Сокращённое наименование | "МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАО) |
Полное наименование | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) |
Дата регистрации | 13 ноября 2002 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 855 000 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7744002839 |
КПП | 770201001 |
ОГРН | 1027744004617 от 13 ноября 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 6 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Москве |
Юридический адрес | 129090, Россия, г. Москва, пер. Протопоповский, д. 19, стр. 1020 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Представитель конкурсного управляющего | ЛОЗОВАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, с 15 июня 2023 г ИНН 772607132975 |
Вид деятельности | |
|---|---|
64.19 | Денежное посредничество прочее |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087107066686 |
Дата регистрации | 27 сентября 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 772701834377271 |
Дата регистрации | 16 декабря 2002 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 59753858 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2019 г |
Оператор персональных данных | 11-0194712, внесён 3 мая 2011 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 4 000 | 1 | |
| 2 453 784 | 1 | |
| 25 022 | 2 | |
| 4 137 | 2 | |
Рассматривается — 0 Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 314 761 728 | 1 | |
| 407 057 280 | 1 | |
| 3 648 509 369 | 10 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
73 судебных дела
По дате
№ А40-276578/2023от 24 ноября 2023 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Ответчик
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО Г. МОСКВЕ
- Ответчик
- КУНЦЕВСКИЙ ОСП ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
- Ответчик
- Начальник Кунцевского отдела судебных приставов ГУФССП России по г. Москве Чомаев Таулан Казбекович
- Заинтересованные лица
- Байдаков Михаил Юрьевич
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 19 января 2024 гРешение суда первой инстанции Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью
№ А40-247971/2023от 30 октября 2023 г
4 000 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ФИЛИАЛ №10 ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Ответчик
- КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 21 ноября 2023 гОб отмене судебного приказа
№ А40-152014/2022от 15 июля 2022 г
2 453 784,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ"
- Ответчик
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Третье лицо
- ООО "МИЗЕРИКОРД"
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассации от 25 мая 2023 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 24 марта 2023 гОставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 27 апреля 2023 гКассационная жалоба
№ А72-44/2022от 10 января 2022 г
148 784,27 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "АГРЕГАТ - ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ"
- Ответчик
- ООО "УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД ТОЧНОГО ЛИТЬЯ"
- Третье лицо
- Кошеленко Екатерина Андреевна
- Третье лицо
- ООО "Агрегат-Производственная Компания"
- Третье лицо
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 2 марта 2023 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 2 марта 2023 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)Судебный акт вышестоящего суда
- Инстанция № 1
- АС Ульяновской области
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 9 января 2023 гКассационная жалоба
№ А40-125546/2021от 15 июня 2021 г
314 761 728 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 13 октября 2021 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-209083/2020от 30 октября 2020 г
24 012 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ГУ Московское региональное отделение ФСС Филиал №27
- Ответчик
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 17 декабря 2020 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-182828/2020от 30 сентября 2020 г
407 057 280 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- ООО "КОМПАНИЯ ТРАНСПОРТ-СЕРВИС"
- Третье лицо
- ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 29 января 2021 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью, обратить взыскание на имущество должника
№ А40-164022/2020от 8 сентября 2020 г
1 010,36 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ГУ Московское региональное отделение ФСС Филиал №27
- Ответчик
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 5 ноября 2020 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А72-439/2020от 21 января 2020 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Ответчик
- МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Ульяновской области
- Ответчик
- Чеджемова О. И.
- Ответчик
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Заинтересованные лица
- МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 8 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Заинтересованные лица
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Инстанция
- АС Ульяновской области
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 4 июня 2020 гРешение суда первой инстанции. Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью
№ А40-263760/2019от 3 октября 2019 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Арбитражный управляющий
- Хайруллина Альбина Флуновна
- Арбитражный управляющий
- Лобанов Николай Владимирович
- Арбитражный управляющий
- Арбитражный управляющий Лобанов Николай Владимирович
- Заинтересованные лица
- ЗАО КБ "Миллениум Банк" в лице ГК АСВ
- Заинтересованные лица
- Троицкий Сергей Викторович
- Инстанция № 4
- Документы инстанции № 4
- Решения и постановления от 13 марта 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в части, направить дело на новое рассмотрение
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 13 марта 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 29 ноября 2023 гОставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
№ А40-257085/2019от 26 сентября 2019 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СВАРГО ГРУПП"
- Ответчик
- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬ САВЕЛОВСКОГО ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ УФССП РОССИИ ПО МОСКВЕ ЛОСЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- Третье лицо
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 20 июля 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 7 февраля 2020 гАпелляционная жалоба.
