Сокращённое наименование

"УМ-БАНК" ООО

Полное наименование
"УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Дата регистрации
17 апреля 1991 г
Статус
В процессе банкротства
Статус по ЕГРЮЛ
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Регион
Москва
Уставный капитал
750 000 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
6615001384
КПП
770501001
ОГРН
1026600000063 от 23 июля 2002 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Дата постановки на учёт
9 июня 2017 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве
Юридический адрес
115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, стр. 2259

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 4 признака
Иные факты
Обнаружено 2 факта
Показать все

Руководитель

Представитель конкурсного управляющего
ЕВДОКИМОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, с 11 декабря 2023 г
ИНН 462002432866

Участник

100% (750 000 000 ₽)

Вид деятельности

64.19
Денежное посредничество прочее

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087105113232
Дата регистрации
22 июня 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
660380324077181
Дата регистрации
10 июня 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
09253174

Публичные реестры

Реестр МСП
Микропредприятие, внесён 10 августа 2020 г
Оператор персональных данных
66-16-001730, внесён 15 января 2016 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
да
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
да
Массовый руководитель (более 5)
да
Массовый юридический адрес
да
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
нет
Отсутствуют действующие лицензии
нет
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
106 3991
2 001 0775
01
01
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
4 673 2593
42 220 4733
516 722 3538
02
Рассматривается —
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
68 судебных дел
По дате
№ А40-86242/2023от 18 апреля 2023 г
106 399,17 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Ответчик
ООО "УМ-БАНК"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 26 июня 2023 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью
№ А40-247757/2022от 11 ноября 2022 г
106 399,17 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Ответчик
"УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 27 февраля 2023 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения
№ А40-247774/2022от 11 ноября 2022 г
365 837,22 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Ответчик
ООО "УМ-БАНК"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 17 января 2023 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства Иск удовлетворить полностью
№ А60-50750/2022от 14 сентября 2022 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САТУРН"
Истец
ИП Черкасов Сергей Викторович
Ответчик
ООО "МОДЕРНИЗАЦИЯ РОСТА"
Ответчик
ООО "УМ-БАНК"
Инстанция
АС Свердловской области
Документы инстанции
Определение от 10 апреля 2023 г
Об отложении рассмотрения заявления/жалобы
№ А60-36359/2022от 5 июля 2022 г
1 528 840,75 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Киреева Елена Александровна
Истец
Валеев Ильдар Ринатович
Ответчик
ООО "УМ-БАНК"
Заявитель
ИП Киреева Елена Николаевна
Инстанция
АС Свердловской области
Документы инстанции
Определение от 21 ноября 2022 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения
№ А60-16590/2022от 30 марта 2022 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ШЕРЛОК"
Ответчик
ООО "МОДЕРНИЗАЦИЯ РОСТА"
Ответчик
ООО УМ-БАНК
Инстанция
АС Свердловской области
Документы инстанции
Определение от 11 августа 2022 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения.
№ А40-232970/2021от 27 октября 2021 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Арбитражный управляющий
Дружинин Сергей Анатольевич
Арбитражный управляющий
Абросимов Алексей Михайлович
Арбитражный управляющий
ООО "СТРОЙГАЗЦЕНТР"
Заинтересованные лица
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ"
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 27 мая 2024 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 23 января 2024 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 26 января 2024 г
Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
№ А60-43672/2021от 27 августа 2021 г
0 ₽
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
Истец
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
Ответчик
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заинтересованные лица
ООО УМ-БАНК
Третье лицо
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по Свердловской области
Инстанция № 3
АС Уральского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 3 июня 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
17 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Решения и постановления от 14 февраля 2022 г
Постановление суда апелляционной инстанции. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1
АС Свердловской области
Документы инстанции № 1
Жалоба от 7 апреля 2022 г
Кассационная жалоба.
№ А21-8376/2021от 2 августа 2021 г
91 999 680 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Арбитражный управляющий
Варшавский Григорий Борисович
Заинтересованные лица
СОЮЗ "УРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ"
Заинтересованные лица
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ"
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНОК-ПЛЮС"
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАРГО"
Инстанция № 4
Документы инстанции № 4
Определение от 11 октября 2023 г
Оставить без изменения определение кассационной инстанции (ст.291 АПК)
Инстанция № 3
