Сокращённое наименование | ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО |
Полное наименование | ЭС-БИ-АЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
Полное наименование на английском языке | SBI BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
Сокращённое наименование на английском языке | SBI BANK LLC |
Дата регистрации | 30 декабря 1994 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 1 924 179 058 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Сайт | |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7708013592 |
КПП | 774301001 |
ОГРН | 1037739028678 от 8 января 2003 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 21 февраля 2018 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве |
Юридический адрес | 125315, Россия, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, корп. 335 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Председатель правления | КИСЕЛЕВА МАРИАННА ВИКТОРОВНА, с 27 декабря 2023 г ИНН 772439177594 |
Участники | |
|---|---|
90,74% (1 746 000 000 ₽) | ЭС-БИ-АЙ ХОЛДИНГС, ИНК., ЯПОНИЯ ИНН 9909331768 |
4,63% (89 089 529 ₽) | |
4,63% (89 089 529 ₽) | |
Виды деятельности | |
|---|---|
64.19 | Денежное посредничество прочее |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087201025358 |
Дата регистрации | 22 марта 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 773112890177011 |
Дата регистрации | 16 сентября 2016 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 29313754 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Оператор персональных данных | 77-14-002182, внесён 4 мая 2014 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе типы
Все типы
| Кредитор | Фактов |
|---|---|
| 7 | |
| 20 | |
| 10 | |
| 5 | |
Публикатор — Не публикатор — | |
Существенные факты
Тип сообщения
Роль
Роль в публикации
—
138 существенных фактов
По дате
№ 22041877от 5 сентября 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 22022233от 3 сентября 2024 г
- Тип сообщения
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
- Сообщение
- В соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Эс-Би-Ай Банк ООО уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОНСТРОЙ" (ИНН: 2635811943, ОГРН: 1122651014012, адрес: 355044, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Юности, д. 9А, офис 218). Для связи с публикатором: Телефон +7 (963) 685-86-43. Электронная почта urpzvx@sbibankllc.ru
- Публикатор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Должник
- ООО "РЕГИОНСТРОЙ"
- Кредитор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
№ 21842227от 26 августа 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 21842130от 26 августа 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 21513522от 15 августа 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 21512332от 15 августа 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 21384928от 5 августа 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 21187978от 25 июля 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 21187959от 25 июля 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 20732830от 28 июня 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 20544892от 11 июня 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 20054899от 16 мая 2024 г
- Тип сообщения
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
- Сообщение
- В соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Эс-Би-Ай Банк ООО уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "ОПТИМУС" (ИНН: 7811716373, ОГРН: 1187847376749, адрес: 193318, г.Санкт-Петербург, пр-кт Искровский, д. 3, к. 2, кв. 128). Для связи с публикатором: Телефон +7 (963) 685-86-43. Электронная почта urpzvx@sbibankllc.ru
- Публикатор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Кредитор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Должник
- ООО "ОПТИМУС"
№ 19967212от 13 мая 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение договора финансового лизинга
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 19819439от 2 мая 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 19818692от 2 мая 2024 г
- Тип сообщения
- Изменение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 19756952от 25 апреля 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение права залога
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 19677571от 22 апреля 2024 г
- Тип сообщения
- Прекращение права залога
- Сообщение
- Прекращение договора финансового лизинга
- Публикатор
- ООО "КФЛ"
- Залогодержатель
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Залогодатель
- ООО "КФЛ"
№ 19653894от 18 апреля 2024 г
- Тип сообщения
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
- Сообщение
- В соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Эс-Би-Ай Банк ООО уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "СК МАКСИСТРОЙ" (ИНН: 6163107985, ОГРН: 1116195006180, адрес: 344010, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ФИЛИМОНОВСКАЯ, Д.252, КВ.21. Телефон для связи с публикатором: +7 (963) 685-86-43.
- Публикатор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Кредитор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Должник
- ООО "СК МАКСИСТРОЙ"
№ 19362331от 1 апреля 2024 г
- Тип сообщения
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
- Сообщение
- В соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Эс-Би-Ай Банк ООО уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «НИКОЛОС» (ИНН: 4023009889, ОГРН: 1104023000454, юридический адрес: 105122, ГОРОД МОСКВА, СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, ДОМ 4/23, ЭТ 1 КОМ 2).
- Публикатор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Кредитор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Должник
- ООО "НИКОЛОС"
№ 18610548от 12 февраля 2024 г
- Тип сообщения
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
- Сообщение
- В соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Эс-Би-Ай Банк ООО уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АНДЕЗИТ" (ИНН: 9704065811, ОГРН: 1217700233442, юридический адрес: 117041, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, АДМИРАЛА РУДНЕВА УЛ., Д. 4, ПОМЕЩ. 14Н/6). Телефон для связи с публикатором: +7 (963) 685-86-43.
- Публикатор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Кредитор
- ЭС-БИ-АЙ БАНК ООО
- Должник
- ООО "СК "АНДЕЗИТ"