Сокращённое наименование

ООО "ТРАНСФИНАНСКОМПАНИ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСФИНАНСКОМПАНИ"
Дата регистрации
16 ноября 2011 г
Статус
В процессе банкротства
Статус по ЕГРЮЛ
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Регион
Москва
Уставный капитал
150 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7728790075
КПП
772801001
ОГРН
1117746923447 от 16 ноября 2011 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
16 ноября 2011 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве
Юридический адрес
117292, Россия, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 22, стр. 27сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Риски

Негативные списки
Входит в 1 список
Признаки однодневки
Имеет 2 признака
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Конкурсный управляющий
НОВОСЕЛОВ ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, с 17 октября 2024 г
ИНН 572000182183

Участник

100% (150 000 ₽)

Виды деятельности

64.99.12

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087708010518
Дата регистрации
17 ноября 2011 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
773404709177341
Дата регистрации
17 ноября 2011 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
37236520

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
есть

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
да
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
да
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
01
01
621 390 9843
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
11 570 4372
Рассматривается — 0
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
10 судебных дел
По дате
№ А40-307156/2023от 27 декабря 2023 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Заинтересованные лица
Богданов Виталий Юрьевич
Кредитор
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
АССОЦИАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОДЕЙСТВИЕ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Информация о принятом судебном акте от 22 августа 2024 г
Об отложении судебного разбирательства
№ А40-310808/2018от 24 декабря 2018 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОАО "Смоленский банк"
Ответчик
ООО "ТРАНСФИНАНСКОМПАНИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 10 сентября 2019 г
Решение суда первой инстанции. В иске отказать полностью
№ А40-18029/2016от 1 февраля 2016 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "Антарес"
Ответчик
ООО "ТрансФинансКомпани"
Третье лицо
ОАО Смоленский банк в лице ку ГК АСВ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 26 августа 2016 г
Решение суда первой инстанции. В иске отказать полностью
№ А41-49730/2015от 8 июля 2015 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Истец
АО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК"
Истец
ООО "ФандЛекс"
Ответчик
ООО "АгроИнвест"
Арбитражный управляющий
Тер-Погосян Д Б
Арбитражный управляющий
Евграфов Евгений Юрьевич
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Определение от 7 июня 2016 г
О возвращении кассационной жалобы.
Инстанция № 2
10 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Определение (резолютивная часть) от 28 апреля 2022 г
Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК).
Инстанция № 1
АС Московской области
Документы инстанции № 1
Жалоба от 18 февраля 2022 г
Апелляционная жалоба.
№ А41-33320/2015от 13 мая 2015 г
5 785 218,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ТрансФинансКомпани"
Ответчик
ООО "АгроИнвест"
Инстанция
АС Московской области
Документы инстанции
Определение от 13 июля 2015 г
О прекращении производства по делу.
№ А41-31408/2015от 5 мая 2015 г
5 785 218,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ТрансФинансКомпани"
Ответчик
ООО "АГРОИНВЕСТ"
Инстанция
АС Московской области
Документы инстанции
Заявление от 8 июля 2015 г
Заявление о выдаче исполнительного листа.
№ А40-137055/2014от 26 августа 2014 г
303 333 888 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
Ответчик
ООО "ТрансФинансКомпани"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 27 ноября 2014 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-120121/2014от 30 июля 2014 г
328 116 224 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
Ответчик
ООО "АНТАРЕС"
Третье лицо
ООО "ТрансФинансКомпани"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 26 ноября 2015 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-120128/2014от 30 июля 2014 г
131 471 208 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
Ответчик
ООО "ТрансФинансКомпани"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 8 декабря 2014 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-115321/2014от 23 июля 2014 г
186 585 888 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"
Ответчик
ООО "ТрансФинансКомпани"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 22 октября 2014 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью