Как проверить судебные дела по ИНН?

Проверка судебных дел контрагента помогает оценить юридические и финансовые риски, связанные с потенциальным сотрудничеством. Важно знать, участвует ли компания в судебных разбирательствах, делах о банкротстве или спорах с госорганами — это влияет на надежность и стабильность. В статье расскажем, как с помощью инструментов DataNewton можно быстро и эффективно проверить арбитражные дела компании и снизить риски при выборе партнера для бизнеса.

Что такое электронное правосудие и как им пользоваться для проверки и поиска судебных дел

Электронное правосудие — это система, которая помогает юристам и гражданам подавать документы в арбитражные суды в электронном виде, отслеживать судебные дела, искать судебную практику и получать уведомления о ходе судебных разбирательств. Данная система работает на портале «Картотека арбитражных дел» (КАД), который обеспечивает доступ к информации обо всех арбитражных делах, рассматриваемых судами.

Преимущества электронного правосудия

• Удобство. Подача документов и отслеживание дел онлайн экономит время и ресурсы.
• Прозрачность. Все данные о судебных делах доступны в открытом доступе, что способствует повышению прозрачности судебной системы.
• Доступность. Информация доступна в любое время и из любого места, где есть интернет.

Пошаговая инструкция по проверке судебных дел в системе электронного правосудия

Сбор информации о компании. Перед началом поиска убедитесь, что у вас есть все необходимые данные о компании: полное наименование, ИНН или ОГРН. Эти сведения помогут точно идентифицировать компанию в базе данных. Перейдите на официальный сайт КАД по адресу: https://kad.arbitr.ru.

Поиск информации о судебных делах:

• Введите ИНН, ОГРН или наименование компании в соответствующее поле поиска.
• Нажмите кнопку «Найти» для начала поиска.

Анализ результатов поиска:

• Ознакомьтесь с результатами поиска. В списке дел будут отображены основные параметры: номер дела, дата регистрации, наименование сторон и краткое описание спора.
• Нажмите на номер дела, чтобы получить подробную информацию о судебном разбирательстве.

Изучение карточки дела:

• Карточка дела содержит подробную информацию о ходе судебного процесса, включая даты заседаний, процессуальные документы, участников дела и решения суда.
• Внимательно изучите материалы дела, чтобы понять причины возникновения спора, статус дела (активное, завершенное) и итог (взыскание, отказ от иска, мировое соглашение).

Использование фильтров и сортировки:

• Для более удобного анализа данных используйте фильтры и сортировку. Например, вы можете отсортировать дела по дате регистрации, статусу дела или сумме иска.
• Это поможет быстро найти нужные дела и оценить потенциальные риски, связанные с сотрудничеством с компанией.

Недостатки электронного правосудия

Несмотря на многочисленные преимущества, система электронного правосудия имеет и свои недостатки, которые могут усложнить поиск и анализ судебных дел:

• Необходимость знать точный номер дела. Для точного поиска нужного дела юрист должен помнить номер дела. Поиск по ИНН, ОГРН или наименованию участника спора не всегда эффективен. Иногда, например, при проверке крупных корпораций с множеством филиалов и отделений (например, Сбербанк), поиск по ИНН может вернуть слишком много результатов, что затруднит нахождение конкретного дела.
• Множество субъектов по одному ИНН. В некоторых случаях по одному ИНН могут быть зарегистрированы несколько субъектов. Это особенно актуально для крупных компаний с множеством подразделений. При поиске дел по ИНН Сбербанка, система покажет все дела, связанные с различными филиалами и отделениями банка. Это усложняет проверку и анализ судебных дел конкретного контрагента.
• Усложненный путь проверки. Если нет уверенности, возбуждено ли какое-либо дело с участием контрагента в арбитраже, процесс проверки усложняется. Потребуется больше времени и усилий для анализа всех найденных дел, чтобы выявить именно те, которые имеют отношение к интересующей компании.

Эти недостатки можно преодолеть, используя специализированные сервисы, такие как DataNewton, которые предоставляют более удобные инструменты для поиска и анализа судебных дел. DataNewton позволяет эффективно фильтровать результаты поиска, визуализировать связи и быстро находить нужные дела, что значительно упрощает процесс проверки контрагентов.