АС Северо-Западного округа
Документы инстанции № 3
Постановление кассационной инстанции от 19 октября 2023 г
Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК)
Инстанция № 2
13 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление кассационной инстанции от 19 октября 2023 г
Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда
№ А41-52199/2021от 16 июля 2021 г
290 000 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
Романова (Пустынникова) Юлия Вадимовна
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРНОВА КОМПАНИ"
Заинтересованные лица
ООО к/у "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КЛЕН-НЕДВИЖИМОСТЬ" Дружинин С.А.
Заявитель
ФОНД "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Заявитель
АССОЦИАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АРСЕНАЛ"
Инстанция № 4
Документы инстанции № 4
Решения и постановления от 8 февраля 2024 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Определение от 26 августа 2024 г
О возвращении кассационной жалобы
Инстанция № 2
10 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 26 августа 2024 г
Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)
№ А40-137521/2021от 30 июня 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ХМЕЛЬ"
Ответчик
ООО "МАЯК"
Заявитель
к/у ООО "УМ-Банк" ГК АСВ
Третье лицо
ООО "УМ-БАНК"
Инстанция № 2
АС Московского округа
Документы инстанции № 2
Решения и постановления от 26 мая 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 7 апреля 2022 г
Кассационная жалоба.
№ А40-99890/2021от 13 мая 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Лапшина Ю. Ю.
Ответчик
ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
Ответчик
ООО "УМ-БАНК"
Третье лицо
АО "РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Заявление от 13 мая 2021 г
Исковое заявление.
№ А40-80622/2021от 15 апреля 2021 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
"УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Истец
ОАО "Централный рынок"
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ"
Арбитражный управляющий
ГК Агентство по страхованию вкладов конкурсный управляющий ООО "УМ-Банк"
Арбитражный управляющий
ГК "АСВ"
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Решения и постановления от 17 октября 2023 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 23 июня 2023 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 24 ноября 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Изменить определение, постановление
№ А40-30692/2021от 16 февраля 2021 г
1 103 142,38 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "УМ-БАНК"
Ответчик
ООО ФИРМА "ДАЛИКА"
Заинтересованные лица
ГК агентство по страхованию вкладов
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 12 июля 2021 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А60-4406/2021от 4 февраля 2021 г
3 570 116,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО УМ-БАНК
Ответчик
ИП Щеряков Александр Павлович
Инстанция № 2
17 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Решения и постановления от 27 июля 2021 г
Постановление суда апелляционной инстанции. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
Инстанция № 1
АС Свердловской области
Документы инстанции № 1
Определение от 24 декабря 2021 г
Об утверждении мирового соглашения.
№ А60-62553/2020от 11 декабря 2020 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
Арбитражный управляющий
Есюнин Дмитрий Владимирович
Заинтересованные лица
Курбатова Ирина Георгиевна
Заинтересованные лица
СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "СОЗИДАНИЕ"
Заявитель
"УМ-БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Заявитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭССМО"
Инстанция
АС Свердловской области
Документы инстанции
Определение от 4 апреля 2023 г
Об оставлении заявления/жалобы без рассмотрения
№ А40-197087/2020от 16 октября 2020 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-ПАРТНЕР"
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
Заинтересованные лица
Чернышов Роман Алексеевич
Заинтересованные лица
Хмельницкий Михаил Михайлович
Заинтересованные лица
Киреева Елена Александровна
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Решения и постановления от 7 декабря 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 18 октября 2022 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 21 июня 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
№ А60-23184/2020от 19 мая 2020 г
2 436 033,25 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО УМ-БАНК
Ответчик
Тишлеева Анна Валерьевна
Ответчик
ИП Тишлеев Алексей Васильевич
Третье лицо
ООО "ЭЙ ЭНД ЭЙ ЕКБ"
Инстанция
АС Свердловской области
Документы инстанции
Решения и постановления от 18 сентября 2020 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-81216/2020от 15 мая 2020 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Герасимов Алексей Леонидович
Ответчик
ООО "УМ-БАНК"
Третье лицо
ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ"
Третье лицо
Лапшина Ю. Ю.
Третье лицо
АО "РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Заявление от 15 мая 2020 г
Исковое заявление.
№ А40-49257/2020от 13 марта 2020 г
39 784 440 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "УМ-БАНК"
Ответчик
ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Третье лицо
ООО "ИНЖИНИРИНГ - ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ - СТРОИТЕЛЬСТВО"
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 16 июня 2021 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 15 февраля 2021 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 9 апреля 2021 г
Кассационная жалоба.