Сокращённое наименование | ООО "ТРАВЕРЗ КОМПАНИ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕРЗ КОМПАНИ" |
Дата регистрации | 22 августа 2002 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Республика Татарстан (Татарстан) |
Уставный капитал | 15 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1655056126 |
КПП | 165501001 |
ОГРН | 1021602827080 от 22 августа 2002 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан |
Дата постановки на учёт | 22 августа 2002 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан |
Юридический адрес | 420021, Россия, Татарстан респ., г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д. 25/39, офис 15213сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 2 списка |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | СОКОЛОВСКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, с 20 августа 2020 г ИНН 694400681179 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (15 000 ₽) | СОЛОВЬЕВ ВАДИМ НИКИТОВИЧ ИНН 165807997055 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 013502006384 |
Дата регистрации | 5 декабря 2002 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 160155612116011 |
Дата регистрации | 4 сентября 2002 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 59312963 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2021 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |
СтатистикаВсе дела
Все дела
Ответчик | Сумма, ₽ | Дел |
---|---|---|
0 | 2 | |
350 000 | 2 | |
350 000 | 1 | |
Рассматривается — 0 Завершено — |
Истец | Сумма, ₽ | Дел |
---|---|---|
1 141 916 804 | 7 | |
1 150 000 | 3 | |
Рассматривается — 0 Завершено — |
Судебные дела
Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
40 судебных дел
По дате
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- Публичное акционерное общество Татфондбанк в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", г. Казань
- Ответчик
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г.Казань
- Заинтересованные лица
- Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара
- Третье лицо
- ООО Конкурсный управляющий "Траверз Компани" Сибгатов Динар Рауфович, г.Казань
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 12 июля 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 10 июля 2019 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Письмо от 16 апреля 2019 гНаправить дело в суд кассационной инстанции. Направить кассационную жалобу в суд кассационной инстанции.
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ООО "Недвижимость плюс", г. Казань
- Ответчик
- Общество с ограниченной ответственность "Аида-Р", г. Казань
- Заинтересованные лица
- Финасовый управляющий Рогожкина Е.А.
- Заинтересованные лица
- ООО "Актив-Центр", г.Казань
- Заинтересованные лица
- ф/у Рогожкина Елена Александровна
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 24 мая 2019 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 21 мая 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 10 апреля 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "Канапе", г.Казань
- Ответчик
- АО "Аромат", г.Казань
- Третье лицо
- ООО «Тарснаб - Казань»
- Третье лицо
- Государтсвенная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"
- Третье лицо
- Государтсвенная корпорация "Агенство по страхованиювкладов"
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 12 марта 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Апелляционная жалоба от 11 января 2019 гАпелляционная жалоба.
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ООО "Актив-Центр", г.Казань
- Ответчик
- ООО "Селена-Синтез", г. Казань
- Заинтересованные лица
- ООО "Центр Шуз", г.Ижевск
- Заинтересованные лица
- ООО "Креатив-Инвест", г.Москва
- Заинтересованные лица
- к/у Рогожкина Е.А.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 26 июля 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Письмо от 17 мая 2019 гНаправить апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции. Направить дело в суд апелляционной инстанции.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "Капитал Эстейт"
- Ответчик
- ООО "Инвестиционная компания "ТФБ Финанс"
- Ответчик
- ПАО "Татфондбанк" в лице к/у Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов"
- Ответчик
- ЗАО "РТГ Балтик"
- Ответчик
- ООО "Траверз Компани" в лице к/у Сигбатова Динара Рауфовича
- Инстанция
- АС Калининградской области
- Документы инстанции
- Решения и постановления от 19 февраля 2020 гРешение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ООО "Служба взыскания "Редут"
- Ответчик
- ООО "Новые финансовые системы", г. Казань
- Заинтересованные лица
- ООО "Сателлитопт"
- Заинтересованные лица
- ООО "Инвестиционные активы", г.Казань
- Заинтересованные лица
- ООО "Строительная компания "Альбатрос", г. Казань
- Инстанция
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции
- Информация о принятом судебном акте от 10 января 2019 гОб отложении судебного разбирательства.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ЗАО "РТГ Балтик", Калининградская область, г.Калининград
- Истец
- ООО "Капитал Эстейт", г.Москва
- Ответчик
- ПАО "Татфондбанк", г.Казань
- Ответчик
- ЗАО "РТГ Балтик", Калининградская область, г.Калининград
- Ответчик
- ООО "Инвестиционная компания "ТФБ Финанс", г.Казань
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление апелляционной инстанции от 15 июня 2018 гВозвратить госпошлину (ст.104 АПК). Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК).
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Письмо от 4 июня 2018 гНаправить апелляционную жалобу в суд апелляционной инстанции. Направить дело в суд апелляционной инстанции.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ООО "Производственно-строительное объединение "Казань", г.Казань
- Ответчик
- Публичное акционерное общество "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", г.Казань
- Ответчик
- Публичное акционерное общество "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", г.Казань
- Третье лицо
- ООО "Траверз Компани"
- Третье лицо
- ООО "Урман"
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 7 сентября 2018 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Письмо от 6 июля 2018 гНаправить дело в суд апелляционной инстанции.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ПАО "Татфондбанк", г.Казань
- Ответчик
- ООО Производственно-строительное объединение «КАЗАНЬ», г.Казань
- Третье лицо
- ООО "Траверз Компани", г.Казань
- Третье лицо
- ЯКУШКИНА. Р.Н.
