Проверить судебные дела АО "ИК РЕГИОН" ИНН 7730095858

Сокращённое наименование	АО "ИК РЕГИОН"
Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Дата регистрации	22 июля 1997 г
Статус	Действует
Статус по ЕГРЮЛ	Действующее
Регион	Москва
Уставный капитал	60 000 000 ₽

Контакты
Телефон	+7 (░░░) ░░░░░░░
Адрес электронной почты	░░░░░░░░░@░░░░░░.ru

Основные реквизиты
ИНН	7730095858
КПП	770301001
ОГРН	1027739041153 от 5 августа 2002 г
Регистратор	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт	25 февраля 2022 г
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
Юридический адрес	123112, Россия, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещ. а25¹⁶⁸

Риски
Негативные списки	Не входит
Признаки однодневки	Имеет 2 признака

Иные факты	Обнаружено 4 факта

Показать все

Руководитель
Генеральный директор	ТУХТАЕВА ДЖАННАТ РАХМАТУЛЛАЕВНА, с 8 февраля 2019 г ИНН 540816507806

Виды деятельности
64.99.11	Вложения в ценные бумаги

Налоговые режимы
2022	Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность
2023	94 человека
2022	98 человек
2021	97 человек
2020	97 человек
2019	96 человек
2018	75 человек

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	087103187970
Дата регистрации	4 марта 2022 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	773000393177251
Дата регистрации	1 сентября 2018 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат
ОКПО	47271918

Публичные реестры
Оператор персональных данных	77-13-001035, внесён 11 февраля 2013 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	нет
Недостоверность учредителя	нет
Недостоверность адреса	нет

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	нет
Уставный капитал 10 000 ₽	нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	нет
Учредитель сменился менее 1 года назад	нет
Массовый учредитель (более 5)	нет
Массовый руководитель (более 5)	да

Массовый юридический адрес	да

ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	да

Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	нет

Статистика
Все дела

Ответчик	Сумма, ₽	Дел
	96 000	1
	92 278	2
Рассматривается — 0 Завершено —

Истец	Сумма, ₽	Дел
	54 000	1
	225 808 544	1
	0	1
Рассматривается — 0 Завершено —

Арбитражные дела

№ А40-107804/2022от 24 мая 2022 г

54 000 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Ответчик: ООО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕДИА АГЕНТСТВО"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 29 июля 2022 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью

№ А40-1617/2022от 11 января 2022 г

96 000 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕДИА АГЕНТСТВО"
Ответчик: АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 15 марта 2022 г
Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства.

№ А65-6163/2020от 16 марта 2020 г

424 479 136 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Открыто

Истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "03 АПТЕКА"
Ответчик: ООО "ПРОЕКТ"
Заинтересованные лица: МВД по Республике Татарстан
Заинтересованные лица: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРТМАН ГРУПП"
Заинтересованные лица: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТЛАНТ"

Инстанция № 5
Документы инстанции № 5: Определение от 6 июня 2024 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 4: Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4: Определение от 18 марта 2024 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3: АС Поволжского округа
Документы инстанции № 3: Постановление кассационной инстанции от 11 июня 2024 г
Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)

№ А40-225456/2019от 27 августа 2019 г

225 808 544 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"
Ответчик: ООО "СТАН"
Третье лицо: Росфинмониторинг

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 19 февраля 2020 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 5 декабря 2019 г
Апелляционная жалоба.

№ А40-96667/2017от 29 мая 2017 г

4 902 685 696 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ПАО БАНК ВТБ
Ответчик: АО "КРАСНАЯ ПРЕСНЯ"
Ответчик: ООО "ФИНРЭЙТ"
Ответчик: ООО "ГРИНМОЛЛ"
Ответчик: АО "ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 17 июля 2019 г
Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ).
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 11 февраля 2019 г
Апелляционная жалоба.

№ А58-1961/2017от 10 апреля 2017 г

351 367 232 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Завершено

Должник: ПАО "Инвестиционно-финансовая компания "РФА-Инвест"
Заявитель: АО "Инвестиционная компания "Регион"
Кредитор: Лаптева Яна Афанасьевна
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация- "Союз менеджеров и антикризиных управляющих"

Инстанция: АС Республики Саха
Документы инстанции: Определение от 6 июля 2017 г
О возвращении заявления/жалобы.

№ А58-5656/2016от 18 октября 2016 г

401 300 064 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: АО "РИК Плюс"
Ответчик: ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "РФА - Инвест"
Третье лицо: АО "Инвестиционная компания "Регион"

Инстанция № 3: АС Восточно-Сибирского округа
Документы инстанции № 3: Письмо от 16 июля 2017 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 2: 4 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Решения и постановления от 14 марта 2017 г
Постановление суда апелляционной инстанции. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1: АС Республики Саха
Документы инстанции № 1: Определение от 7 декабря 2017 г
О прекращении производства по делу.

№ А41-68237/2016от 11 октября 2016 г

46 138,97 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ПАО "КРАСНОГОРСКЭНЕРГОСБЫТ"
Ответчик: АО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН"

Инстанция: АС Московской области
Документы инстанции: Определение от 12 декабря 2016 г
О прекращении производства по делу.

№ А41-67711/2016от 10 октября 2016 г

46 138,97 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ПАО "КРАСНОГОРСКЭНЕРГОСБЫТ"
Ответчик: ЗАО "ИК РЕГИОН"

Инстанция: АС Московской области
Документы инстанции: Определение от 1 декабря 2016 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения.

№ А41-37297/2010от 11 октября 2010 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ЗАО "ИК РЕГИОН"
Ответчик: ОАО "НПО Энергомаш имени академика В. П.Глушко" г. Химки.
Ответчик: ОАО "ПО Энергомаш имени ак. В. П. Глушко"
Ответчик: ОАО "НПО Энергомаш
Заинтересованные лица: К.Б. Фрадкин

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Определение от 25 мая 2011 г
О прекращении производства по кассационной жалобе.
Инстанция № 2: 10 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 25 февраля 2011 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС Московской области
Документы инстанции № 1: Жалоба от 22 марта 2011 г
Кассационная жалоба.

АО "ИК РЕГИОН"

Контакты

Основные реквизиты

Риски

Руководитель

Виды деятельности

Налоговые режимы

Среднесписочная численность

Сведения о регистрации в ПФР

Сведения о регистрации в ФСС

Коды Росстат

Публичные реестры

Негативные списки

Признаки однодневки

Иные факты

СтатистикаВсе дела

Арбитражные дела

Статистика
Все дела