Сокращённое наименование | ООО "ТРАНСФИНАНСКОМПАНИ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФИНАНСКОМПАНИ" |
Дата регистрации | 16 ноября 2011 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 150 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7728790075 |
КПП | 772801001 |
ОГРН | 1117746923447 от 16 ноября 2011 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 16 ноября 2011 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве |
Юридический адрес | 117292, Россия, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 22, стр. 27сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | НОВОСЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, с 17 октября 2024 г ИНН 572000182183 |
Участник | |
---|---|
100% (150 000 ₽) | ЭЛЕЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 402813969928 |
Виды деятельности | |
---|---|
64.99.12 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087708010518 |
Дата регистрации | 17 ноября 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 773404709177341 |
Дата регистрации | 17 ноября 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 37236520 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
---|---|---|
0 | 1 | |
0 | 1 | |
621 390 984 | 3 | |
Рассматривается — 0 Завершено — |
Истец | Сумма, ₽ | Дел |
---|---|---|
11 570 437 | 2 | |
Рассматривается — 0 Завершено — |
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
10 судебных дел
По дате
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Заинтересованные лица
- Богданов Виталий Юрьевич
- Кредитор
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
- Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
- АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОДЕЙСТВИЕ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Информация о принятом судебном акте от 22 августа 2024 гОб отложении судебного разбирательства
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОАО "Смоленский банк"
- Ответчик
- ООО "ТРАНСФИНАНСКОМПАНИ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 10 сентября 2019 гРешение суда первой инстанции. В иске отказать полностью
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "Антарес"
- Ответчик
- ООО "ТрансФинансКомпани"
- Третье лицо
- ОАО Смоленский банк в лице ку ГК АСВ
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 26 августа 2016 гРешение суда первой инстанции. В иске отказать полностью
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- АО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК"
- Истец
- ООО "ФандЛекс"
- Ответчик
- ООО "АгроИнвест"
- Арбитражный управляющий
- Тер-Погосян Д Б
- Арбитражный управляющий
- Евграфов Евгений Юрьевич
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Определение от 7 июня 2016 гО возвращении кассационной жалобы.
- Инстанция № 2
- 10 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Определение (резолютивная часть) от 28 апреля 2022 гПрекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК).
- Инстанция № 1
- АС Московской области
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 18 февраля 2022 гАпелляционная жалоба.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТрансФинансКомпани"
- Ответчик
- ООО "АгроИнвест"
- Инстанция
- АС Московской области
- Документы инстанции
- Определение от 13 июля 2015 гО прекращении производства по делу.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТрансФинансКомпани"
- Ответчик
- ООО "АГРОИНВЕСТ"
- Инстанция
- АС Московской области
- Документы инстанции
- Заявление от 8 июля 2015 гЗаявление о выдаче исполнительного листа.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
- Ответчик
- ООО "ТрансФинансКомпани"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 27 ноября 2014 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
- Ответчик
- ООО "АНТАРЕС"
- Третье лицо
- ООО "ТрансФинансКомпани"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 26 ноября 2015 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
- Ответчик
- ООО "ТрансФинансКомпани"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 8 декабря 2014 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
- Ответчик
- ООО "ТрансФинансКомпани"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 22 октября 2014 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью