Проверить судебные дела ООО "ДАЛВА КОНСАЛТИНГ" ИНН 7709101072

Сокращённое наименование	ООО "ДАЛВА КОНСАЛТИНГ"
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛВА КОНСАЛТИНГ"
Дата регистрации	22 февраля 1993 г
Статус	Действует
Статус по ЕГРЮЛ	Действующее
Регион	Москва
Уставный капитал	3 400 000 ₽

Основные реквизиты
ИНН	7709101072
КПП	770301001
ОГРН	1027700510089 от 9 декабря 2002 г
Регистратор	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт	9 декабря 2002 г
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве
Юридический адрес	123100, Россия, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1³⁰сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)

Риски
Негативные списки	Входит в 3 списка

Признаки однодневки	Имеет 2 признака

Иные факты	Обнаружено 4 факта

Показать все

Руководитель
Конкурсный управляющий	КУЛИКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, с 11 июля 2018 г ИНН 500301203390 Сведения недостоверны

Участники
75,1% (2 553 400 ₽)	ДЕРМЕНЁВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 504210075892
24,9% (846 600 ₽)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМИГ ТУРБО" ИНН 7736589211 Сведения недостоверны

Виды деятельности
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Налоговые режимы
2022	Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	087103025635
Дата регистрации	29 декабря 1998 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	770800773377081
Дата регистрации	9 апреля 1997 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат
ОКПО	26474847

Публичные реестры
Саморегулируемые организации	314 (НОСТРОЙ), внесён 26 февраля 2010 г, исключён 31 марта 2015 г 42 (НОПРИЗ), внесён 9 ноября 2010 г, исключён 25 марта 2015 г 183 (НОПРИЗ), внесён 3 декабря 2012 г, исключён 17 апреля 2013 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	есть

Недостоверность учредителя	есть

Недостоверность адреса	есть

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	нет
Уставный капитал 10 000 ₽	нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	нет
Учредитель сменился менее 1 года назад	нет
Массовый учредитель (более 5)	нет
Массовый руководитель (более 5)	да

Массовый юридический адрес	да

ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	да

Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	нет

Статистика
Все дела

Ответчик	Сумма, ₽	Дел
	6 000	1
	12 440 538	2
	4 337 989	3
	2 672 758	1
Рассматривается — 0 Завершено —

Судебные дела

Все статусы

—

Все роли

Все категории

—

₽

9 судебных дел

По дате

№ А40-107310/2023от 15 мая 2023 г

0 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Завершено

Кредитор: ИФНС № 3 по Москве

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Определение от 28 июля 2023 г
О прекращении производства по делу о банкротстве

№ А40-68925/2017от 14 апреля 2017 г

0 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Завершено

Арбитражный управляющий: Куликов Юрий Васильевич
Заинтересованные лица: Назаренко О Г
Заинтересованные лица: Породаев А. М.
Заинтересованные лица: Комаров К. Д.
Заинтересованные лица: Дерменев А. М.

Инстанция № 5
Документы инстанции № 5: Решения и постановления от 25 апреля 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 4: Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4: Определение от 27 сентября 2019 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 14 июня 2019 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения

№ А53-5413/2017от 6 марта 2017 г

6 000 ₽