Как использовать DataNewton для проверки судебных дел

В DataNewton создан функционал для работы с арбитражными делами, который нивелирует недостатки системы «Электронное правосудие» и упрощает поиск судов для пользователей, не являющихся юристами. Вот как это работает:

1. Данные и актуальность. Используем данные по арбитражным делам от ГМЦ Росстата, что обеспечивает тот же объем информации, который доступен государственным органам статистики. Данные обновляются ежедневно, что гарантирует их актуальность. Кроме того, мы регулярно подключаем новые реестры и базы данных, чтобы обеспечить максимальную полноту информации. Полный список доступных источников можно найти на нашем сайте.
2. Скорость и эффективность. Сервис бесплатен для пользователей и работает очень быстро. Например, DataNewton способен найти более 86 тысяч дел Сбербанка всего за 4 секунды.
3. Удобные блоки для анализа. Мы подготовили несколько блоков — статистика, карточка дела и фильтры. Эти инструменты позволяют быстро работать со всеми делами или выбирать только нужные из всех, что когда-либо были заведены на компанию.
   • Блок «Статистика» содержит распределение дел по годам и ролям (истец или ответчик). Это помогает быстро оценить общее количество судебных дел и их сумму за несколько лет.
   • Карточка дела включает все ключевые атрибуты дел: номер дела, дату регистрации, категорию спора, стороны спора, выдержки из процессуальных документов и процессуальный статус дела. Нажав на номер дела, можно перейти к карточке дела в Картотеке арбитражных дел.
   • Фильтры позволяют управлять семью параметрами: номером дела, стороной, суммой, статусом дела, датой, ролями и категориями дела. Это делает поиск максимально точным и удобным.

Блок «Статистика» содержит распределение по годам и ролям — истец или ответчик. Помогает быстро оценить общее количество судебных дел и их сумму за несколько лет. Поскольку участие в судебных делах в качестве третьего или заинтересованного лица не несет потенциальных рисков, такие случаи не отображаются.

«Карточка дела» отображает все ключевые атрибуты дел:

• номер дела по первой инстанции. Нажав на него, можно перейти в карточку дела в Картотеке арбитражных дел;
• дату регистрации дела в суде первой инстанции;
• категорию спора в судебно-правовой классификации;
• стороны спора. Сначала указываются все истцы, затем все ответчики, затем все третьи и иные лица;
• выдержки из процессуальных документов с указанием судебной инстанции,  даты документа и резолютивной части. Инстанции указываются в порядке иерархии судов, а под ними — перечень судебных документов. Финальным выводится документ, который последним был принят судом;
• процессуальный статус судебного дела.

«Фильтры» позволяют управлять семью параметрами: можно настроить поиск по номеру или стороне, сумме, статусу дела, дате, ролям и по категориям дела.

Фильтр по номеру дела или стороне. Например, А40-14618/2023, где

• А40 — индекс инстанции. Всегда начинается с буквы А (арбитражный) и далее, без пробела, следует порядковый номер арбитражного суда первой инстанции.
• После индекса инстанции, через дефис указывается номер дела (14618), который присвоили в суде первой инстанции.
• Через слэш, указывается год (2023), в котором дело было зарегистрировано в суде первой инстанции.

При помощи фильтра можно найти судебное дело по его номеру или только по части номера. Также можно найти участника спора по части или полному наименованию организации. Это полезно при поиске в банкротных делах, где количество участников дела достигает нескольких сотен. 

Фильтр по сумме. Например, чтобы оценить общую стоимость исков или одного крупного. Установив нижний порог суммы, можно получить только имеющие значение судебные дела.

Фильтр по статусу дела. Например, чтобы разделить открытые дела и закрытые. Довольно часто Due Diligence не учитывает завершенные судебные дела, поэтому можно открыть вкладку долги, чтобы увидеть частичные погашения по исполнительным производствам.

Фильтр по дате. В нашем сервисе под датой подразумевается дата регистрации в суде. Можно установить диапазон, чтобы понять сколько судебных дел было заведено в текущем периоде.

Фильтр по ролям. Если фильтр по участникам спора позволяет найти конкретного участника, то с помощью этого фильтра можно узнать роль компании в иске.

Фильтр по категориям дела. Этот фильтр позволяет юристам сразу перейти к нужной категории дела, а не рассматривать все полностью, если дело касается крупной компании, которая регулярно вынуждена решать юридические вопросы разного уровня сложности.

Магия фильтров DataNewton

Комбинация фильтров позволяет выявлять определенные закономерности и тенденции в развитии бизнеса. Например, с помощью DataNewton можно:

• найти все незавершенные дела компании на текущий момент с суммой больше 0, а также иски к компании, чтобы оценить размеры возможной кредиторской задолженности;
• найти все банкротные дела, в которых участвует компания, и оценить размер дебиторской задолженности, которая может быть не погашена вовремя и отнесена к убыткам;
• найти незавершенные дела компании в роли ответчика с суммой кредиторской задолженности превышающей объем ее активов. Это позволит оценить риски возможного возбуждения исполнительного производства и ареста счетов;
• посмотреть количества судебных дел с распределением по годам в роли ответчика. Ежегодное увеличение количества судебных дел, как правило, свидетельствует о нестабильном финансовом положении компании.

Переходите к поиску и начинайте проверку. Надеемся, с нами риски будут ниже, а бизнес-метрики — выше.