Сокращённое наименование | ООО "БАЛАНС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" |
Полное наименование на английском языке | "BALANCE ASSET MANAGEMENT" LIMITED LIABILITY COMPANY |
Сокращённое наименование на английском языке | "BALANCE ASSET MANAGEMENT" LLC |
Дата регистрации | 9 декабря 2004 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 20 310 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7727528950 |
КПП | 770201001 |
ОГРН | 1047796947857 от 9 декабря 2004 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 5 апреля 2012 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве |
Юридический адрес | 129090, Россия, г. Москва, пр-кт Мира, д. 40, помещ. 3/183 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 2 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Генеральный директор | БАЛАНОВИЧ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, с 15 сентября 2014 г ИНН 771674625075 |
Участник | |
|---|---|
100% (20 310 000 ₽) | БАЛАНОВИЧ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 771674625075 |
Вид деятельности | |
|---|---|
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
|---|---|
2019 | 50 человек |
2018 | 64 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087107069356 |
Дата регистрации | 6 апреля 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 771101946877111 |
Дата регистрации | 14 декабря 2004 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 75351970 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 340 752 | 1 | |
| 819 713 | 1 | |
| 4 727 389 | 4 | |
| 904 440 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 123 794 672 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 2 562 396 | 2 | |
| 3 594 591 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
77 судебных дел
По дате
№ А40-163226/2024от 17 июля 2024 г
123 794 672 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
№ А40-147639/2024от 28 июня 2024 г
1 557 520 512 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ СВЯЗНОЙ"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЯЗНОЙ"
- Третье лицо
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 8 июля 2024 гО принятии искового заявления (заявления) к производству
№ А40-128950/2024от 10 июня 2024 г
340 751,62 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
№ А40-98257/2024от 2 мая 2024 г
1 557 520 512 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ СВЯЗНОЙ"
- Ответчик
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СВЯЗНОЙ"
- Третье лицо
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАНС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 26 июня 2024 гО возвращении искового заявления (заявления)
№ А40-114258/2022от 31 мая 2022 г
819 713,44 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
- Ответчик
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Заинтересованные лица
- ООО "баланс эссет менеджмент"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 15 декабря 2022 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 17 ноября 2022 гАпелляционная жалоба
№ А56-116223/2021от 17 декабря 2021 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Ответчик
- МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13
- Заинтересованные лица
- ООО "Баланс Эссет Менеджмент"
- Инстанция № 3
- АС Северо-Западного округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 28 марта 2023 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
- Инстанция № 2
- 13 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 28 марта 2023 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)Судебный акт вышестоящего суда
- Инстанция № 1
- АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Документы инстанции № 1
- Кассационная жалоба от 7 февраля 2023 гКассационная жалоба
№ А40-112754/2021от 28 мая 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
- Истец
- Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы-Правительство Москвы
- Ответчик
- ООО "САМТЭКС"
- Третье лицо
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
- Третье лицо
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 8 сентября 2022 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК).
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 6 июля 2022 гАпелляционная жалоба.
№ А40-257261/2020от 24 декабря 2020 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
- Истец
- ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ-ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
- Ответчик
- ОАО "ДОНСКОЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ"
- Заинтересованные лица
- ООО "РУБИКОН ЭСТЕЙТ"
- Третье лицо
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 24 ноября 2022 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 22 августа 2022 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 12 октября 2022 гКассационная жалоба
№ А60-25469/2020от 28 мая 2020 г
2 139 497,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ
- Ответчик
- ООО "УРАЛПРОМЗЕМ"
- Инстанция
- АС Свердловской области
- Документы инстанции
- Определение от 11 сентября 2020 гО прекращении производства по делу.
№ А40-29793/2020от 17 февраля 2020 г
422 898,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Ответчик
- ООО "ТЕЗКО"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 18 мая 2020 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. В иске отказать полностью
№ А40-317934/2019от 4 декабря 2019 г
533 085,62 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ПИК-КОМФОРТ"
- Ответчик
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 16 июля 2020 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-272996/2019от 14 октября 2019 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Караваев В В
- Кредитор
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Кредитор
- ИФНС России № 16 по г. Москве
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 14 июля 2020 гО прекращении производства по заявлению/жалобе.
№ А40-233760/2019от 4 сентября 2019 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Караваев В. В.
- Кредитор
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 26 ноября 2019 гО прекращении производства по делу о банкротстве.
№ А60-43395/2019от 25 июля 2019 г
7 646,65 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС"
- Ответчик
- ООО ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ
- Ответчик
- ООО Управляющая компания "ГЕРА"
- Инстанция
- АС Свердловской области
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 16 марта 2020 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А23-5341/2019от 2 июля 2019 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Ответчик
- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области
- Заявитель
- ООО ТРИНФИКОПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ
- Третье лицо
- ООО ЕвроКомпани
- Инстанция
- АС Калужской области
- Документы инстанции
- Определение от 28 августа 2019 гО прекращении производства по делу.
№ А23-4929/2019от 17 июня 2019 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Ответчик
- Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области
- Заявитель
- ООО ТРИНФИКОПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ
- Третье лицо
- Демкин Андрей Александрович
- Инстанция
- АС Калужской области
- Документы инстанции
- Определение от 23 января 2020 гО прекращении производства по делу.
№ А40-123594/2019от 17 мая 2019 г
1 066 161,62 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ПИК-КОМФОРТ"
- Ответчик
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 21 июля 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 16 марта 2020 гАпелляционная жалоба.
№ А40-57087/2019от 6 марта 2019 г
3 120 495,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 15 июля 2019 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А55-35520/2018от 27 ноября 2018 г
335 700 160 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНДУСТРИЯ"
- Третье лицо
- Павлов Дмитрий Эдуардович
- Третье лицо
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС"
- Третье лицо
- Меланич Ольга Юрьевна
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Ходатайство (заявление) от 29 августа 2023 гО замене стороны ее правопреемником (процессуальном правопреемстве) на стадии исполнения судебного акта - в Арбитражный суд по месту исполнения судебного акта (ст.48 АПК)
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 27 сентября 2021 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 28 декабря 2021 гОставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения
№ А40-48340/2018от 14 марта 2018 г
904 440,19 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- Дачное некоммерческое товаищество "Станица"
- Ответчик
- ООО "ТРИНФИКО" Проперти Менеджмент" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Строительная инициатива"
- Ответчик
- ООО "ТРИНФИКО ПРОПЕТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 23 июля 2018 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 18 июля 2018 гАпелляционная жалоба.