Проверить судебные дела КБ "НМБ" ООО ИНН 7703008207

Сокращённое наименование	КБ "НМБ" ООО
Полное наименование	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Дата регистрации	27 июня 1994 г
Статус	Действует
Статус по ЕГРЮЛ	Действующее
Регион	Москва
Уставный капитал	237 000 000 ₽

Контакты
Телефон	+7 (░░░) ░░░░░░░ *░░░░

Aдреса электронной почты	░░░░@░░░░░░.ru
	░░░░░░░░@░░░░░░.ru

Основные реквизиты
ИНН	7703008207
КПП	770401001
ОГРН	1027700128796 от 14 августа 2002 г
Регистратор	Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Дата постановки на учёт	13 июля 2017 г
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве
Юридический адрес	119435, Россия, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 2-4-6, стр. 10⁵

Риски
Негативные списки	Не входит
Признаки однодневки	Имеет 2 признака

Иные факты	Обнаружено 3 факта

Показать все

Руководитель
Председатель правления	ЛОСЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, с 10 марта 2010 г ИНН 772134261509

Участники
20% (47 400 000 ₽)	ЛОСЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 772134261509
9,89% (23 434 371 ₽)	БЕРЕЖНОЙ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 774327744009
9,8% (23 226 000 ₽)	ФРОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 771550311823

Вид деятельности
64.19	Денежное посредничество прочее

Налоговые режимы
2022	Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер	087103011207
Дата регистрации	12 июля 1994 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер	772902049077111
Дата регистрации	1 сентября 2018 г
Территориальный орган	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат
ОКПО	29065339

Публичные реестры
Реестр МСП	Среднее предприятие, внесён 10 июля 2024 г

Негативные списки
Дисквалифицированные лица	не состоит
РНП (44-ФЗ)	не состоит
РНП (223-ФЗ)	не состоит
РНП (ПП 615)	не состоит
Руководитель в РНП	не состоит
Участник Общества в РНП	не состоит
Незаконное вознаграждение	не состоит
Недостоверность руководителя	нет
Недостоверность учредителя	нет
Недостоверность адреса	нет

Признаки однодневки
Возраст менее 1 года	нет
Численность работников 0 или 1	нет
Уставный капитал 10 000 ₽	нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)	нет
Руководитель сменился менее 1 года назад	нет
Учредитель сменился менее 1 года назад	да

Массовый учредитель (более 5)	да

Массовый руководитель (более 5)	нет
Массовый юридический адрес	нет
ОКВЭДов более 30	нет

Иные факты
Ограничены сведения о руководителе	нет
Ограничены сведения об участнике	нет
Не является поставщиком по госконтрактам	да

Отсутствуют действующие лицензии	нет
Не имеет действующих Сертификатов соответствия	да

Не имеет действующих Деклараций соответствия	да

Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год	нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год	нет

Статистика
Все дела

Ответчик	Сумма, ₽	Дел
	1 160 846	1
	29 428 874	2
	0	1
	264 771 104	6

Рассматривается — Завершено —

Истец	Сумма, ₽	Дел
	0	1
	0	1
	82 966 347	3
	21 561 296	2

Рассматривается — 0 Завершено —

Судебные дела

Все статусы

—

Все роли

Все категории

—

₽

52 судебных дела

По дате

№ А41-82700/2024от 12 сентября 2024 г

0 ₽

Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)

Открыто

Заинтересованные лица: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"

Инстанция: АС Московской области
Документы инстанции: Определение от 7 октября 2024 г
Об отложении судебного разбирательства

№ А40-68524/2024от 1 апреля 2024 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Открыто

Истец: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Истец: ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ-ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ НА САВВИНСКОМ"
Третье лицо: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
Третье лицо: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Информация о принятом судебном акте от 18 октября 2024 г
Об отложении судебного разбирательства

№ А68-1384/2022от 15 февраля 2022 г

104 709 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "ТД Аргумент"
Третье лицо: ООО КБ "НМБ"
Третье лицо: ООО "Инжстрой"
Третье лицо: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Инстанция: АС Тульской области
Документы инстанции: Решения и постановления от 17 ноября 2022 г
Решение суда первой инстанции Иск удовлетворить полностью

№ А40-160101/2021от 28 июля 2021 г

0 ₽

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
Третье лицо: ООО "ТРЕЙДИНВЕСТ"

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 12 сентября 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции полностью, и принять новый судебный акт
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции (резолютивная часть) от 26 мая 2022 г
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК).
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 18 июля 2022 г
Кассационная жалоба.

№ А40-136708/2021от 29 июня 2021 г

262 660 496 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "СИНТЕЗ ПВ"
Ответчик: ООО "АЕ ТРЕЙД ХОЛДИНГ"
Третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Третье лицо: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Информация о принятом судебном акте от 31 марта 2022 г
Об отложении судебного разбирательства.

№ А40-33601/2021от 18 февраля 2021 г

262 660 496 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "СИНТЕЗ ПВ"
Ответчик: ООО "АЕ ТРЕЙД ХОЛДИНГ"
Третье лицо: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Определение от 26 апреля 2021 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения.

