О Банковской группе ТКБ
В Банковскую группу ТКБ входит ТрансКапиталБанк и Инвестторгбанк (ИТБ).
Банк ТКБ работает на рынке банковских услуг с 1992 года.
ТКБ сегодня - это универсальный банк, выполняющий все основные виды банковских операций. По размеру активов и уставного капитала Банк стабильно вх…
Сокращённое наименование | ТКБ БАНК ПАО |
Полное наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" |
Дата регистрации | 24 декабря 1992 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 2 736 925 000 ₽ |
Контакты | |
|---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░░) ░░░░░░ | |
Сайты | |
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.ru |
░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.ru | |
░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░░.com | |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7709129705 |
КПП | 770901001 |
ОГРН | 1027739186970 от 12 сентября 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 5 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве |
Юридический адрес | 109147, Россия, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/3566 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружен 1 факт |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Председатель правления | ИВАНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, с 15 июля 2019 г ИНН 770170288510 |
Вид деятельности | |
|---|---|
64.19 | |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087102003282 |
Дата регистрации | 27 января 1993 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 773112983477011 |
Дата регистрации | 16 сентября 2016 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 26237308 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Оператор персональных данных | 11-0194717, внесён 4 мая 2011 г |
Санкционные списки | |
|---|---|
Тип списка | SDN List (USA), внесён 20 апреля 2022 г |
Основание | |
Тип ограничений | — |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | нет |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе производства
Все производства
| Должник | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 630 755 | 28 | |
| 92 962 | 49 | |
| 130 000 | 17 | |
| 0 | 2 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Взыскатель | Сумма, ₽ | Исп. производств |
|---|---|---|
| 204 293 849 | 28 | |
| 29 124 645 | 17 | |
| 312 903 753 | 41 | |
| 186 513 438 | 15 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Исполнительные производства
Все статусы
—
Все роли
Все типы документов
311 производств
По дате
№ 270065/24/69038-ИПот 18 ноября 2024 г
16 572,03 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 16 572,03 ₽
- Должник
- ООО "ЭНЕРГИЯ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,170028,ТВЕРСКАЯ ОБЛ, ТВЕРЬ Г, РЕКИ ЛАЗУРИ НАБ,15А, 4
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047850277 от 23 июля 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Московское РОСП г. Твери
№ 1144571/24/77055-ИПот 14 ноября 2024 г
618 182,71 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 618 182,71 ₽
- Должник
- ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,109147,Г. МОСКВА, ВОРОНЦОВСКАЯ УЛ,27/35
- Взыскатель
- СКБ САМИ ДВО РАН
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 045769186 от 28 октября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 928534/24/77047-ИПот 13 ноября 2024 г
0 ₽
Штраф иного органа
Завершено
- Должник
- ТКБ БАНК ПАО
- Адрес должника
- 109147,77, ВОРОНЦОВСКАЯ УЛ,27/35,СТР1
- Взыскатель
- МАДИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 0356043010124082102092412 от 5 ноября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №3
№ 1125320/24/77055-ИПот 8 ноября 2024 г
16 572,03 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 16 572,03 ₽
- Должник
- ООО "ПРЕСТИЖ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,105082,Г. МОСКВА, РУБЦОВСКАЯ НАБ,3,СТР1
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047897641 от 21 октября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 411323/24/59003-ИПот 6 ноября 2024 г
62 805 275,57 ₽
Задолженность по кредитным платежам (ипотека)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 62 805 275,57 ₽
- Должник
- ООО "ЯКУТНЕРУД"
- Адрес должника
- РОССИЯ,614023,ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ Г, БУКСИРНАЯ УЛ,1, 4
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 036462079 от 14 октября 2020 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Кировскому району г. Перми
№ 881527/24/47021-ИПот 6 ноября 2024 г
209 483,77 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 209 483,77 ₽
- Должник
- ООО "КРОТОН"
- Адрес должника
- 188666 ОБЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ ГОРОД МУРИНО - УЛИЦА ШУВАЛОВА Д. 27/7 - КВ. 786
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047881432 от 4 октября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Всеволожское РОСП
№ 1211029/24/77057-ИПот 2 ноября 2024 г
313 461,04 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 292 954,25 ₽
- Должник
- ООО "ИНТОРГ"
- Адрес должника
- 125367, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВРАЧЕБНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 10, ПОМ. 1/1, Р/М 14
