Сокращённое наименование

НКО "ЭПС" (ООО)

Полное наименование
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Дата регистрации
27 июня 2012 г
Статус
В процессе банкротства
Статус по ЕГРЮЛ
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Регион
Москва
Уставный капитал
18 000 000 ₽

Основные реквизиты

ИНН
7750005700
КПП
772501001
ОГРН
1127711000020 от 27 июня 2012 г
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Дата постановки на учёт
4 июля 2018 г
Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве
Юридический адрес
115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, эт/пом/пом 6/8/1010

Риски

Негативные списки
Не входит
Признаки однодневки
Имеет 2 признака
Иные факты
Обнаружено 3 факта
Показать все

Руководитель

Конкурсный управляющий
НАЗАРЕНКО ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, с 2 ноября 2023 г
ИНН 505009283035

Участник

100% (18 000 000 ₽)

Вид деятельности

64.19
Денежное посредничество прочее

Налоговые режимы

2022
Специальные налоговые режимы не применяются

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер
087616059894
Дата регистрации
5 июля 2018 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер
772706248977271
Дата регистрации
6 июля 2012 г
Территориальный орган
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды Росстат

ОКПО
09926224

Публичные реестры

Реестр МСП
Микропредприятие, внесён 10 июля 2024 г
Оператор персональных данных
77-12-000250, внесён 9 октября 2012 г

Негативные списки

Дисквалифицированные лица
не состоит
РНП (44-ФЗ)
не состоит
РНП (223-ФЗ)
не состоит
РНП (ПП 615)
не состоит
Руководитель в РНП
не состоит
Участник Общества в РНП
не состоит
Незаконное вознаграждение
не состоит
Недостоверность руководителя
нет
Недостоверность учредителя
нет
Недостоверность адреса
нет

Признаки однодневки

Возраст менее 1 года
нет
Численность работников 0 или 1
нет
Уставный капитал 10 000 ₽
нет
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев)
нет
Руководитель сменился менее 1 года назад
да
Учредитель сменился менее 1 года назад
нет
Массовый учредитель (более 5)
нет
Массовый руководитель (более 5)
да
Массовый юридический адрес
нет
ОКВЭДов более 30
нет

Иные факты

Ограничены сведения о руководителе
нет
Ограничены сведения об участнике
нет
Не является поставщиком по госконтрактам
нет
Отсутствуют действующие лицензии
да
Не имеет действующих Сертификатов соответствия
да
Не имеет действующих Деклараций соответствия
да
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год
нет
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год
нет

Статистика
Все дела

ОтветчикСумма, ₽Дел
01
109 711 6083
Рассматривается — 0
Завершено —
ИстецСумма, ₽Дел
01
Рассматривается — 0
Завершено —

Судебные дела

Все статусы
—
Все роли
Все категории
—
₽
10 судебных дел
По дате
№ А40-151537/2023от 6 июля 2023 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕД.ОКРУГУ Г.МОСКВА ЦБ РФ
Арбитражный управляющий
Назаренко Егор Алексеевич
Заинтересованные лица
Виницковский А.Н.
Заинтересованные лица
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9
Заинтересованные лица
Павлова Анна Ивановна
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Постановление апелляционной инстанции от 9 августа 2024 г
Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 28 августа 2024 г
Апелляционная жалоба
№ А40-252780/2022от 17 ноября 2022 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
Трифонов Илья Николаевич
Ответчик
Бедняков Олег Анатольевич
Ответчик
ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 31 января 2023 г
О передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда
№ А40-269366/2021от 9 декабря 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС"
Ответчик
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ № 46 ПО Г. МОСКВЕ
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Решения и постановления от 11 февраля 2022 г
Решение суда первой инстанции. Иск удовлетворить полностью
№ А40-143987/2021от 7 июля 2021 г
0 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ответчик
ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС"
Третье лицо
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 7 июля 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
Инстанция № 2
9 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 2
Письмо от 23 мая 2022 г
Направить дело в суд первой инстанции.
Инстанция № 1
АС города Москвы
Документы инстанции № 1
Жалоба от 30 мая 2022 г
Кассационная жалоба.
№ А40-93799/2021от 30 апреля 2021 г
54 855 804 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ответчик
ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС"
Заинтересованные лица
Бурлаков Кирилл Валерьевич
Заинтересованные лица
к/у Жукова Т.Д.
Заинтересованные лица
УФНС РФ по г.Москве
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Решения и постановления от 6 октября 2022 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 1 февраля 2023 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Определение от 22 сентября 2022 г
О возвращении кассационной жалобы
№ А40-84287/2021от 20 апреля 2021 г
54 855 804 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Завершено
Истец
ООО "ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ответчик
ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС"
Инстанция
АС города Москвы
Документы инстанции
Определение от 26 апреля 2021 г
О возвращении искового заявления (заявления).
№ А40-100462/2017от 2 июня 2017 г
0 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБК МАНИ"
Ответчик
Smart Transfer Limited
Арбитражный управляющий
Киселев Вадим Анатольевич
Заинтересованные лица
RBK MONEY HOLDINGS LIMITED
Заинтересованные лица
Smart Transfer limited
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Жалоба от 29 августа 2024 г
Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 4 июня 2024 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 8 февраля 2024 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
№ А33-1937/2017от 2 февраля 2017 г
43 906 140 ₽
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Открыто
Истец
Иванов Андрей Александрович
Истец
Николаев Е.А.
Истец
ООО Участник " СТУДИЯ МЕТАДИЗАЙН" Иванов Андрей Александрович
Истец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА ДИЗАЙН"
Ответчик
Потехин Артем Сергеевич
Инстанция № 5
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 5
Определение от 3 февраля 2023 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 4
АС Восточно-Сибирского округа
Документы инстанции № 4
Постановление кассационной инстанции от 6 октября 2022 г
Оставить решение, постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения
Инстанция № 3
3 арбитражный апелляционный суд
Документы инстанции № 3
Постановление апелляционной инстанции от 6 июня 2024 г
Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
№ А40-244111/2016от 7 декабря 2016 г
709 259,81 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
Маслов А.Л.
Ответчик
ООО "ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ответчик
Трифонов И.Н.
Арбитражный управляющий
ООО К/У НКО ЭПС - Назаренко Е.А.
Арбитражный управляющий
Лобанов Евгений Владимирович
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Определение от 22 августа 2024 г
О принятии кассационной жалобы к производству
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 17 августа 2022 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Московского округа
Документы инстанции № 3
Решения и постановления от 6 ноября 2018 г
Постановление (определение) суда кассационной инстанции Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
№ А45-1367/2015от 30 января 2015 г
279 231 008 ₽
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Открыто
Истец
ЗАО к/у "ПИНПЭЙ" Решетов Александр Владимирович
Истец
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИНПЭЙ"
Заинтересованные лица
ООО "ТехСнаб"
Заинтересованные лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕШЕХОД"
Заинтересованные лица
АО ЕСЦ "Уральско-Сибирский" "Россельхохбанк"
Инстанция № 5
Документы инстанции № 5
Определение от 27 мая 2024 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 4
Верховный Суд РФ
Документы инстанции № 4
Определение от 17 мая 2018 г
Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
Инстанция № 3
АС Западно-Сибирского округа
Документы инстанции № 3
Постановление кассационной инстанции от 26 февраля 2018 г
Оставить определение без изменения, жалобу без удовлетворения