Сокращённое наименование

"РЕГНУМ БАНК" (ООО)

Полное наименование
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГНУМ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Дата регистрации
10 мая 2001 г
Статус
В процессе банкротства
Статус по ЕГРЮЛ
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Регион
Москва
Уставный капитал
249 400 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7744000630
КПП
773401001
ОГРН
1037739295736 от 29 января 2003 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Дата постановки на учёт
6 января 2017 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве
Юридический адрес
123154, Россия, г. Москва, пр-кт Маршала Жукова, д. 51139

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 3 признака
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Представитель конкурсного управляющего
КОВАЛЬ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, с 22 мая 2023 г
ИНН 772576846494

Участники

22,93% (57 187 436 ₽)
13,63% (34 000 000 ₽)
9,99% (24 915 000 ₽)

Правопредшественник

Правопредшественник

Вид деятельности

64.19
Денежное посредничество прочее

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087906019009
Дата регистрации
4 февраля 2015 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
772701466477271
Дата регистрации
18 мая 2001 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
56657746

Публичные реестры

Реестр МСП
Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г
Оператор персональных данных
11-0212219, внесён 20 июля 2011 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
да
Массовый руководитель (более 5)
да
Массовый юридический адрес
да
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
да
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все производства

ДолжникСумма, ₽Исп. производств
02
Рассматривается — 0
Завершено —
ВзыскательСумма, ₽Исп. производств
01
06
02
01
Рассматривается — 0
Завершено —

Исполнительные производства

Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
12 производств
По дате
№ 6901/20/77054-ИПот 22 января 2020 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
Должник
ООО "ЛИДЕРАВТОТРАНС"
Адрес должника
РОССИЯ,127006, МОСКВА Г, САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ УЛ,4-10, ПОМЕЩЕНИЕ II
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС017596092 от 19 мая 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Центральному АО №2
№ 168534/19/77055-ИПот 6 ноября 2019 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
Должник
ООО КОМПАКТ-Р
Адрес должника
РОССИЯ,129090,Г. МОСКВА, МИРА ПР-КТ,19,СТР1,6Б
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС 021368571 от 12 декабря 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Центральному АО №3
№ 168533/19/77055-ИПот 6 ноября 2019 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
Должник
ООО СК МЕГАПОЛИС
Адрес должника
РОССИЯ,107140,Г. МОСКВА, КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВЕРХН. УЛ,11А,СТР3
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС 017659533 от 13 сентября 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Центральному АО №3
№ 167013/19/77055-ИПот 5 ноября 2019 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
Должник
ООО СК МЕГАПОЛИС
Адрес должника
РОССИЯ,107140,Г. МОСКВА, КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ВЕРХН. УЛ,11А,СТР3
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС 017554859 от 1 марта 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Центральному АО №3
№ 3105018/19/77043-ИПот 10 июля 2019 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Адрес должника
123154,77, МАРШАЛА ЖУКОВА ПР-КТ,51
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 36013 от 9 июля 2019 г
Отдел судебных приставов
МОСП по ИПН
№ 3012122/19/77043-ИПот 30 мая 2019 г
0 ₽
Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)
Завершено
Должник
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Адрес должника
123154,77, МАРШАЛА ЖУКОВА ПР-КТ,51
Исполнительный документ
Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 35973 от 24 мая 2019 г
Отдел судебных приставов
МОСП по ИПН
№ 87869/19/77056-ИПот 20 февраля 2019 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
Должник
ООО "НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО"
Адрес должника
РОССИЯ,111033,Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР27
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС№017555897 от 5 апреля 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Юго-Восточному АО
№ 87883/19/77056-ИПот 20 февраля 2019 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
Должник
ООО "НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО"
Адрес должника
РОССИЯ,111033,Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР27
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС№017549827 от 17 февраля 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Юго-Восточному АО
№ 87863/19/77056-ИПот 20 февраля 2019 г
0 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Завершено
Должник
ООО "НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО"
Адрес должника
РОССИЯ,111033,Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР27
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС№017555018 от 31 марта 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Юго-Восточному АО
№ 140342/18/77056-ИПот 20 декабря 2018 г
0 ₽
Обращение взыскания на заложенное имущество
Завершено
Должник
ООО "НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО"
Адрес должника
РОССИЯ,111033,Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР27
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС№017601211 от 6 июня 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Юго-Восточному АО
№ 141376/18/77056-ИПот 20 декабря 2018 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Завершено
Должник
ООО "НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО"
Адрес должника
РОССИЯ,111033,Г. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ УЛ,11,СТР27
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС№017583669 от 5 мая 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Юго-Восточному АО
№ 75000/17/77055-ИПот 11 июля 2017 г
0 ₽
Задолженность
Завершено
Должник
ООО "МЕГАЛИТ ЭЛКОМ"
Адрес должника
РОССИЯ,105082,Г. МОСКВА, ПОЧТОВАЯ Б. УЛ,7,СТР1
Взыскатель
"РЕГНУМ БАНК" (ООО)
Исполнительный документ
Исполнительный лист № ФС 017589931 от 24 мая 2017 г
Отдел судебных приставов
ОСП по Центральному АО №3