- Третье лицо
- Отдел адресно-справочной работы Управления Федеральной миграционной службы России по РТ
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 3 марта 2020 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 27 февраля 2020 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Письмо от 28 октября 2019 гНаправить дело в суд кассационной инстанции.
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ООО "БМ1", г.Казань
- Ответчик
- ООО "Шарт", г.Казань
- Ответчик
- ООО к/у "Шарт", г.Казань
- Заинтересованные лица
- Публичное акционерное общество "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", г.Казань
- Заинтересованные лица
- ООО "Креатив-Инвест", г.Казань
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 4 февраля 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Письмо от 16 августа 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Информация о принятом судебном акте от 11 сентября 2019 гОб отложении судебного разбирательства.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- Публичное акционерное общество "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», г.Казань
- Ответчик
- ООО "Траверз Компани", г.Казань
- Ответчик
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №18 по Республике Татарстан, г.Казань
- Третье лицо
- Соловьев Вадим Никитович, г. Казань
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 19 апреля 2019 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 7 ноября 2018 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 1 ноября 2018 гОтменить решение и (или) постановление апелляционной инстанции, Принять новый судебный акт (п.2 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ООО "Сельхозпредприятие "Свияга", Апастовский район, п.Свияжский
- Истец
- ПАО "Тимер Банк
- Ответчик
- АО "Земельная корпорация"Лидер", г.Казань
- Заинтересованные лица
- Управление налоговой службы по Республике Татарстан, г.Казань
- Заинтересованные лица
- ПАО "Тимер банк", г.Казань
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 24 апреля 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 23 апреля 2019 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
- Инстанция № 1
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции № 1
- Информация о принятом судебном акте от 5 декабря 2019 гОб отложении судебного разбирательства.
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
- Истец
- ПАО "Татфондбанк", г.Казань
- Истец
- ГК "Агентство по страхованию вкладов"
- Ответчик
- ЗАО "РТГ Балтик"
- Заинтересованные лица
- АО Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий»
- Третье лицо
- ООО "ТДК-Актив"
- Инстанция
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции
- Решение от 1 марта 2018 гОтказать в иске.
Экономические споры по административным и иным публичным правоотношениям (исключая споры об административных правонарушениях)
Завершено
- Истец
- ООО "Траверз Компани" в лице конкурсного управляющего Сибгатова Д.Р., г.Казань
- Ответчик
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, г.Казань
- Инстанция
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции
- Определение от 2 октября 2017 гОтказать в принятии заявления (искового заявления) (ст.127.1 АПК).
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТФОНДБАНК"
- Ответчик
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ"
- Заинтересованные лица
- а/у Зайнтдинов Артур Ниязович
- Заинтересованные лица
- Центральный банк России в лице его Управления (Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации)
- Заинтересованные лица
- ООО к/у "Восток Шуз" Бикбов М.А.
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Определение от 19 августа 2024 гПродлить срок конкурсного производства (ст.124 ФЗ О несостоятельности). Удовлетворить заявление, жалобу, ходатайство (ст.60 ФЗ О несостоятельности)
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 7 июля 2021 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 6 марта 2024 гОтменить решение (определение) или решение (определение) и постановление апелляционной инстанции, Направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию (п.3 ч.1 ст.287 АПК)
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
- Истец
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТФОНДБАНК"
- Ответчик
- Digoseno Investments LTD
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ РИТЕЙЛ"
- Заинтересованные лица
- КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ"
- Заинтересованные лица
- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕХБАНК"
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Определение от 13 сентября 2022 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 15 февраля 2022 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 22 декабря 2022 гОставить решение, постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- Публичное акционерное общество "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", г.Казань
- Ответчик
- ООО "Ипотека Траст", г. Казань
- Заинтересованные лица
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
- Заинтересованные лица
- ООО "СвитКомпани" в лице конкурсного управляющего Р.А.Щипалов
- Заинтересованные лица
- ООО "Ягодинская слобода", г.Казань
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 18 января 2022 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 29 сентября 2021 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 23 сентября 2021 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- Публичное акционерное общество "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", г.Казань
- Ответчик
- ООО "Ритейл Шуз", г. Казань
- Заинтересованные лица
- ЗАО "Гелио-полис", г.Казань
- Заинтересованные лица
- ООО "Лесное", г.Казань
- Заинтересованные лица
- ООО "Ягодинская слобода", г.Казань
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 4 октября 2019 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Письмо от 2 августа 2019 гНаправить дело в суд первой инстанции.
- Инстанция № 2
- 11 арбитражный апелляционный суд
- Документы инстанции № 2
- Постановление кассационной инстанции от 1 августа 2019 гОставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п.1 ч.1 ст.287 АПК). Судебный акт вышестоящего суда.
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Истец
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАВЕРЗ КОМПАНИ"
- Ответчик
- ООО "КРЕАТИВ-ИНВЕСТ"
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИОНОВА"
- Заинтересованные лица
- ООО т/л "Финанс-Капитал"
- Заинтересованные лица
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫНОЧНЫЙ СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ"
- Инстанция № 5
- Документы инстанции № 5
- Определение от 19 июня 2020 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 4
- Верховный Суд РФ
- Документы инстанции № 4
- Определение от 25 февраля 2021 гОб отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
- Инстанция № 3
- АС Поволжского округа
- Документы инстанции № 3
- Постановление кассационной инстанции от 29 июня 2023 гОставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Завершено
- Инстанция
- АС Республики Татарстан
- Документы инстанции
- Заявление (исковое заявление) от 13 июля 2017 гО признании должника банкротом (ст.224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182, 203 и др. ФЗ О несостоятельности).