Сокращённое наименование | ООО "ДИАМАНД" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНД" |
Дата регистрации | 23 мая 2013 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Кабардино-Балкарская Республика |
Уставный капитал | 41 000 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 0708013977 |
КПП | 070801001 |
ОГРН | 1130724000560 от 23 мая 2013 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике |
Дата постановки на учёт | 25 октября 2021 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике |
Юридический адрес | 361401, Россия, Кабардино-Балкарская респ., Чегемский р-н, г. Чегем, ул. Героя России Кярова А.С., д. 228сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Конкурсный управляющий | ПШУКОВ ТИМУР ХАЗРАИЛОВИЧ, с 12 сентября 2018 г ИНН 070103794543 |
Участник | |
|---|---|
100% (41 000 ₽) | ШОКУЕВ ХАСАНБИЙ НАЖМУДИНОВИЧ ИНН 071511135773 |
Правопредшественники | |
|---|---|
Правопредшественник | |
Правопредшественник | |
Правопредшественник | |
Виды деятельности | |
|---|---|
46.73 | |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 005006101620 |
Дата регистрации | 15 августа 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 070221801107001 |
Дата регистрации | 27 мая 2013 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 98836440 |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 6 168 | 1 | |
| 817 738 | 2 | |
| 21 460 | 1 | |
| 18 225 | 1 | |
Рассматривается — 0 Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
14 судебных дел
По дате
№ А20-6079/2023от 8 декабря 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНДОРСЕРВИС"
- Ответчик
- Индивидуальный предприниматель ДЫШЕКОВА ЛЕРА ХУСЕНОВНА
- Заинтересованные лица
- Кебеков Виктор Арсенович
- Заинтересованные лица
- Семенов Астемир Хажсуфович
- Заинтересованные лица
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Определение от 4 октября 2024 гОтложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
№ А20-3408/2022от 12 августа 2022 г
6 168,09 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- МУП "Водоканал"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Заинтересованные лица
- ООО ВУ Диамонд Пшуков Т.Х.
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение от 18 января 2023 гУдовлетворить иск полностью или частично
№ А20-3833/2021от 20 августа 2021 г
408 869,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Судебный приказ от 25 августа 2021 гВыдать судебный приказ (ст.229.6 АПК). Предоставить отсрочку уплаты госпошлины (ст.102 АПК).
№ А20-3518/2021от 4 августа 2021 г
408 869,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Определение от 5 августа 2021 гВозвратить заявление о выдаче судебного приказа (ч.2 ст.229.4 АПК).
№ А20-1282/2020от 22 апреля 2020 г
21 459,73 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- МУП "Водоканал"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Заинтересованные лица
- МР ИФНС №6 по Чегемскому р-ну
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 15 июня 2020 гУдовлетворить иск полностью или частично.
№ А20-1558/2019от 1 апреля 2019 г
18 224,71 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- МУП "Водоканал"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Заинтересованные лица
- ООО КУ "Диаманд" Пшуков Т.Х.
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение от 5 ноября 2019 гУдовлетворить иск полностью или частично.
№ А20-5892/2018от 3 декабря 2018 г
51 492,78 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 1 февраля 2019 гВозместить (распределить) судебные расходы (ст.101, 106, 112 АПК). Удовлетворить заявление об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований (ст.49 АПК). Удовлетворить иск полностью или частично.
№ А20-1819/2018от 24 апреля 2018 г
335 639,22 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "АльянсТрансЭко"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 19 июня 2018 гУдовлетворить иск полностью или частично.
№ А20-724/2018от 26 февраля 2018 г
297 754,81 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 23 апреля 2018 гВозместить (распределить) судебные расходы (ст.101, 106, 112 АПК). Удовлетворить иск полностью или частично.
№ А20-725/2018от 26 февраля 2018 г
37 204,83 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Заинтересованные лица
- Пшуков Т.Х.
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение от 18 июля 2018 гВозместить (распределить) судебные расходы (ст.101, 106, 112 АПК). Удовлетворить иск полностью или частично.
№ А20-4834/2017от 16 ноября 2017 г
596 966 912 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- АО "Российский сельскохозяйственный банк"
- Истец
- АО "Российский сельскохозяйственный банк"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Заинтересованные лица
- Абазов И.Б.
- Заинтересованные лица
- Шокуев Хасанби Нажмудинович
- Инстанция № 2
- 16 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Решения и постановления от 3 марта 2020 гПостановление суда апелляционной инстанции. Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 1
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции № 1
- Информация о принятом судебном акте от 4 сентября 2020 гОб отложении судебного разбирательства.
№ А20-1549/2017от 12 мая 2017 г
27 769,56 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Определение от 17 мая 2017 гВозвратить госпошлину (ст.104 АПК). Возвратить заявление о выдаче судебного приказа (ч.2 ст.229.4 АПК). Выдать справку на возврат госпошлины (ст.104 АПК).
№ А20-1465/2017от 4 мая 2017 г
43 426,86 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОАО "Теплоэнергетическая компания"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Определение от 10 мая 2017 гВозвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115 АПК).
№ А20-1299/2017от 21 апреля 2017 г
38 821,09 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ПАО "Ростелеком"
- Ответчик
- ООО "Диаманд"
- Инстанция
- АС Кабардино-Балкарской Республики
- Документы инстанции
- Решение в виде резолютивной части (ст. 229 АПК) от 19 июня 2017 гВозместить (распределить) судебные расходы (ст.101, 106, 112 АПК). Удовлетворить иск полностью или частично.