Тройка-Д Банк (товарный знак «АЛМА Банк»)
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (товарный знак «АЛМА Банк») — российский коммерческий банк, основанный в 2002 году. Банк располагает лицензией Банка России №3431 от 22.12.2014 года и входит в систему страхования вкладов. Банк является головной организацией банковской гру…
АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (товарный знак «АЛМА Банк») — российский коммерческий банк, основанный в 2002 году. Банк располагает лицензией Банка России №3431 от 22.12.2014 года и входит в систему страхования вкладов. Банк является головной организацией банковской гру…
Сокращённое наименование | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОЙКА-Д БАНК" |
Дата регистрации | 31 декабря 2002 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 1 174 000 000 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Сайт | |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7744002959 |
КПП | 770601001 |
ОГРН | 1027744007246 от 31 декабря 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 6 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве |
Юридический адрес | 119180, Россия, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 12 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 2 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Представитель конкурсного управляющего | НАГИБИНА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА, с 11 января 2024 г ИНН 170101302703 |
Вид деятельности | |
|---|---|
64.19 | Денежное посредничество прочее |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087109068293 |
Дата регистрации | 24 января 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 772701865577271 |
Дата регистрации | 10 января 2003 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 59833333 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Среднее предприятие, внесён 10 июля 2021 г |
Оператор персональных данных | 77-19-015699, внесён 10 октября 2019 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
1 проверка
№ 50221705000004609655с 26 декабря 2022 г
Предостережение объявлено
- Тип и форма проверки
- Объявление предостережения
- Проверяющий орган
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