№ А23-6178/2020от 27 августа 2020 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ПАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья
Ответчик: ООО Профит реал Эстейт
Ответчик: ООО Парк-Отель Лазурный берег на Оке
Третье лицо: ООО Коммерческий банк «Новый Московский Банк»
Третье лицо: Приокское Управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору

Инстанция № 2: 20 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 31 августа 2022 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС Калужской области
Документы инстанции № 1: Жалоба от 22 июня 2022 г
Апелляционная жалоба.

№ А40-130947/2020от 28 июля 2020 г

0 ₽

Завершено

Истец: ООО "ДОМ НА САВВИНСКОМ"
Истец: ООО "ОПТИМУС"
Истец: АО "ГАРДТЕКС"
Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Истец: ООО "АЛАБЕЛЛА"

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 30 декабря 2021 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 21 июля 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 21 сентября 2021 г
Кассационная жалоба.

№ А40-283616/2019от 24 октября 2019 г

1 720 645,12 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Завершено

Арбитражный управляющий: Кочугов Н.А.
Заинтересованные лица: АУ "СРО СС"
Заявитель: ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ"
Кредитор: ООО "ПРИНТМАРКЕТ ТМ"
Кредитор: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 22 ноября 2021 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 7 сентября 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Определение от 28 апреля 2022 г
О продлении срока конкурсного производства.

№ А41-43419/2019от 20 мая 2019 г

2 698 072 ₽

О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Открыто

Истец: Башлер Е.Н
Истец: Зотова Ольга Владимировна
Ответчик: Козаев И.А.
Ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ"
Ответчик: Лемешкин Виктор Сергеевич

Инстанция № 4
Документы инстанции № 4: Решения и постановления от 14 декабря 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 20 октября 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 2: 10 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Постановление апелляционной инстанции от 21 декабря 2022 г
Оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения

№ А40-81543/2019от 1 апреля 2019 г

82 830 008 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: ООО "ВЕРНЕТ"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 20 ноября 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 29 августа 2019 г
Апелляционная жалоба.

№ А40-7587/2019от 16 января 2019 г

111 460,87 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Третье лицо: Домодедовская таможня

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 2 сентября 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 25 апреля 2019 г
Апелляционная жалоба.

№ А40-7595/2019от 16 января 2019 г

24 878 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Третье лицо: ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 3 октября 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 3 июня 2019 г
Апелляционная жалоба.

№ А40-288544/2018от 3 декабря 2018 г

0 ₽

Об административных правонарушениях

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: Начальник отдела - старший судебный пристав Гагаринского Осп Уфссп по г. Москве Гопин Г. Л.

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 12 февраля 2019 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Признать решение адм. органа незаконным и отменить его полностью

№ А40-180707/2018от 3 августа 2018 г

1 160 846,38 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Ответчик: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 12 апреля 2019 г
Решение суда первой инстанции. В иске отказать полностью

№ А40-165592/2018от 18 июля 2018 г

21 561 296 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: ООО "МСО-КОНСАЛТИНГ"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 24 сентября 2018 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью

№ А40-183855/2017от 29 сентября 2017 г

0 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: TRAVELLAS HOLDINGS LTD (ТРАВАЛЛЭЙШН ХОЛДИНГЗ ЛТД)
Ответчик: АО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"
Третье лицо: ООО "СИНТЕЗ ПВ"
Третье лицо: ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР КАПИТАЛ"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 4 марта 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 18 декабря 2018 г
Апелляционная жалоба.

№ А40-135549/2017от 24 июля 2017 г

232 147 152 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ-М"

Инстанция: АС города Москвы
Документы инстанции: Решения и постановления от 24 ноября 2017 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично

№ А40-131167/2017от 17 июля 2017 г

28 113 248 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО "СИНТЕЗ ПВ"
Ответчик: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: ООО КБ "НМБ"

Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 21 марта 2018 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Определение от 4 апреля 2018 г
О принятии искового заявления (заявления) к производству.

№ А40-118208/2017от 29 июня 2017 г

2 119 699,75 ₽

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Завершено

Истец: ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК"
Ответчик: ООО "АЕ ТРЕЙД ХОЛДИНГ"
Ответчик: ООО "СИНТЕЗ ПВ"
Третье лицо: Абышев Сергей Михайлович

Инстанция № 3: АС Московского округа
Документы инстанции № 3: Решения и постановления от 22 ноября 2019 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2: 9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2: Письмо от 3 сентября 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1: АС города Москвы
Документы инстанции № 1: Жалоба от 8 октября 2019 г
Кассационная жалоба.

КБ "НМБ" ООО

Контакты

Основные реквизиты

Риски

Руководитель

Участники

Вид деятельности

Налоговые режимы

Сведения о регистрации в ПФР

Сведения о регистрации в ФСС

Коды Росстат

Публичные реестры

Негативные списки

Признаки однодневки

Иные факты

СтатистикаВсе дела

Судебные дела

Статистика
Все дела