Сокращённое наименование

ООО "Л СИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"

Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Дата регистрации
18 декабря 2001 г
Статус
Действует
Статус по ЕГРЮЛ
Действующее
Регион
Москва
Уставный капитал
10 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
5406218286
КПП
772101001
ОГРН
1025402483809 от 17 декабря 2002 г
Регистратор
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата постановки на учёт
26 января 2015 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве
Юридический адрес
109428, Россия, г. Москва, пр-кт Рязанский, д. 53, помещ. 1а, комната 2658

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 1 признак
Иные факты
Обнаружено 5 фактов
Показать все

Руководитель

Директор
РУМЯНЦЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, с 26 января 2015 г
ИНН 772850180098

Участники

50% (5 000 ₽)
50% (5 000 ₽)

Виды деятельности

69.10
Деятельность в области права

Налоговые режимы

2024
УСН

Среднесписочная численность

2023
3 человека
2022
4 человека
2021
3 человека
2020
3 человека
2019
4 человека
2018
3 человека

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087509010174
Дата регистрации
24 марта 2015 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
540131180377011
Дата регистрации
5 декабря 2017 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
23633239

Публичные реестры

Реестр МСП
Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
да
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
нет
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
нет
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
нет
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
да
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
да

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
02
02
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
16 422 407 1681
Рассматривается — 0
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
21 судебное дело
По дате
№ А65-3312/2022от 11 февраля 2022 г
19 500 000 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "Гарант-М", г.Москва
Ответчик
АО "Джи-групп", г.Казань
Заинтересованные лица
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
Третье лицо
ООО "ВИПТОН"
Третье лицо
ООО "СПЕКТРПОДРЯД"
Инстанция № 2
11 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 1 ноября 2022 г
Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)
Инстанция № 1
АС Республики Татарстан
Документы инстанции № 1
Апелляционная жалоба от 19 сентября 2022 г
Апелляционная жалоба
№ А40-83/2022от 10 января 2022 г
16 422 407 168 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Ответчик
ООО "ОВК ФИНАНС"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 11 июля 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить частично
№ А40-135691/2021от 28 июня 2021 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Заинтересованные лица
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОН ТРАСТ"
Заявитель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ АДАЖИО"
Заявитель
Зайцев Василий Игоревич
Инстанция № 4
Документы инстанции № 4
Постановление кассации от 27 апреля 2023 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, направить дело на новое рассмотрение
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 29 июля 2024 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, принять новый судебный акт
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 24 мая 2024 г
Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
№ А52-5870/2019от 20 декабря 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО "Сибирский гостинец"
Ответчик
Никитченко Николай Валерьевич
Третье лицо
ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез"
Инстанция
АС Псковской области
Документы инстанции
Определение от 12 мая 2020 г
Оставить без рассмотрения заявление (исковое заявление) (ст.148, 149 АПК).
№ А52-5767/2019от 16 декабря 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО "Сибирский гостинец"
Ответчик
Шагимухаметова Татьяна Георгиевна
Третье лицо
ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез"
Инстанция
АС Псковской области
Документы инстанции
Определение от 3 июня 2020 г
Оставить без рассмотрения заявление (исковое заявление) (ст.148, 149 АПК).
№ А52-5177/2019от 11 ноября 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО "Сибирский гостинец"
Ответчик
Бирюков Вадим Варленович
Третье лицо
ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез"
Инстанция
АС Псковской области
Документы инстанции
Определение от 4 февраля 2020 г
Оставить без рассмотрения заявление (исковое заявление) (ст.148, 149 АПК).
№ А52-4314/2019от 24 сентября 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО "Сибирский гостинец"
Ответчик
Попов Владимир Константинович
Третье лицо
ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез"
Инстанция
АС Псковской области
Документы инстанции
Определение от 25 декабря 2019 г
Оставить без рассмотрения заявление (исковое заявление) (ст.148, 149 АПК).
№ А40-232866/2019от 3 сентября 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО "СИБИРСКИЙ ГОСТИНЕЦ"
Ответчик
Жупиков Данила Иванович
Третье лицо
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 26 сентября 2019 г
О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.
№ А40-232873/2019от 3 сентября 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО "СИБИРСКИЙ ГОСТИНЕЦ"
Ответчик
Никитченко Николай Валерьевич
Третье лицо
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 27 ноября 2019 г
О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.
№ А56-99939/2019от 2 сентября 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ПАО "СИБИРСКИЙ ГОСТИНЕЦ"
Ответчик
Попов Владимир Константинович
Третье лицо
