Сокращённое наименование | ООО "ТРАСТФИНГРУПП" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТФИНГРУПП" |
Дата регистрации | 9 августа 2004 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 12 500 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7703525580 |
КПП | 771601001 |
ОГРН | 1047796581700 от 9 августа 2004 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 29 сентября 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве |
Юридический адрес | 129323, Россия, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 3, этаж 151 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Отсутствуют |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Генеральный директор | НИКОНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, с 7 сентября 2009 г ИНН 772730953691 |
Участники | |
|---|---|
55% (6 875 ₽) | МОТЧЕНКО ВАДИМ ЛЕОНИДОВИЧ ИНН 504705982928 |
45% (5 625 ₽) | НИКОНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 772730953691 |
Виды деятельности | |
|---|---|
46.33 | |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
|---|---|
2023 | 18 человек |
2022 | 17 человек |
2021 | 19 человек |
2020 | 19 человек |
2019 | 19 человек |
2018 | 19 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087301012730 |
Дата регистрации | 2 октября 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 770601566277061 |
Дата регистрации | 19 августа 2004 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 73852414 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 1 177 344 | 2 | |
Рассматривается — 0 Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 1 426 073 | 2 | |
| 1 266 539 | 2 | |
Рассматривается — 0 Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
8 судебных дел
По дате
№ А40-126263/2015от 9 июля 2015 г
1 142 109,38 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАСТФИНГРУПП"
- Ответчик
- ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИМПЕРИЯ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 28 октября 2015 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-114717/2015от 22 июня 2015 г
283 963,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАСТФИНГРУПП"
- Ответчик
- ООО "МобиТрейд"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 24 августа 2015 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-89775/2014от 16 июня 2014 г
760 327,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТрастФинГрупп"
- Истец
- ООО "Транспортная Компания"
- Ответчик
- ООО Транспортная компания
- Ответчик
- ООО "ТрансФинГрупп"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 10 декабря 2014 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 17 октября 2014 гАпелляционная жалоба.
№ А12-3315/2014от 7 февраля 2014 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- Тимохин В. Е
- Истец
- ООО "Фермерское хозяйство "Фирма Сатурн"
- Ответчик
- ООО "АЙС Трейдинг"
- Арбитражный управляющий
- Романов Дмитрий Сергеевич
- Заинтересованные лица
- РОСИНКАС Центрального банка РФ в лице Волгоградского областного управления - филиала РОСИНКАС
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 2 октября 2015 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК).
- Инстанция № 2
- 12 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 2 февраля 2016 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Волгоградской области
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 9 сентября 2015 гАпелляционная жалоба.
№ А12-1390/2014от 24 января 2014 г
506 211,38 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТрансФинГрупп"
- Ответчик
- ООО "Айс+Трейдинг"
- Инстанция
- АС Волгоградской области
- Документы инстанции
- Определение от 18 апреля 2014 гОб оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения.
№ А57-22890/2011от 14 ноября 2011 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Ответчик
- ООО "Линга"
- Третье лицо
- Переплетов Р. Б.
- Третье лицо
- ООО "Клуб боксеров-профессионалов "БУЛС"
- Третье лицо
- Иванов М. А
- Третье лицо
- ООО "Первая продуктовая компания"
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Определение от 24 октября 2013 гОтказать в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам (ст.317 АПК, постановление КС РФ от 21 января 2010 года N 1-П ).
- Инстанция № 2
- 12 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 7 мая 2013 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Саратовской области
- Документы инстанции № 1
- Определение от 31 декабря 2014 гЗавершить конкурсное производство (ст.149 ФЗ О несостоятельности).
№ А41-32271/2011от 25 августа 2011 г
1 096 927,12 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТЛК"
- Ответчик
- ООО "ТрастФинГрупп"
- Ответчик
- ООО "Торгово-логистическая компания"
- Заявитель
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
- Инстанция
- АС Московской области
- Документы инстанции
- Заявление от 5 апреля 2012 гЗаявление о выдаче исполнительного листа.
№ А40-3587/2011от 12 января 2011 г
80 417 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ЛидерРесурс"
- Ответчик
- ООО "ТрастФинГрупп"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 25 февраля 2011 гО возвращении искового заявления (заявления).