Сокращённое наименование | ООО "ХВОЯ БАНК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХВОЯ БАНК" |
Полное наименование на английском языке | LIMITED LIABILITY COMPANY "KHVOYA BANK" |
Сокращённое наименование на английском языке | LLC "KHVOYA BANK" |
Дата регистрации | 23 апреля 1996 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 6 888 000 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7707115538 |
КПП | 770501001 |
ОГРН | 1027739139075 от 2 сентября 2002 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве |
Дата постановки на учёт | 6 января 2017 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве |
Юридический адрес | 115054, Россия, г. Москва, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 273 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружен 1 факт |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Председатель правления | ФЕДОТКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, с 4 июня 2024 г ИНН 270315930673 |
Участник | |
|---|---|
100% (6 888 000 000 ₽) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК" ИНН 7708397772 |
Вид деятельности | |
|---|---|
64.19 | Денежное посредничество прочее |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087105030951 |
Дата регистрации | 20 августа 2008 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 772800371277031 |
Дата регистрации | 30 июня 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 40449715 |
Публичные реестры | |
|---|---|
Оператор персональных данных | 77-13-001869, внесён 17 октября 2013 г |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | да |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | нет |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 500 | 1 | |
| 16 461 893 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
Рассматривается — 0 Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
17 судебных дел
По дате
№ А40-13912/2024от 26 января 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИМПЕРИАЛ"
- Ответчик
- КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
- Ответчик
- HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
- Ответчик
- JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
- Ответчик
- "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Информация о принятом судебном акте от 26 февраля 2024 гОб отложении судебного разбирательства
№ А40-260093/2023от 10 ноября 2023 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
- Ответчик
- HSBC BANK PLC
- Ответчик
- "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
- Третье лицо
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Информация о принятом судебном акте от 22 февраля 2024 гОб отложении судебного разбирательства
№ А40-4977/2023от 16 января 2023 г
47 655 156 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ"
- Ответчик
- ООО "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ"
- Третье лицо
- ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК РР"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 25 июля 2023 гО прекращении производства по делу
№ А63-18726/2022от 9 ноября 2022 г
4 554 914,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
- Ответчик
- ОАО АК СБ РФ Сбербанк России
- Ответчик
- ПАО «Сбербанк России»
- Третье лицо
- ООО "Эйч-эс-би-си Банк РР" HSBC BANK RR LIMITED LIABILITY COMPANY
- Инстанция
- АС Ставропольского края
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 26 июня 2023 гРешение суда первой инстанции В иске отказать полностью
№ А40-204899/2022от 22 сентября 2022 г
2 297 265,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНЛАНД ФИШ"
- Ответчик
- ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК"
- Заинтересованные лица
- J.P. MORGAN INTERNANIONAL FINANCE LIMITED
- Третье лицо
- "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
- Третье лицо
- КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 11 марта 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 7 ноября 2023 гОставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 29 декабря 2023 гКассационная жалоба
№ А40-254649/2021от 25 ноября 2021 г
500 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ГУ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Ответчик
- ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК РР"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 26 ноября 2021 гСудебный приказ. Иск удовлетворить полностью
№ А40-241996/2021от 10 ноября 2021 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Арбитражный управляющий
- Ефименко Андрей Владимирович
- Арбитражный управляющий
- Ярославцева Евгения Игоревна
- Заинтересованные лица
- БЕЛЬЧЕНКО Д. В.
- Заинтересованные лица
- Куликова Елена Сергеевна
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ПЛЮС"
- Инстанция № 4
- Документы инстанции № 4
- Решения и постановления от 2 октября 2023 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 11 марта 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 30 мая 2024 гОставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
№ А28-4534/2016от 22 апреля 2016 г
810 599,38 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС"
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "911"
- Ответчик
- ООО "ТЕКА ЭНТЕРПРАЙЗ"
- Ответчик
- Индивидуальный предприниматель ДУШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ЭКСПРЕСС"
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Определение от 5 июля 2023 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 4
- АС Волго-Вятского округа
- Документы инстанции № 4
- Постановление кассационной инстанции от 28 марта 2023 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
- Инстанция № 3
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 3
- Определение от 6 июня 2017 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
№ А40-43804/2016от 2 марта 2016 г
2 675 834,75 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО АвтоДорРеконструкция
- Ответчик
- ООО "Универсал-Спецтехника"
- Ответчик
- АО ВТБ ЛИЗИНГ
- Ответчик
- ООО Универсал Спецтехника
- Третье лицо
- ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 11 апреля 2017 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, и передать дело на новое рассмотрение
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 21 декабря 2016 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Определение от 21 августа 2017 гО прекращении производства по делу.
