Сокращённое наименование | ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" |
Дата регистрации | 3 сентября 2001 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 15 000 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
|---|---|
ИНН | 7701272485 |
КПП | 772801001 |
ОГРН | 1027700574835 от 26 декабря 2002 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 5 января 2003 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве |
Юридический адрес | 119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 16573 |
Риски | |
|---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
| Показать все |
Руководитель | |
|---|---|
Конкурсный управляющий | ХАРИТОНОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 17 октября 2016 г ИНН 770174661644 |
Участник | |
|---|---|
100% (15 000 000 ₽) | |
Правопредшественники | |
|---|---|
Правопредшественник | |
Правопредшественник | |
Правопредшественник | |
Виды деятельности | |
|---|---|
66.11.1 | Деятельность по организации торговли на финансовых рынках |
Налоговые режимы | |
|---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
|---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
|---|---|
Регистрационный номер | 087712037137 |
Дата регистрации | 16 июня 2003 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
|---|---|
Регистрационный номер | 772101480977211 |
Дата регистрации | 4 сентября 2001 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
|---|---|
ОКПО | 38968908 |
Негативные списки | |
|---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
|---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
|---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |
СтатистикаВсе дела
Все дела
| Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 1 000 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 85 632 | 2 | |
| 0 | 1 | |
Рассматривается — 0 Завершено — | ||
| Истец | Сумма, ₽ | Дел |
|---|---|---|
| 388 978 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 3 176 548 | 1 | |
Рассматривается — Завершено — | ||
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
34 судебных дела
По дате
№ А40-3917/2024от 12 января 2024 г
388 978,47 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМТРЕЙДИНГ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 20 марта 2024 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью
№ А40-223110/2023от 3 октября 2023 г
1 000 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ФИЛИАЛ 4 ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 13 октября 2023 гСудебный приказ Иск удовлетворить полностью
№ А40-70704/2023от 31 марта 2023 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ
- Ответчик
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 15 апреля 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 30 января 2024 гОставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 4 марта 2024 гКассационная жалоба
№ А40-6675/2023от 18 января 2023 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 15 апреля 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 31 января 2024 гОставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 28 февраля 2024 гКассационная жалоба
№ А40-220276/2022от 11 октября 2022 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ
- Ответчик
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 14 мая 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 19 февраля 2024 гОставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 19 марта 2024 гКассационная жалоба
№ А40-98120/2022от 12 мая 2022 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Открыто
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- Заинтересованные лица
- ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г. МОСКВЕ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Прочие судебные документы от 27 августа 2024 гРезолютивная часть постановления (определения) суда кассационной инстанции Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 5 мая 2024 гОтменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 8 июля 2024 гКассационная жалоба
№ А40-279913/2021от 21 декабря 2021 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Арбитражный управляющий
- Харитонов К А
- Кредитор
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
- Ассоциация СРО АУ "Эгида"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 8 февраля 2022 гОб отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве.
№ А40-242286/2021от 10 ноября 2021 г
4,29 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ГУ Московское региональное отделение ФСС РФ Филиал №21
- Ответчик
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 3 февраля 2022 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-111123/2021от 27 мая 2021 г
3 176 547,75 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ООО "ПРАЙМТРЕЙДИНГ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 25 мая 2022 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 4 марта 2022 гАпелляционная жалоба.
№ А40-153045/2020от 25 августа 2020 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- СИТИ НОРТОН ХОЛДИНГЗ Лтд (City Norton Holdings Ltd)
- Истец
- СИТИ НОРТОН ХОЛДИНГЗ Лтд
- Ответчик
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
- Третье лицо
- СРО "ААУ "Паритет"
- Третье лицо
- КУ Харитонов К.А.
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 31 мая 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 24 февраля 2021 гАпелляционная жалоба.
№ А40-132427/2020от 30 июля 2020 г
1 048,84 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 6 октября 2020 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-80396/2020от 14 мая 2020 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- СИТИ НОРТОН ХОЛДИНГЗ Лтд (City Norton Holdings Ltd)
- Ответчик
- УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
- Заинтересованные лица
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Заинтересованные лица
- Харитонов Кирилл Александрович
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 28 октября 2020 гРешение суда первой инстанции. Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью
№ А40-56648/2020от 24 марта 2020 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ООО "ПРАЙМТРЕЙДИНГ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 6 октября 2020 гО прекращении производства по делу.
№ А40-8510/2020от 22 января 2020 г
84 583,13 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 19 марта 2020 гРезолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить частично
№ А40-1323/2020от 10 января 2020 г
22 714 034 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- АО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ МОСТ"
- Заявитель
- ООО "СИТИ ФАЙНЕНС"
- Третье лицо
- Цурикова И В
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 18 марта 2021 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 8 февраля 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 8 февраля 2021 гКассационная жалоба.
№ А40-1319/2020от 10 января 2020 г
2 138 361 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ООО "ПРАЙМТРЕЙДИНГ"
- Инстанция № 2
- 9 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 2 августа 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС города Москвы
- Документы инстанции № 1
- Жалоба от 11 мая 2021 гАпелляционная жалоба.
№ А40-322448/2019от 9 декабря 2019 г
7 337 322,5 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ ФАЙНЕНС"
- Заинтересованные лица
- АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ"
- Инстанция
- АС города Москвы
- Документы инстанции
- Определение от 10 сентября 2020 гОб оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения
№ А45-39164/2019от 1 ноября 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
- Ответчик
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"
- Третье лицо
- ОСП по Октябрьскому району г.Новосибирска УФССП по НСО
- Инстанция
- АС Новосибирской области
- Документы инстанции
- Определение от 22 ноября 2019 гОтказать в приостановлении исполнительного производства (ст.327 АПК).
№ А45-26274/2019от 10 июля 2019 г
41 816 220 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" в лице к/у Харитонова К.А.
- Ответчик
- ООО "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
- Заинтересованные лица
- УФНС по НСО
- Заинтересованные лица
- Союз "Уральская СРО АУ"
- Заинтересованные лица
- УФРС по НСО
- Инстанция № 2
- 7 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Решения и постановления от 7 февраля 2020 гПостановление суда апелляционной инстанции. Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
- Инстанция № 1
- АС Новосибирской области
- Документы инстанции № 1
- Постановление апелляционной инстанции от 7 февраля 2020 гОставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
№ А40-166808/2019от 28 июня 2019 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- Бузунов В В
- Арбитражный управляющий
- Цуриков Илья Владимирович
- Арбитражный управляющий
- Харитонов Кирилл Александрович
- Заинтересованные лица
- Бузунова Ирина Викторовна
- Заинтересованные лица
- Петров А А
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Определение от 19 февраля 2024 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 19 апреля 2023 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Московского округа
- Документы инстанции № 3
- Решения и постановления от 11 июля 2024 гПостановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения