Проверить судебные дела ООО "ПАНДИ ТРАНС" ИНН 7728022242

Сокращённое наименование	ООО "ПАНДИ ТРАНС"
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДИ ТРАНС"
Дата регистрации	16 декабря 1992 г
Статус	Действует
Статус по ЕГРЮЛ	Действующее
Регион	Москва
Уставный капитал	20 000 ₽

Основные реквизиты
ИНН	7728022242
КПП	772701001
ОГРН	1037739509917 от 8 февраля 2003 г
Регистратор	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт	3 июня 2011 г
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве
Юридический адрес	117418, Россия, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, кв.1004¹⁵⁸

Риски
Негативные списки	Не входит
Признаки однодневки	Имеет 1 признак

Иные факты	Обнаружено 6 фактов

Показать все

Руководитель
Генеральный директор	КАНАРЕЙКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, с 3 июня 2011 г ИНН 772817019831

Участники
60% (12 000 ₽)	КАНАРЕЙКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 772817019831
40% (8 000 ₽)	БЕРЕЗОВ КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 772738293302

Виды деятельности
66.2	Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения

Налоговые режимы
2024	УСН

Среднесписочная численность
2023	11 человек
2022	12 человек
2021	13 человек
2020	14 человек
2019	21 человек
2018	18 человек

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	087707004679
Дата регистрации	6 июня 2011 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	773600163777181
Дата регистрации	5 декабря 2017 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат
ОКПО	17509392

Публичные реестры
Реестр МСП	Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г
Оператор персональных данных	77-22-126456, внесён 22 ноября 2022 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	нет
Недостоверность учредителя	нет
Недостоверность адреса	нет

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	нет
Уставный капитал 10 000 ₽	нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	нет
Учредитель сменился менее 1 года назад	нет
Массовый учредитель (более 5)	да

Массовый руководитель (более 5)	нет
Массовый юридический адрес	нет
ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	да

Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	да

Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	да

Судебные дела

Все статусы

—

Все роли

Все категории

—

₽

7 судебных дел

По дате

№ А56-2589/2024от 15 января 2024 г

3 738 592,75 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЛОГ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОПОЛИЯ"
Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДИ ТРАНС"
Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ"

Инстанция № 2: 13 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Определение (протокольное) от 14 октября 2024 г
Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК)
Инстанция № 1: АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции № 1: Апелляционная жалоба от 24 июля 2024 г
Апелляционная жалоба

№ А41-71013/2023от 22 августа 2023 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГАЙДЕ"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФ ТРАНС ФОРВАРДИНГ"
Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДИ ТРАНС"

Инстанция № 2: 10 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 11 апреля 2024 г
Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
Инстанция № 1: АС Московской области
Документы инстанции № 1: Решения и постановления от 3 мая 2024 г
Постановление суда апелляционной инстанции Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт

№ А40-17620/2023от 1 февраля 2023 г

3 202 463 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИНИЯ РУС"
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ПРОТОН"
Третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНДИ ТРАНС"
Третье лицо: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"

Инстанция № 4: Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4: Определение от 5 июля 2024 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 11 марта 2024 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Изменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части, и принять новый судебный акт
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 27 ноября 2023 г
Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

№ А40-8002/2023от 20 января 2023 г

3 014 096,75 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "НАВИНИЯ РУС"
Ответчик: ООО ТК "ПРОТОН"
Третье лицо: АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"
Третье лицо: ООО "ПАНДИ ТРАНС"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Определение от 25 января 2023 г
О возвращении искового заявления (заявления)

№ А56-86508/2021от 23 сентября 2021 г

2 501 996,25 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: АО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"
Ответчик: ООО "МОДУЛЬ"
Третье лицо: ООО TT CLUB MUTUAL INSURANCE LIMITED В ЛИЦЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПАНДИ ТРАНС

Инстанция: АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции: Решение от 18 октября 2022 г
Удовлетворить иск полностью или частично

№ А40-182901/2020от 30 сентября 2020 г

9 213 694 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "МЭРИТАЙМ ИНТЕРИОР РУС"
Ответчик: АО "МИЛИТЦЕР И МЮНХ"
Заинтересованные лица: Экспертный центр "Адмиралтейский"
Третье лицо: ООО "ПАНДИ ТРАНС"
Третье лицо: Needles OU

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 22 августа 2022 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 8 июля 2022 г
Апелляционная жалоба.

№ А56-67367/2016от 28 сентября 2016 г

1 180 820,25 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТРАНСПОРТНОЕ АГЕНТСТВО ЕВРОЛОГИСТИКА"
Ответчик: АО ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ
Заинтересованные лица: ООО "ПАНДИ ТРАНС"

Инстанция: АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции: Решение от 7 декабря 2016 г
Удовлетворить иск полностью или частично.