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Инстанция
АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Документы инстанции
Определение от 10 сентября 2019 г
Возвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115 АПК).
№ А40-168616/2019от 1 июля 2019 г
48 629 600 256 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Арбитражный управляющий
Воробьев Игорь Владимирович
Арбитражный управляющий
Соколенко Андрей Вячеславович
Арбитражный управляющий
Вешкин Алексей Кузьмич
Заинтересованные лица
STICHTING ROCK & PILLAR INVESTMENTS
Заинтересованные лица
Бородин Петр Анатольевич
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Определение от 13 февраля 2023 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 20 августа 2021 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 11 октября 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Отменить определение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью, принять новый судебный акт
№ А40-57320/2019от 6 марта 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Ерицян А. В.
Ответчик
ООО "ГЛОРИЯ"
Ответчик
ООО "ПРАЙМ ФИНАНС"
Ответчик
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Заинтересованные лица
ООО "Л Си Пи Инвестор Сервисез"
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 2 декабря 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 12 августа 2019 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-51506/2019от 28 февраля 2019 г
612 172,19 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Межеровский Сергей Игоревич
Ответчик
ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
Третье лицо
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Третье лицо
АО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
Третье лицо
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 29 апреля 2019 г
Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Иск удовлетворить полностью
№ А52-567/2019от 13 февраля 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Безобразов Алексей Борисович
Ответчик
ПАО "Сибирский гостинец"
Третье лицо
ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез"
Инстанция
АС Псковской области
Документы инстанции
Определение от 1 марта 2019 г
Возвратить госпошлину (ст.104 АПК). Возвратить заявление (исковое заявление) (ст.129, ч.2 ст.115 АПК).
№ А40-31256/2019от 11 февраля 2019 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
АО "АЙ КЬЮ ДЖИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Истец
ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ"
Ответчик
АО "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"
Ответчик
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Третье лицо
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ДОВЕРИЕ"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 16 апреля 2019 г
Об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения.
№ А55-35520/2018от 27 ноября 2018 г
335 700 160 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНДУСТРИЯ"
Третье лицо
Павлов Дмитрий Эдуардович
Третье лицо
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС"
Третье лицо
Меланич Ольга Юрьевна
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Ходатайство (заявление) от 29 августа 2023 г
О замене стороны ее правопреемником (процессуальном правопреемстве) на стадии исполнения судебного акта - в Арбитражный суд по месту исполнения судебного акта (ст.48 АПК)
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 27 сентября 2021 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Поволжского округа
Документы инстанции № 3
Постановление кассационной инстанции от 28 декабря 2021 г
Оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения
№ А40-251399/2018от 23 октября 2018 г
335 527 040 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Ликвидатор ОАО НПФ Первый Русский Пенсионный фонд-ГК Агентство по страхованию вкладов
Истец
O1 GROUP LIMITED
Ответчик
01 ГРУП ЛИМИТЕД
Заинтересованные лица
ОИПНХ УФССП РОССИИ ПО МОСКВЕ (Макуашев Н.Р.)
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЦ МАШКОВА, 13"
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 18 мая 2020 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 23 января 2020 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 1 октября 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
№ А40-129464/2018от 8 июня 2018 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Машарин М. А.
Истец
Кобраков И. К.
Ответчик
ООО ПСН Проперти Менеджмент
Ответчик
ООО "СИНУМ ГРУПП"
Третье лицо
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 24 декабря 2018 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 22 октября 2018 г
Апелляционная жалоба.
№ А40-86240/2018от 23 апреля 2018 г
10 648 200 192 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "СИНУМ ГРУПП"
Ответчик
ООО "ПСН ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Заинтересованные лица
Мишарин М.А.
Заинтересованные лица
Арановский В.А.
Заинтересованные лица
Кобраков И.К.
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 25 июня 2019 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 28 февраля 2019 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить определение суда 1-ой инстанции в силе
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 16 декабря 2019 г
Направить дело в суд первой инстанции.
№ А40-74674/2018от 10 апреля 2018 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
КОМПАНИЯ ПЕРЗЕНИЯ ХОЛДИНГ ЛТД
Истец
КОМПАНИЯ АТНА КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Ответчик
ООО "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ"
Ответчик
ООО "ПСН ПРОПЕРТИ МЕНЕДЖМЕНТ"
Третье лицо
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 12 апреля 2018 г
О возвращении искового заявления (заявления).