Сокращённое наименование

ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Дата регистрации
15 января 2001 г
Статус
Ликвидирована, 14 июля 2022 г
Статус по ЕГРЮЛ
Ликвидация юридического лица
Регион
Москва
Уставный капитал
200 000 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7744000091
КПП
770901001
ОГРН
1027700493589 от 4 декабря 2002 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Дата постановки на учёт
1 июня 2017 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве
Юридический адрес
105120, Россия, г. Москва, пер. Большой Полуярославский, д. 1214

Руководитель

Представитель ликвидатора
СОРОКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, с 25 февраля 2021 г
ИНН 771671572604

Участники

33% (53 400 000 ₽)
19% (38 000 000 ₽)
18% (36 000 000 ₽)

Вид деятельности

64.19

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087102027396
Дата регистрации
2 февраля 2001 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
772701453077271
Дата регистрации
19 января 2001 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
55001127

Публичные реестры

Реестр МСП
Исключен из реестра МСП, 10 июля 2021 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
02
01
02
130 0001
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
01
01
390 6673
346 677 1945
Рассматривается — 0
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
41 судебное дело
По дате
№ А40-32665/2021от 17 февраля 2021 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Ответчик
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 30 апреля 2021 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения
№ А40-246531/2020от 14 декабря 2020 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Ответчик
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 10 сентября 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 8 июля 2021 г
Апелляционная жалоба.
№ А41-109608/2019от 24 декабря 2019 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Арбитражный управляющий
Абдюшев Руслан Наилевич
Арбитражный управляющий
Полубабкин Виктор Юрьевич
Заинтересованные лица
Гершанов В А
Заинтересованные лица
Фатьянова Э Н
Заявитель
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ - МЕНЕДЖМЕНТ"
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Постановление кассации от 26 апреля 2023 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
10 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 28 февраля 2023 г
Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)
Инстанция № 1
АС Московской области
Документы инстанции № 1
Определение от 11 января 2024 г
О продлении срока конкурсного производства
№ А40-316855/2019от 3 декабря 2019 г
180 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Ответчик
Черкасов Олег Анатольевич
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 28 июля 2020 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 5 марта 2020 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-309392/2019от 25 ноября 2019 г
93 333,33 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Ответчик
Саруханов Сергей Самсонович
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 29 января 2020 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-309352/2019от 25 ноября 2019 г
117 333,33 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Ответчик
Бондаренко Аркадий Валентинович
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 27 января 2020 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А40-300630/2019от 13 ноября 2019 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Арбитражный управляющий
Врещ А. С.
Арбитражный управляющий
Виноградов Владимир Геннадьевич
Заинтересованные лица
ИФНС № 22
Заинтересованные лица
а/у Врещ Александр Сергеевич
Заинтересованные лица
Гумеров Рустам Халитович
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Постановление кассации от 21 марта 2023 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 29 декабря 2022 г
Оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 30 января 2023 г
Кассационная жалоба
№ А40-213167/2019от 13 августа 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "БУХАНКА"
Ответчик
ГУ ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД МВД РОССИИ ПО МО
Ответчик
ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тверской области
Ответчик
ГУ ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД РОссии по г.Москве
Ответчик
ГУ ЦАФАП в ОДД ГИБДД МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Прочие судебные документы от 3 марта 2022 г
Письмо о возврате кассационной жалобы (представления).
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 28 декабря 2021 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 13 сентября 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
№ А40-204672/2018от 30 августа 2018 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОПОЛИС"
Ответчик
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Представитель
Морозова Д К
Прочие участники процесса
ООО "Техавтоальянс"
Прочие участники процесса
Победов С А
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 29 мая 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 26 февраля 2019 г
Апелляционная жалоба.
№ А07-19132/2018от 5 июля 2018 г
23 386 192 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Ответчик
ООО "ОМЕГА"
Инстанция № 2
18 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 12 марта 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС Республики Башкортостан
Документы инстанции № 1
Жалоба от 16 января 2019 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-143146/2018от 22 июня 2018 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОПОЛИС"
Ответчик
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Заинтересованные лица
Подобедов С.А
Третье лицо
ООО ТЕХАВТОАЛЬЯНС
Третье лицо
ЗАО "Коммерческо-строительная фирма "АК"
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 10 декабря 2018 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление кассационной инстанции от 10 декабря 2018 г
Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 12 ноября 2018 г
Кассационная жалоба.
№ А40-122965/2018от 1 июня 2018 г
66 728 220 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО кб регионфинансбанк
Ответчик
ООО "АРТИСТАЙЛ"
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 12 февраля 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 29 ноября 2018 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-92421/2018от 27 апреля 2018 г
30 665 406 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО кб регионфинансбанк
Ответчик
ООО сож
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 22 октября 2018 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 17 августа 2018 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-92464/2018от 27 апреля 2018 г
125 746 192 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО КБ "Регионфинансбанк"
Истец
ООО КБ РЕГИОНФИНАНСБАНК
Ответчик
ООО "ПромСитиГрупп"
Ответчик
ООО "ПРОМСИТИГРУПП"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 22 августа 2018 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-69180/2018от 5 апреля 2018 г
100 151 184 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО кб регионфинансбанк
Ответчик
ООО ЛидерСтрой
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 8 июня 2018 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-234168/2017от 7 декабря 2017 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва
Истец
ООО Представитель участников КБ " Региональные финансы" Помазан А.С.
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Ответчик
ООО Кредитная организация Коммерческий банк Региональные финансы
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Решения и постановления от 13 июля 2021 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 26 февраля 2021 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 18 февраля 2019 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение
№ А40-193427/2017от 16 октября 2017 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Истец
Майер А.А.
Истец
ООО "ОГС"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБОСТРОЙ"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК-Т"
Ответчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ"
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Постановление кассации от 28 октября 2020 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 29 июля 2019 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Постановление кассации от 28 октября 2020 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
№ А40-35876/2017от 28 февраля 2017 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Центральный Банк РФ
Истец
ГУ Центробанк РФ в лице главного управления ЦБ РФ по ЦФО
Ответчик
ООО "ОЛД ГОЛД "
Ответчик
ООО "Олд Голд"
Третье лицо
ООО "КБ Регионфинансбанк"
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 9 августа 2017 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 31 мая 2017 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-35856/2017от 28 февраля 2017 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Центральный банк РФ (Банк России)
Истец
ГУ ЦБ РФ в лице ЦБ РФ по ЦФО
Ответчик
ООО "Гелиос-В"
Ответчик
ООО ФИРМА "ГЕЛИОС-В"
Заинтересованные лица
Представитель Ответчика Бочкарева Ирина Владимировна
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 18 августа 2017 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 5 июля 2017 г
Апелляционная жалоба.
№ А07-10036/2016от 5 мая 2016 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Ответчик
МРИ ФНС № 39 по РБ
Заявитель
ООО КБ "Региональные Финансы"
Инстанция
АС Республики Башкортостан
Документы инстанции
Определение от 7 июня 2016 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения.