор
МАХАЕВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ, с 17 февраля 2023 г
ИНН 781903352100

Участник

100% (134 228 188 ₽)

Правопредшественник

Правопредшественник

Виды деятельности

64.92.7

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2022
195 человек
2021
131 человек
2020
36 человек
2019
19 человек
2018
18 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087806044984
Дата регистрации
9 августа 2023 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
770705538477211
Дата регистрации
1 сентября 2018 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
17948128

Публичные реестры

Оператор персональных данных
77-15-003342, внесён 23 апреля 2015 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
22 1721
14 7834
31 6301
Рассматривается
Завершено
ИстецСумма, ₽Дел
1 000 00016
30 1126
188 36719
01
Рассматривается
Завершено

Судебные дела

Все статусы
Все роли
Все категории
86 судебных дел
По дате
А83-22651/2024от 28 октября 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЮ
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Определение от 29 октября 2024 г
О принятии искового заявления (заявления) к производству
А79-9292/2024от 22 октября 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ
Заинтересованные лица
Киселева Татьяна Витальевна
Инстанция
АС Чувашской Республики
Документы инстанции
Заявление (исковое заявление) от 22 октября 2024 г
О признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности (ст.208 АПК РФ)
А33-30100/2024от 24 сентября 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Инстанция
АС Красноярского края
Документы инстанции
Заявление (исковое заявление) от 24 сентября 2024 г
О признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности (ст.208 АПК РФ)
А40-231767/2024от 18 сентября 2024 г
22 171,7 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Третье лицо
Первомайский районное отделение службы судебных приставов г. Пензы УФССП России по Пензенской области
Третье лицо
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 7 ноября 2024 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства В иске отказать полностью
А33-27477/2024от 4 сентября 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Заинтересованные лица
ГУ Отдел адресно-справочной работы управления по вопросам миграции МВД России по КК
Третье лицо
Михайлюк Семён Сергеевич
Инстанция
АС Красноярского края
Документы инстанции
Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 5 ноября 2024 г
Признать незаконным решение административного органа о привлечении к административной ответственности полностью или в части (ч.2 ст.211 АПК РФ)
А33-27241/2024от 3 сентября 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Заинтересованные лица
ГУ Отдел адресно-справочной работы управления по вопросам миграции МВД России по КК
Третье лицо
Курлыкова Мария Геннадьевна
Инстанция
АС Красноярского края
Документы инстанции
Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 5 ноября 2024 г
Отказать в признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности полностью или частично (ч.3 ст.211 АПК РФ)
А79-7731/2024от 30 августа 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ
Третье лицо
Васильева А.А.
Инстанция
АС Чувашской Республики
Документы инстанции
Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 21 октября 2024 г
Отказать в признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности полностью или частично (ч.3 ст.211 АПК РФ)
А65-26313/2024от 20 августа 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Третье лицо
Диярова Зухра Накиповна, Лаишевский район, д.Старая Пристань
Инстанция
АС Республики Татарстан
Документы инстанции
Решение от 28 октября 2024 г
Удовлетворить ходатайство (заявление) (АПК). Признать незаконным решение административного органа о привлечении к административной ответственности полностью или в части (ч.2 ст.211 АПК РФ)
А65-25257/2024от 9 августа 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Третье лицо
Гайнутдинова екатерина Владимировна, г. Альметьевск
Инстанция
АС Республики Татарстан
Документы инстанции
Заявление (исковое заявление) от 9 августа 2024 г
О признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК)
А65-24662/2024от 5 августа 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ПАО "Банк ЗЕНИТ", г.Казань представитель Аксенова А.А.
Истец
БАНК ЗЕНИТ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Ответчик
Кадеев Александр Александрович, г.Лениногорск
Заинтересованные лица
ППК Роскадастр по РТ
Третье лицо
судебный пристав-исполнитель Лениногорского РОСП ГУФССП по РТ Кулагина К.О., г.Лениногорск
Инстанция
АС Республики Татарстан
Документы инстанции
Определение от 10 октября 2024 г
Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК). Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования (ст.51 АПК)
А83-13860/2024от 25 июля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЮ
Третье лицо
Паршуковская Александра Юрьевна
Инстанция
АС Республики Крым
Документы инстанции
Определение от 10 октября 2024 г
Об отложении судебного разбирательства
А44-3390/2024от 30 мая 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третье лицо
Некрасова Виктория Викторовна
Инстанция
АС Новгородской области
Документы инстанции
Решение от 6 ноября 2024 г
Отказать в признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности полностью или частично (ч.3 ст.211 АПК РФ)
А43-14052/2024от 8 мая 2024 г
796 204 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
А38-1971/2024от 27 апреля 2024 г
0 ₽
Об административных правонарушениях
Открыто
Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Заявитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Третье лицо
Файзрахманова Рузиля Радисовна
Инстанция № 2
1 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Решения и постановления от 27 сентября 2024 г
Постановление суда апелляционной инстанции Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1
АС Республики Марий Эл
Документы инстанции № 1
Жалоба от 29 июля 2024 г
Апелляционная жалоба
А43-12955/2024от 26 апреля 2024 г
855 669,31 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
Трубачева Екатерина Вадимовна
Арбитражный управляющий
Рыжов Василий Валерьевич
Третье лицо
ГУ ЗАГС по Нижегородской области
Третье лицо
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Третье лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЭББАНКИР"
Инстанция
АС Нижегородской области
Документы инстанции
Решение от 3 июля 2024 г
Признать обоснованным заявление о признании гражданина банкротом. Удовлетворить ходатайство гражданина. Признать гражданина банкротом. Ввести процедуру реализации имущества гражданина (п.8 ст.213.6 ФЗ О несостоятельности). Утвердить арбитражного управляющего (ст.45, 65, 83, 96, 127, 213.9 ФЗ О несостоятельности). Утвердить вознаграждение арбитражного управляющего, иные судебные расходы (ст.20_6, 59 ФЗ О несостоятельности)
А43-12266/2024от 22 апреля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третье лицо
Антипова Наталья Сергеевна
Инстанция
АС Нижегородской области
Документы инстанции
Решение от 7 июня 2024 г
Отказать в признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности полностью или частично (ч.3 ст.211 АПК РФ)
А43-11557/2024от 16 апреля 2024 г
1 557 889,75 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Ответчик
Шульгин Артем Сергеевич
Заинтересованные лица
Отделу опеки и попечительства Департамента образования Администрации города Нижнего Новгорода
Заинтересованные лица
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица
Ассоциация "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных АУ"
Третье лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "495 КРЕДИТ"
А53-12939/2024от 11 апреля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заявитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Инстанция № 2
15 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Апелляционная жалоба от 29 октября 2024 г
Апелляционная жалоба
Инстанция № 1
АС Ростовской области
Документы инстанции № 1
Жалоба от 24 октября 2024 г
Апелляционная жалоба
А81-3696/2024от 3 апреля 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
Заинтересованные лица
Восьмой арбитражный апелляционный суд
Третье лицо
Жданов Алексей Игоревич
Инстанция № 2
8 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 7 октября 2024 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
Инстанция № 1
АС Ямало-Ненецкого АО
Документы инстанции № 1
Постановление апелляционной инстанции от 7 октября 2024 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
А43-8890/2024от 26 марта 2024 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третье лицо
Калинина Мария Александровна
Третье лицо
Шмелев Олег Павлович
Инстанция № 2
1 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Решения и постановления от 12 сентября 2024 г
Постановление суда апелляционной инстанции Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1
АС Нижегородской области
Документы инстанции № 1
Постановление апелляционной инстанции от 12 сентября 2024 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК). Судебный акт вышестоящего суда