Сокращённое наименование

ООО"ТД "КЗМИ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Дата регистрации
28 октября 2002 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Москва
Уставный капитал
10 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7713329048
КПП
772401001
ОГРН
1027713013789 от 28 октября 2002 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
3 ноября 2022 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве
Юридический адрес
115230, Россия, г. Москва, проезд Хлебозаводский, д. 7, стр. 97252

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 4 признака
Иные факты
Обнаружено 4 факта
Показать все

Руководитель

Генеральный директор
ДЕРИГЛАЗОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, с 30 января 2024 г
ИНН 505008979207

Участник

100% (10 000 ₽)

Вид деятельности

46.90

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Среднесписочная численность

2023
5 человек
2022
4 человека
2021
3 человека
2020
2 человека
2019
6 человек
2018
6 человек

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087609030271
Дата регистрации
7 ноября 2022 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
773501597577271
Дата регистрации
5 декабря 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
59700661

Публичные реестры

Реестр МСП
Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
да
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
да
Учредитель сменился менее 1 года назад
да
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
да
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
нет
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
да

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
1 6041
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
15 865 8843
18 610 1341
01
02
Рассматривается —
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
10 судебных дел
По дате
№ А41-89343/2024от 2 октября 2024 г
14 394 992 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЯ ПОЛИМЕР"
Инстанция
АС Московской области
Документы инстанции
Определение от 8 октября 2024 г
О принятии искового заявления (заявления) к производству
№ А41-88923/2024от 1 октября 2024 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЯ ПОЛИМЕР"
Инстанция
АС Московской области
Документы инстанции
Определение от 3 октября 2024 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
№ А40-53859/2024от 14 марта 2024 г
1 470 891,62 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМ"
Представитель
Ухова Оксана Михайловна
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 25 апреля 2024 г
Решение суда первой инстанции Иск удовлетворить полностью
№ А40-84108/2023от 14 апреля 2023 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Арбитражный управляющий
Чернов Андрей Павлович
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ В"
Заинтересованные лица
Московская областная Нотариальная Палата - нотариусу Прилепской Ольге Валерьевне
Заинтересованные лица
Прилепская О
Заинтересованные лица
Гурченко Дмитрий Кириллович
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 29 августа 2024 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Определение от 25 сентября 2024 г
Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 6 сентября 2024 г
Апелляционная жалоба
№ А40-50499/2023от 13 марта 2023 г
1 604,23 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 6 июля 2023 г
Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства
№ А40-301996/2022от 29 декабря 2022 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Кредитор
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 17 февраля 2023 г
О прекращении производства по делу о банкротстве
№ А40-176015/2021от 18 августа 2021 г
18 610 134 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Ответчик
ООО "АРГО"
Ответчик
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 6 марта 2023 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 23 ноября 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 11 августа 2022 г
Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения
№ А40-51756/2019от 28 февраля 2019 г
0 ₽
Об административных правонарушениях
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Ответчик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 4 апреля 2019 г
Решение суда первой инстанции. Признать решение административного органа законным и отказать в удовлетворении требований заявителя
№ А40-114525/2018от 24 мая 2018 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Ответчик
Федеральная антимонопольная служба РФ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 8 июня 2018 г
О принятии искового заявления (заявления) к производству.
№ А40-124258/2018от 21 мая 2018 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЗМИ"
Истец
ООО "СОТЕККОМЦЕНТР"
Истец
АО ИПК Страж
Истец
ООО "СОТЕККОМЦЕНТР"
Истец
ЗАО "ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ"
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Жалоба от 20 мая 2019 г
Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ.
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 18 марта 2019 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 10 декабря 2018 г
Направить дело в суд первой инстанции.