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047880801 от 26 сентября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Северо-Западному АО
№ 1070180/24/77055-ИПот 1 ноября 2024 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,109147,Г. МОСКВА, ВОРОНЦОВСКАЯ УЛ,27/35
- Взыскатель
- ГАУ "УМФЦ КУЗБАССА"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047664847 от 9 сентября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 1064242/24/77055-ИПот 31 октября 2024 г
240 070,03 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 240 070,03 ₽
- Должник
- ООО "ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,109147,Г. МОСКВА, МАРКСИСТСКАЯ УЛ,5
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047883409 от 8 октября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 1054905/24/77055-ИПот 29 октября 2024 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
- Адрес должника
- РОССИЯ,109147,Г. МОСКВА, ВОРОНЦОВСКАЯ УЛ,27/35
- Взыскатель
- ТСЖ "МАЛЫГИНА ЧЕТЫРЕ"
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047876874 от 25 сентября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Центральному АО №3
№ 881503/24/77047-ИПот 28 октября 2024 г
0 ₽
Штраф ГИБДД
Завершено
- Должник
- ТКБ БАНК ПАО 1027739186970
- Адрес должника
- 109147,77, ТАГАНСКИЙ (ЦАО) Р-Н,МОСКВА Г, ВОРОНЦОВСКАЯ, 27\35
- Взыскатель
- ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Исполнительный документ
- Акт по делу об административном правонарушении № 18810550240809728691 от 9 августа 2024 г
- Отдел судебных приставов
- МОСП по ВАШ №3
№ 528551/24/77037-ИПот 25 октября 2024 г
261 271,73 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 244 179,19 ₽
- Должник
- ООО "БАСЕН"
- Адрес должника
- РОССИЯ,127591,Г. МОСКВА, ДУБНИНСКАЯ УЛ,83
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047883456 от 7 октября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Дмитровское ОСП
№ 249871/24/27003-ИПот 22 октября 2024 г
189 200 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 189 200 ₽
- Должник
- ООО "ДВ СТРОЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,680000,ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК Г, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ,56Б
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 045629580 от 3 сентября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Железнодорожному району г.Хабаровска
№ 1595702/24/77056-ИПот 18 октября 2024 г
3 174 534,85 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 3 174 534,85 ₽
- Должник
- ООО "ЧОП "ПИКЕТ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,109316,Г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ,45,СТР1,ПОМ 1Н/3
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047850280 от 25 июля 2024 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по Юго-Восточному АО
№ 331199/24/64044-ИПот 16 октября 2024 г
196 887,6 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 196 887,6 ₽
- Должник
- ООО "СК СТРОЙКА -164"
- Адрес должника
- РОССИЯ,410004,САРАТОВСКАЯ ОБЛ, САРАТОВ Г, АСТРАХАНСКАЯ УЛ,1
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047861347 от 23 сентября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Октябрьское РОСП г. Саратова
№ 620514/24/77027-ИПот 16 октября 2024 г
17 300 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 7 300 ₽
- Должник
- ООО "ФОРМА"
- Адрес должника
- РОССИЯ,119192,Г. МОСКВА, МИЧУРИНСКИЙ ПР-КТ,56
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047861446 от 20 сентября 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Тропарево-Никулинское ОСП
№ 4510984/24/62034-ИПот 14 октября 2024 г
15 875 641,49 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 15 875 641,49 ₽
- Должник
- ООО "ПКП ДОВЕКУ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,390028,РЯЗАНСКАЯ ОБЛ, РЯЗАНЬ Г, ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛ,4
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 005956167 от 28 марта 2018 г
- Отдел судебных приставов
- ОСП по г. Рязани и Рязанскому району
№ 250113/24/66004-ИПот 7 октября 2024 г
0 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 0 ₽
- Должник
- ТКБ БАНК ПАО
- Адрес должника
- РОССИЯ,109147,Г. МОСКВА, ВОРОНЦОВСКАЯ УЛ,27/35
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047851212 от 19 августа 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Ленинское РОСП г. Екатеринбурга
№ 388615/24/50023-ИПот 7 октября 2024 г
82 965 509,87 ₽
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)
Открыто
- Непогашенный остаток
- 82 965 509,87 ₽
- Должник
- ООО "БОНСАЙ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,141008,МОСКОВСКАЯ ОБЛ, МЫТИЩИ Г,ПОВЕДНИКИ П, 11, 37
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 027370495 от 12 марта 2020 г
- Отдел судебных приставов
- Мытищинское РОСП
№ 36216/24/44024-ИПот 20 сентября 2024 г
276 860 ₽
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Открыто
- Непогашенный остаток
- 258 747,67 ₽
- Должник
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГАЛ"
- Адрес должника
- РОССИЯ,157170,КОСТРОМСКАЯ ОБЛ,СОЛИГАЛИЧСКИЙ Р-Н,СОЛИГАЛИЧ Г, В.СЕРОГОДСКОГО УЛ,49
- Взыскатель
- ТКБ БАНК ПАО
- Исполнительный документ
- Исполнительный лист № ФС 047850697 от 18 июня 2024 г
- Отдел судебных приставов
- Отделение судебных приставов по Солигаличскому району