№ А33-1542/2016от 28 января 2016 г
101 960,85 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- Моторин Андрей Давыдович
- Ответчик
- АО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"
- Заинтересованные лица
- Арбитражный суд г. Москвы
- Третье лицо
- ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
- Третье лицо
- ПАО «ГМК «Норильский никель»
- Инстанция № 3
- АС Восточно-Сибирского округа
- Документы инстанции № 3
- Определение от 2 декабря 2016 гВозвратить кассационную жалобу (ст.281 АПК).
- Инстанция № 2
- 3 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 30 сентября 2016 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Красноярского края
- Документы инстанции № 1
- Письмо от 21 октября 2016 гНаправить дело в суд кассационной инстанции.
№ А40-168327/2015от 7 сентября 2015 г
5 315 311 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "МОНЭКСПОСТРОЙ"
- Ответчик
- ЗАО "ИКС 5 НЕДВИЖИМОСТЬ"
- Третье лицо
- ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
- Третье лицо
- АО «ЮниКредит Банк»
- Третье лицо
- ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 22 февраля 2017 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А56-56126/2015от 5 августа 2015 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ООО "МР-Трейдинг"
- Ответчик
- ООО "Лучшие обручальные кольца"
- Заинтересованные лица
- ОАО "Невский банк"
- Заинтересованные лица
- Государственное учереждение-Санкт-Петербургское региональное отделение Фонд социального страхования Российской Федерации
- Заинтересованные лица
- ПАО "Восточный экспресс" Приволжский филиал
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 15 мая 2017 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
- Инстанция № 3
- АС Северо-Западного округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 11 ноября 2016 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 13 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 16 октября 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
№ А40-141253/2015от 3 августа 2015 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)"
- Истец
- ООО "ОПЕС"
- Истец
- ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"
- Ответчик
- ООО "УНИВЕРСАЛ-СПЕЦТЕХНИКА И КО"
- Ответчик
- ООО " Универсал-Спецтехника и Ко"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 14 июня 2016 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 13 января 2016 гАпелляционная жалоба.
№ А40-215481/2014от 23 декабря 2014 г
16 461 893 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- Конкурсному управляющему ООО "КСЕ"
- Истец
- ООО "КСЕ"
- Истец
- ООО Конкурсному управляющему "КСЕ"
- Ответчик
- ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"
- Ответчик
- ООО "ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК РР"
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 20 марта 2017 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 26 января 2017 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 21 сентября 2016 гНаправить дело в суд первой инстанции.
№ А41-11508/2012от 29 февраля 2012 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОАО "Одинцовская теплосеть"
- Ответчик
- ОАО "Голицынский автобусный завод" дер.Малые Вяземы
- Заявитель
- ОАО "Сбербанк России" Волго-Вятский банк
- Третье лицо
- ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"
- Третье лицо
- ООО "Экспобанк"
- Инстанция
- АС Московской области
- Документы инстанции
- Заявление от 20 мая 2013 гЗаявление о выдаче справки на возврат госпошлины.
№ А41-8155/2009от 11 марта 2009 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Поволоцкий
- Арбитражный управляющий
- Поволоцкий А. Ю.
- Арбитражный управляющий
- Поволоцкий Александр Юрьевич
- Арбитражный управляющий
- Абеядир Л. П.
- Заинтересованные лица
- НП "Союз менеджеров и антикризисных управляющих"
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 12 ноября 2009 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Отменить определение, постановление и передать дело на новое рассмотрение
- Инстанция № 2
- 10 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 1 сентября 2009 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Московской области
- Документы инстанции № 1
- Заявление от 26 ноября 2012 гЗаявление о возобновлении производства по делу.
№ А41-5869/2009от 13 февраля 2009 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- Сбербанк России (в лице - Балашихинского отделения № 8038 СБ РФ)
- Ответчик
- Внешний управляющий Хаупшева Ю. А.
- Арбитражный управляющий
- Косенко А. В.
- Арбитражный управляющий
- Абеядира Л П
- Арбитражный управляющий
- Арбитражный управляющий Хаупшева Ю. А.
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 9 декабря 2013 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 10 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 22 мая 2015 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Московской области
- Документы инстанции № 1
- Определение от 18 марта 2015 гО прекращении производства по заявлению/жалобе.