Сокращённое наименование

ООО "ДИАЛВЕСТ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛВЕСТ"
Дата регистрации
25 марта 2011 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Москва
Уставный капитал
15 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7703740530
КПП
770301001
ОГРН
1117746225651 от 25 марта 2011 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
25 марта 2011 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
Юридический адрес
123242, Россия, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, этаж/помещение подвал/iv748

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 3 признака
Иные факты
Обнаружено 5 фактов
Показать все

Руководитель

Генеральный директор
РАУС ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, с 2 ноября 2020 г
ИНН 615420688416

Участник

100% (15 000 ₽)

Виды деятельности

46.72
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

Налоговые режимы

2024
УСН

Среднесписочная численность

2023
1 человек
2022
1 человек
2021
1 человек
2020
12 человек
2019
18 человек
2018
23 человека

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087103105777
Дата регистрации
28 марта 2011 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
773603269177181
Дата регистрации
5 декабря 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
90670514

Публичные реестры

Реестр МСП
Микропредприятие, внесён 10 февраля 2023 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
да
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
да
ОКВЭДов более 30
да

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
нет
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
да
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
да

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
1 5001
1 374 9462
12 048 5413
95 3681
Рассматривается —
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
4 576 6281
2 162 1622
Рассматривается — 0
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
12 судебных дел
По дате
№ А40-165539/2024от 19 июля 2024 г
1 500 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
Истец
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛВЕСТ"
№ А40-65220/2021от 30 марта 2021 г
1 374 945,62 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ"
Ответчик
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 18 июня 2021 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-8992/2021от 22 января 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Пресненская межрайонная прокуратура г. Москвы ЦАО
Ответчик
АО А.Миллер
Ответчик
ООО "ИСТОК-М"
Ответчик
ООО Викинг
Ответчик
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 5 апреля 2021 г
О прекращении производства по делу.
№ А40-158871/2020от 1 сентября 2020 г
171 271,59 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ"
Ответчик
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 29 декабря 2020 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 3 ноября 2020 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-158376/2020от 31 августа 2020 г
253 646,73 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ"
Ответчик
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 30 декабря 2020 г
Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.
№ А40-158404/2020от 31 августа 2020 г
11 623 623 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Ответчик
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Заявитель
ООО "ГЭХ Закупки"
Третье лицо
ООО "ГЭХ ЗАКУПКИ"
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 27 июля 2021 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 29 апреля 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 15 июня 2021 г
Кассационная жалоба.
№ А40-293924/2019от 6 ноября 2019 г
4 576 628 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Ответчик
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Ответчик
ПАО БАНК ВТБ
Третье лицо
ООО В/У «Стройресурс» Устюгов Сергей Львович
Третье лицо
ООО "СТРОЙРЕСУРС"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 14 февраля 2020 г
О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.
№ А41-60332/2019от 9 июля 2019 г
1 383 876 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАДРА-ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ответчик
Оськин Роман Вячеславович
Ответчик
Романов П.П.
Заинтересованные лица
Чехович Е В
Заявитель
Поповкина Юлия Михайловна
№ А60-57639/2016от 29 ноября 2016 г
245 961,91 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Ответчик
ООО "РЕЙЛЭЙДЖ СТРИМ КОМПАНИ"
Инстанция
АС Свердловской области
Документы инстанции
Решения и постановления от 27 апреля 2017 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А03-9568/2016от 2 июня 2016 г
1 916 200 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "Диалвест"
Ответчик
АО "Алтайвагон"
Инстанция
АС Алтайского края
Документы инстанции
Определение от 21 ноября 2016 г
О прекращении производства по делу.
№ А40-91013/2016от 19 апреля 2016 г
95 368 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОАО "ТМ Инжиниринг"
Ответчик
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Прочие судебные документы от 20 июня 2016 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. В иске отказать полностью
№ А40-165771/2015от 3 сентября 2015 г
95 368 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ОАО "ТМ ИНЖИНИРИНГ"
Ответчик
ООО "ДИАЛВЕСТ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 20 февраля 2016 г
Решение суда первой инстанции. В иске отказать полностью