№ А40-198218/2019от 29 июля 2019 г
2 881 963 008 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- Коммерческий банк "Миллениум Банк"(ЗАО) в лице конкурсного управляющего ГК Агентство по страхованию вкладов
- Ответчик
- ООО "ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 20 февраля 2020 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-196308/2019от 29 июля 2019 г
602 992 704 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- ООО "ПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
- Ответчик
- ООО "ГАРАНТСТРОЙ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 10 марта 2020 гО прекращении производства по делу.
№ А40-193319/2019от 24 июля 2019 г
2 896 914,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ"
- Ответчик
- ООО ЧОП МАРТА ПЛЮС
- Ответчик
- ООО ЧОП "Марс Плюс"
- Заинтересованные лица
- ГК "Агенство по страхованию вкладов"
- Заинтересованные лица
- к/у ГК АСВ "Миллениум Банк" (ЗАО)
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 12 марта 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 30 декабря 2019 гАпелляционная жалоба.
№ А40-191952/2019от 23 июля 2019 г
10 516 663 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- ООО "ГРАНИТ"
- Ответчик
- ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАРТА ПЛЮС"
- Заявитель
- ЗАО КБ "Миллениум Банк" лице к/у ГК "АСВ"
- Третье лицо
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК" В ЛИЦЕ К/У ГК АСВ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 26 июня 2020 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 10 января 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 21 февраля 2020 гКассационная жалоба.
№ А40-192267/2019от 23 июля 2019 г
6 766 026,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- ООО "МЕЙКСТРОЙ"
- Ответчик
- ООО "ГРАНИТ"
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Определение от 3 июля 2020 гО возвращении кассационной жалобы.
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 24 марта 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 19 июня 2020 гКассационная жалоба.
№ А40-192174/2019от 23 июля 2019 г
2 802 645,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЖАК"
- Заявитель
- ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ГРОЗА"
- Третье лицо
- ГК АСВ К/У ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 3 августа 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 27 января 2020 гАпелляционная жалоба.
№ А40-192315/2019от 23 июля 2019 г
27 716 664 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАРС ПЛЮС"
- Ответчик
- ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ГРОЗА"
- Третье лицо
- ГК АСВ К/У ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 25 мая 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 23 января 2020 гАпелляционная жалоба.
№ А40-176208/2019от 8 июля 2019 г
9 572 368 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- ООО "МОСМЕДИКАЛ"
- Заинтересованные лица
- ООО "Байкал"
- Заявитель
- ООО "Управляющая компания "БАЙКАЛ"
- Третье лицо
- ГК К/у АСВ
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 14 февраля 2022 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 23 декабря 2021 гАпелляционная жалоба.
№ А56-75448/2019от 2 июля 2019 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ЗАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИЛЛЕНИУМ БАНК"
- Ответчик
- Судебный пристав исполнитель Панина Анна Алесеевна Отдела судебных приставов по Центральному району г.Санкт-Петербурга УФССП России по Санкт-Петербургу
- Ответчик
- Отдел судебных приставов по Центральному району гСанкт-Петербурга Судебный пристав исполнитель Панина Анна Алесеевна
- Ответчик
- Отдел судебных приставов по Центральному району г.Санкт-Петербурга УФССП России по Санкт-Петербургу
- Ответчик
- Межрайонная ИФНС России №9 по Санкт-Петербургу
- Инстанция
- АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Документы инстанции
- Решение от 20 февраля 2020 гОтказать в признании незаконным решение (действие, бездействие) судебного пристава-исполнителя (ч.3 ст.201 АПК РФ).